El senador del Frente Guasu Jorge Querey, titular de la Comisión Bicameral de Investigación de carácter transitorio para la pesquisa de hechos punibles de lavado de dinero y otros delitos conexos, argumentó que las denuncias realizadas contra el banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, formarán parte de las indagaciones realizadas en la fecha de ayer por miembros de la comisión especial.
Los primeros convocados para un encuentro reservado fueron el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, y el presidente del Banco Central del Paraguay, José Cantero.
“La Seprelad solicitó que la reunión sea reservada, ya que se deben validar las documentaciones que se han manejado de forma pública y yo creo conveniente. Acá primeramente vamos a interiorizarnos de lo que tienen estas dos instituciones como diagnóstico sobre el lavado de dinero y qué han hecho ellos, y luego habrá una batería de preguntas sobre una serie de informaciones extraoficiales que tenemos”, indicó.
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Fiscalía pidió informes a EE. UU. sobre lavado de dinero en Atlas
El Ministerio Público paraguayo solicitó informes a los Estados Unidos en el caso del lavado de dinero del exdirigente deportivo Nicolás Leoz. En nuestro país se investiga el esquema utilizado para blindar dinero sucio en el banco Atlas, de la familia Zuccolillo.
Según publica el diario digital El Observador y recogido por el portal Hoy.com.py., los fiscales que investigan el lavado dinero que involucra a Nicolás Leoz y la Conmebol solicitaron en marzo pasado una asistencia jurídica a las autoridades de los Estados Unidos.
Los fiscales Alma Zayas, Verónica Valdez, Jorge Arce y Francisco Cabrera solicitaron a los Estados Unidos que remita los antecedentes de las transferencias realizadas desde las cuentas de la Conmebol a entidades financieras del Paraguay, a nombre de Nicolás Leoz Almirón y/o María Clemencia Pérez de Leoz y/o Josué Nicolás Leoz Pérez y/o sujetos vinculados.
Además de enviar los informes, correos, conversaciones y memorándum que detallen envíos de dinero o transferencias desde las cuentas de la Conmebol a las cuentas o a nombre de Nicolás Leoz Almirón y/o María Clemencia Pérez de Leoz y/o Josué Nicolás Leoz Pérez, que se correspondan al periodo de tiempo entre los años 2010 a 2015 aproximadamente.
Los fiscales solicitan que EE. UU. remita cualquier otra información existente a su investigación que se encuentre vinculado a transferencias o envíos de dinero desde las cuentas de la Conmebol a personas físicas y jurídicas residentes en el Paraguay sobre la cual no existe justificativo.
La semana pasada, la Conmebol presentó un urgimiento a los investigadores para que se expidan con relación al caso, luego de haber pasado seis años de la denuncia presentada por las operaciones sospechosas entre Leoz y el banco Atlas.
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Conmebol urge a Fiscalía accionar contra Atlas por caso de lavado
La matriz del fútbol sudamericano exige que el Ministerio Público paraguayo avance en la investigación penal, que actualmente está paralizada. Luego de seis años de presentada la denuncia documentada y de haberse realizado algunos allanamientos, no hubo avances.
A través de su abogado, Claudio Lovera, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) reiteró al Ministerio Público un urgimiento para que esta institución se pronuncie e inicie una acción penal en torno a la denuncia presentada hace ya más de seis años por operaciones sospechosas de lavado de dinero, que involucran a la matriz del fútbol sudamericano de años anteriores y al banco Atlas SA. El urgimiento fue presentado en fecha 11 de marzo pasado ante la Fiscalía.
“En atención al tiempo de investigación transcurrido, los elementos acompañados en su oportunidad, así como los que fueran recopilados en el marco de la actividad fiscal preparatoria, se solicita que el Ministerio Público emita un pronunciamiento en el marco de los hechos acontecidos y acorde con el ejercicio e impulso de la acción penal pública”, señala el documento presentado ante el Ministerio Público.
Tras dar apertura a una investigación penal, el Ministerio Público llegó a recabar evidencias sobre el asunto, mediante allanamientos a la sede del banco Atlas SA y a la Superintendencia de Bancos ante la negativa de estas instituciones en proveer información. En estos procedimientos se incautó una serie de documentos.
Estas diligencias realizadas en el pasado dan cuenta que el órgano investigador sostiene que en determinados lugares podrían hallarse indicios de un hecho punible.
Pese a esas primeras medidas, la Conmebol señala que la Fiscalía se llamó a silencio y abandonó cualquier otra iniciativa tendiente al esclarecimiento de la denuncia. Hay que recordar que la Conmebol presentó la denuncia en tiempo y forma, en fecha 4 de febrero de 2021. La primera denuncia había sido presentada ya en el año 2017.
