El abogado Claudio Lovera, en representación de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), presentó querella adhesiva por lavado de dinero contra los imputados Miguel Ángel Zaldívar Silvera, presidente del banco Atlas; Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte y José Miguel Páez Corvalán.
La querella adhesiva menciona que la investigación ha identificado una serie de operaciones consignadas en el acta de imputación consistentes en extracciones realizadas de cuentas correspondientes a la Conmebol en el Banco do Brasil SA y su posterior depósito en cuentas vinculadas a Nicolás Leoz Almirón, así como extracciones –sin justificación– realizadas de cuenta de la Conmebol.
Los hechos con las características citadas implican una disminución en el valor activo de la matriz del fútbol sudamericano. Asimismo, el representante legal de la Conmebol resalta en el escrito presentado ante el Juzgado de Humberto Otazú que en enero y mayo de 2013 se realizaron depósitos por USD 5.114.300. Respecto a estos depósitos el informe del oficial de cumplimiento del banco Atlas, José Páez, los individualiza incluyendo el realizado en fecha 13 de abril de 2011, como depósitos en efectivo realizados a la cuenta corriente en dólares americanos, indica la querella.
También la querella sostiene que durante la investigación se han recopilado elementos que señalan la sospecha concreta respecto a la realización de conductas vinculas a los objetivos provenientes de los hechos precedentemente descritos. En ese sentido, Nicolás Leoz fue titular en el banco Atlas SA de una cuenta corriente en dólares y caja de ahorro en guaraníes.
Del mismo modo, el escrito de la querella sostiene que el resultado de la investigación fiscal señala que existe la sospecha suficiente sobre un perjuicio patrimonial a la Conmebol de USD 44.953.601.
JUEZ DEBE ESTUDIAR CHICANAS
El juez Humberto Otazú debe resolver las chicanas presentadas por Miguel Ángel Zaldívar, presidente del banco Atlas, así como los demás imputados, Jorge Enrique Vera Trinidad, Eleno Martínez, Celio Tunholi y José Miguel Ángel Páez Corvalán, quienes cuestionaron la determinación adoptada por el juez Otazú, quien fijó para los días 20 y 21 de noviembre la realización de la audiencia de imposición de medidas cautelares. Ante la presentación se estaría suspendiendo la realización de la audiencia de imposición de medidas para los citados imputados.