• Colaboración de HOY

La Dirección Nacional de Ingresos Tribu­tarios (DNIT) soli­citó información a las Islas Seychelles para rastrear los movimientos financie­ros vinculados al expresi­dente Mario Abdo Benítez. El pedido apunta a determi­nar si parte de los USD 45 millones declarados como “reservas operativas” por las empresas Aldia y Createc fue remitido a cuentas offs­hore sin el correspondiente pago de los impuestos. El director de la DNIT, Óscar Orué, confirmó en entre­vista con el canal GEN que el requerimiento a Seyche­lles se realizó ya meses atrás y que todavía esperan la res­puesta al pedido hecho desde Paraguay. El oficio se suma al pedido internacional hecho por el Ministerio Público, que investiga un posible esquema de lavado de dinero.

Explicó que Paraguay cuenta con convenios para solici­tar información tributaria y extractos bancarios a 170 jurisdicciones, incluida Sey­chelles. En el caso de la ruta del dinero de Abdo, la indaga­ción se activó luego de publi­caciones periodísticas detec­tadas por el sistema de big data de la DNIT, que genera alertas automáticas cuando aparecen señales de riesgo fiscal.

Orué explicó que en cuanto a la DNIT, se investiga la posi­ble evasión fiscal, ya que si una persona o empresa saca dinero del país y no pagó el impuesto, conlleva a una renta no declarada.

A la par que la DNIT realiza este rastreo tributario a nivel internacional, el Ministerio Público también mantiene abierta otra línea investiga­tiva. En ese sentido, en agosto pasado, el Ministerio Público de nuestro país remitió a la oficina del fiscal general de la República de Seychelles una solicitud de cooperación en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en torno a la investigación contra el expresidente de la República por presunto ocultamiento de bienes.

El exhorto fue remitido a tra­vés del fiscal adjunto Manuel Doldán, encargado de la Uni­dad Especializada de Asun­tos Internacionales, Extra­dición y Asistencia Jurídica Externa, a pedido de la agente fiscal Natalia Cacavelos, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anti­corrupción.

El expediente tiene como principal objetivo esclarecer los posibles delitos económi­cos derivados de las operacio­nes de las empresas Aldia S. A. y Createc S. A., que expe­rimentaron un crecimiento financiero sin precedentes durante el gobierno de Abdo Benítez.

La causa fue iniciada luego de que la Contraloría Gene­ral de la República (CGR), res­paldada por un informe de la Dirección Nacional de Ingre­sos Tributarios (DNIT), pre­sentara evidencias de ano­malías en las operaciones financieras de ambas empre­sas, que experimentaron un crecimiento desproporcio­nado, superior a la media del mercado, en sus ingresos con la provisión de asfalto.

Las indagaciones de la Fis­calía se centran en analizar los movimientos financieros y la declaración patrimonial del expresidente, así como el destino de los USD 45 millo­nes (G. 329.000 millones) que ambas empresas habrían acumulado en reservas ope­rativas sin justificar su uso.

Entre las principales incon­sistencias detectadas figu­ran: discrepancias con­tables: la DNIT identificó diferencias en las cuen­tas de deudores por venta, que ascienden a G. 155.500 millones en proveedores locales. Incrementos abrup­tos en inversiones: Aldia S. A. pasó de tener G. 1.397 millones en inversiones en 2022 a G. 40.515 millo­nes en 2023. Utilidades no declaradas claramente: la Contraloría informó sobre ingresos desproporciona­dos que habrían sido deriva­dos a fondos operativos, sin evidencia de un uso claro y transparente.

A lo anterior se sumó el informe periodístico rea­lizado por el periodista argentino Luis Casulla y publicado en el portal PeriodismoyPunto, que refiere que presuntamente Abdo se ocultó la millonaria suma de USD 21 millones en cuentas del paraíso fiscal, en que aparecería el nombre del exmandatario, según los documentos expuestos.