El exministro del Inte­rior Arnaldo Giuzzio, quien presentó la denuncia infundada, sin pruebas y con tinte de per­secución política contra el expresidente de la República Horacio Cartes y otros, se negó a prestar declaración testifical ante los fiscales que estaban investigando el caso. Es más, Giuzzio, a su estilo chicanero, recusó a los representantes del Ministe­rio Público.

El escrito de la desestima­ción refiere que se fijó fecha y hora para una declaración testimonial del denunciante, Arnaldo Giuzzio Benítez, a fin de que pueda ampliar lo expuesto en su denuncia y arrimar documentación que permita corroborar los extremos manifestados, pero Giuzzio en la primera oportunidad solicitó la sus­pensión de la diligencia fis­cal y negándose a prestar declaración en la segunda oportunidad.

Posteriormente Giuzzio, no contento con su negativa a declarar en el caso, presentó una recusación infundada y traída de los pelos contra los fiscales del caso demos­trando su actitud chicanera en la presente investigación.

El Ministerio Público con­vocó a una reunión de tra­bajo el 24 de febrero de 2022, donde participaron la Sepre­lad, la Dirección Nacional de Aduanas y la Subsecretaria de Estado Tributación (SET, actual DNIT). En el caso de Aduanas, reportó que las empresas no registraban sumarios administrati­vos en los últimos 10 años. Mientras que Tributación solo señaló observaciones en 2017 por diferencias en la determinación de la reten­ción del IVA.

Se menciona que Tabesa remitió copia autenticada de: facturas con sus clien­tes nacionales, planillas con número de despacho y de fac­turas de los años 2017-2021, copias de los despachos, copias autenticadas de fac­turas de sus proveedores del exterior y los despachos de las importaciones realizadas por la firma del 2017 al 2021.

En cuanto a las declaracio­nes juradas de Horacio Car­tes, la Contraloría General de la República remitió al Ministerio Público el estu­dio de correspondencia de bienes practicado al expresi­dente de la República, el 14 de noviembre de 2022, que coin­cidía sus declaraciones al asu­mir y al dejar el cargo.

Giuzzio sostuvo que Cartes habría incurrido en enrique­cimiento ilícito, alegando que habría aumentado su patrimonio luego de haber concluido su primer año en el ejercicio del cargo de pre­sidente de la República, su capital aumentó en más de G. 1.500.000.000 (mil quinien­tos millones), además que, siendo mandatario, supues­tamente realizó préstamos personales que aumentaron 5 veces más de lo registrado ini­cialmente, y que dicho monto habría totalizado la cantidad de G. 1.728.512.081.596.