Asociaciones apoyan gestiones ante la Justicia paraguaya contra directivos del banco Altas por lavado de dinero.
El Congreso de la Conmebol, reunido en Quito a escasas semanas del inicio de la Copa del Mundo, otorgó su pleno respaldo a las gestiones realizadas ante la Justicia paraguaya en el caso FIFAgate.
De igual manera, las 10 federaciones renovaron el mandato de proseguir con la querella y todas las acciones necesarias para la recuperación del dinero, en el marco del caso contra directivos del banco Atlas de Paraguay, procesados por lavado de activos.
El doctor Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol, hizo una exposición detallada ante los congresistas acerca de las últimas novedades en este caso. Resaltó que, por primera vez, el Ministerio Público del Paraguay hizo un pronunciamiento sobre el caso, identificando actividades concretas que derivaron en daño patrimonial a la Conmebol por valor de USD 44 millones, entre los años 2000 y 2013.
Lovera explicó que un segundo pronunciamiento la Fiscalía paraguaya determinó la participación de un grupo de personas en actos que afectaron el patrimonio de la Conmebol, lo que permitió la apertura de una causa penal. En este sentido, la Conmebol, en su carácter de víctima, impulsa una querella contra estas personas.
El abogado afirmó que la aparición de nueva información en el marco de la investigación penal podría eventualmente ameritar el impulso de nuevas acciones legales por parte de la Confederación.El banco Atlas acordó con Nicolás Leoz –extitular de la Conmebol– la constitución de millonarios fideicomisos cuando ya existía sobre el dirigente una orden de captura internacional con fines de extradición, emitida por el Departamento de Justicia de los EE. UU. El banco Atlas lo hizo ignorando las diligencias exigidas por la legislación vigente.