El juez de Delitos Eco­nómicos Humberto Otazú rechazó anu­lar la imputación por lavado de dinero y, por ende, validó el proceso penal contra el presi­dente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, Enrique Vera, Celio Tunholi, Eleno Martí­nez y José Miguel Páez Cor­valán en el caso conocido como Conmebol/Leoz. Asi­mismo, se ratificó la admi­sión del acta de imputación. Otazú señalo en su resolución “no se encuentra sustento al incidente de nulidad del acta de imputación puesto que no han existido derechos ni garantías procesales ni cons­titucionales lesionadas en perjuicio del mismo, no ha existido violación al debido proceso ni al derecho a la defensa, no estando reunidos los presupuestos estableci­dos en el artículo 165 ni 166 del Código Procesal Penal.”

Ante las determinaciones adoptadas por el juez Otazú, la defensa de los imputados apeló la determinación del magistrado y el expediente tendrá que ser estudiado por los integrantes del Tri­bunal de Alzada. Una vez que se destrabe en dicha instan­cia el magistrado deberá fijar nuevamente una nueva fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares.

Los fiscales Jorge Arce, Fran­cisco Cabrera y Verónica Valdez habían presentado imputación contra nueve personas, entre ellos, direc­tivos del banco que pertenece al Grupo Zuccolillo. El juez Otazú admitió el pedido fis­cal en la causa “Miguel Ángel Zaldívar Silvera y otros s/ Lavado de dinero” y procesó a los imputados el pasado 4 de noviembre. Los directivos de Atlas debía presentarse el 20 y 21 de noviembre a la audien­cia de imposición de medidas cautelares.

La denuncia penal fue pre­sentada por el abogado Claudio Lovera en repre­sentación de la Conmebol. En la denuncia se mencio­nan publicaciones periodís­ticas, documentos de agen­cias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relacio­nados con la posible comi­sión de hechos punibles de carácter económico, patri­monial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate. De acuerdo con el acta de imputación, el entonces presidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, realizó en el año 2013 varios depósitos de dinero en dólares, gua­raníes y firmó contratos de fideicomisos.

Los depósitos que realizó Leoz y sobre los que el banco Atlas nunca solicitó ninguna docu­mentación fueron de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones y los contratos de fideicomiso de USD 2 millo­nes y G. 22.000 millones. El Ministerio Público solicitó seis meses de plazo para presentar su requerimiento conclusivo.