Los directivos del banco Atlas procesados por lavado de dinero en el caso Conmebol/Leoz presentaron una nueva batería de recursos para frenar el avance del proceso y evitar someterse a la justicia. La defensa de Miguel Ángel Zaldívar Silvera, Jorge Enrique Vera Trinidad, Eleno Martínez, Celio Tunholi y José Miguel Ángel Páez Corvalán recurrieron la resolución del juez Humberto Otazú que admitió el acta de imputación del Ministerio Público, alegando, de manera general y sin precisión, que la imputación no identifica adecuadamente los hechos atribuidos.
Sin embargo, en una evidente contradicción, los mismos escritos sostienen que, aun si los hechos fueran ciertos, no encuadrarían dentro del delito de lavado de dinero. Esta maniobra procesal refleja lo que en la práctica judicial se conoce como chicanas: presentaciones que no buscan discutir de fondo la investigación, sino retrasarla. Para la Fiscalía, estas acciones confirman la intención de obstruir el procedimiento penal y evitar que la causa avance hacia etapas más definitorias.
AUDIENCIA DE IMPOSICIÓN DE MEDIDAS
Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez habían presentado imputación contra nueve personas, entre ellos directivos del banco que pertenece al Grupo Zuccolillo. El juez Otazú admitió el pedido fiscal en la causa “Miguel Ángel Zaldívar Silvera y otros s/ Lavado de dinero” y procesó a los imputados el pasado 4 de noviembre. Los directivos de Atlas deberán presentarse el 20 y 21 de noviembre próximo a la audiencia de imposición de medidas cautelares.
La denuncia penal fue presentada por el abogado Claudio Lovera en representación de la Conmebol. En la denuncia se mencionan publicaciones periodísticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relacionados con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate.
De acuerdo con el acta de imputación, el entonces presidente de la Conmebol Nicolás Leoz realizó en el año 2013 varios depósitos de dinero en dólares, guaraníes y firmó contratos de fideicomisos. Los depósitos que realizó Leoz y sobre los que el banco Atlas nunca solicitó ninguna documentación fueron de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones y los contratos de fideicomiso de USD 2 millones y G. 22.000 millones.
El Ministerio Público solicitó seis meses de plazo para presentar su requerimiento conclusivo. Asimismo, pidió la aplicación de medidas alternativas a la prisión.