ANTECEDENTES DEL CASO
Los fiscales que llevaron el caso fueron Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, y la causa incluso estuvo paralizada en la Seprelad, en el tiempo en que Carlos Arregui estaba al frente de la citada institución.
La Conmebol quiere recuperar los fondos que le pertenecen (alrededor de unos USD 200 millones) que se esfumaron de la Confederación en administraciones anteriores; ya se recuperaron USD 128 millones gracias a la ayuda de la Justicia norteamericana y Suiza. Desde la matriz del fútbol sudamericano se aguarda que la Justicia paraguaya también haga lo que le corresponde.
El banco de la familia Zuccolillo se expone a sanciones penales y sanciones administrativas. La Ley n.º 1015 Previene y Reprime los Actos Ilícitos Destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes, en su artículo 4.° Sanción Penal señala que el delito de lavado de dinero o bienes será castigado con pena penitenciaria de dos a diez años.
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Trucos caseros más efectivos para evitar que la ropa se destiña
Para mantener la ropa como nueva, como si nunca pasara por el lavarropas, no es necesario recurrir a costosos productos de limpieza. Hacer que las prendas no pierdan su color es posible utilizando trucos caseros y simples, pero también efectivos y económicos.
Por ejemplo, la sal es una gran aliada para cuidar los tejidos. Sin importar el tipo, ya sea fina o gruesa, este ingrediente penetra en profundidad para evitar que el color se apague con el lavado, según estudios químicos. Para conseguir este efecto, se puede sumergir las prendas en media taza de sal con dos litros de agua fría y luego meterlas al lavarropas en un ciclo normal, pero es importante hacerlo desde el primer lavado.
A su vez, la utilización de cáscaras de huevo sobre las prendas también puede contribuir a conservar su color durante más tiempo y, al mismo tiempo, ayuda a reducir algunas manchas. Como parte de este truco casero, se pueden sumergir las prendas en agua caliente junto con las cáscaras y, tras un tiempo en reposo, introducirlas al lavarropas en un ciclo común de lavado.
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El vinagre blanco se utiliza comúnmente como un agente de limpieza. Sin embargo, también es muy eficaz a la hora de lograr que la ropa no se estropee. Este ingrediente afloja las fibras y deja la ropa suave y sin olor. A la hora de emplearlo, se deben añadir dos tazas de vinagre blanco sin diluir y allí poner la ropa en remojo durante 15 minutos para luego meterla al lavarropas.
Además de seguir esta serie de trucos caseros, lo primero que se debe tener en cuenta al momento de lavar la ropa es separar las prendas blancas de las de color. Incluso, lo ideal es juntar prendas del mismo tono, cuando se ponga en funcionamiento el lavarropas.
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Detienen al supuesto líder del megarrobo en el Este
Capturaron al supuesto líder del megarrobo a los cambistas en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná. Se trata de Flavio Dornaldo de Moraes Schultz, alias Gordinho, de nacionalidad brasileña, quien habría planeado y ejecutado el hurto. Además, junto con dos cómplices, alquiló el local comercial desde donde vaciaron los depósitos de los cambistas.
Flavio fue detenido en la frontera con Brasil, en una zona boscosa de Capitán Bado, departamento de Amambay. La Policía había difundido su identikit y lo buscaba por el millonario robo a los miembros de la Asociación de Trabajadores Cambistas (ATC) de Ciudad del Este.
El lunes pasado se había dado a conocer un nuevo video captado por cámaras de seguridad, en el que se ve cómo un grupo de hombres se lleva el botín de la bóveda de los cambistas. Según el comisario Jorge Vidallet, jefe de Investigaciones de la Policía, las personas que aparecen en imágenes serían los presuntos autores del megarrobo. A unos 200 metros del local de la Asociación de Trabajadores Cambistas, en el microcentro Ciudad del Este, la Policía halló el pasado martes la entrada del túnel que habría sido utilizado para atracar la bóveda del citado gremio. Si bien se habla de unos 15 millones de dólares de pérdida, Walter Fernández, presidente de la asociación, cree que es imposible precisar la cantidad, pues cada socio tenía su propia caja con su llave respectiva.
BUSCAN A OTRO IMPLICADO
Tras la captura a Fabio Dornaldo, la Policía continúa con la búsqueda con el segundo hombre que habría estado con Gordinho en el momento de su detención y que fue identificado gracias a que su cédula fue encontrada en el improvisado campamento y se trataría de Fabricio Ayala.
Según los investigadores, esta propiedad, que consta de 78 hectáreas, ya había sido utilizada en otras oportunidades por los malvivientes para ocultarse de las autoridades.