El informe del Grupo Acción Financiera de Latinoamérica (Gafi­lat), que el lunes dio a cono­cer detalles de la Evaluación Mutua de Paraguay, menciona que la filtración hecha por el Gobierno, a través de la Secre­taría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), puso en riesgo la calificación del país, que incluso pudo haber ingresado a la lista gris.

Según el reporte, respecto del uso de la información por parte de las autoridades destinata­rias, el país enfatizó que tanto el Informe de Inteligencia (II) como el de Informe de Inteli­gencia Financiera (IIF) revis­ten carácter reservado y por ello no pueden incorporarse al cuaderno de investigación fiscal ni expediente judicial. La información contenida en ellos debe ser incorporada por el Ministerio Público obtenién­dola mediante los mecanismos legalmente establecidos, men­ciona el Gafilat. Al respecto, preocupa al Equipo Evalua­dor la filtración de reportes de inteligencia financiera disemi­nados por la Unidad de Infor­mación Financiera (UIF), Seprelad, en los cuales se han llegado a publicar en portales de internet, incluyendo pági­nas completas del IIF, y algu­nos medios han enunciado haber tenido acceso a estos informes, llegando incluso a transcribir parte de ellos.

En cuanto a sus conclusiones, el reporte indica que la Sepre­lad produce IIF que son el pro­ducto de su función de análisis de la información que recibe de los Sujetos Obligados (SO), a los cuales agrega valor a tra­vés del uso de una amplia gama de fuentes de información. La inteligencia financiera pro­ducida también aporta en los grupos de trabajo establecidos para la investigación de casos emblemáticos por parte del Ministerio Público (MP).

Si bien esta información es recibida y utilizada por el MP, el número de investigaciones y procesos que derivan de las mismas no parece ser propor­cional a la información recibida.