El abogado Ricardo Preda señaló que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) no es una institución que pueda recibir denuncias sobre hechos punibles relacionados al lavado de activos. Esta declaración fue en relación con la denuncia formulada por el actual ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, contra el ex presidente de la República Horacio Cartes, ante dicha institución.
“La Seprelad no es un órgano que esté facultado para recibir denuncias, ni investigar hechos punibles, sino que es una institución que analiza reportes y operaciones sospechosas, y una vez que detectan alguna situación, se dispone su remisión al Ministerio Público para que se analice si existe o no un hecho punible”, explicó.
“Si yo, Giuzzio o cualquier persona, sea funcionario o no, crea que alguien cometió un hecho punible, entonces tiene que formular denuncia ante el Ministerio Público o, en todo caso, ante la Policía Nacional”, añadió Preda.
Otro punto que recordó fue que todo lo que maneja Seprelad es confidencial y si algo siendo analizado se divulga, entonces se viola la ley de lavado de dinero.
Esto implica que si el titular de Seprelad, Carlos Arregui, divulga informe relacionado a cualquier caso violaría la Ley Nº 1015/97 que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes.
Finalmente, recordó que el Artículo 31 de la citada ley refiere: “Todas las personas que desempeñen una actividad para la Seprelad y cualquiera que reciba de ella información de carácter reservado o tenga conocimiento de sus actuaciones o datos de igual carácter, estarán obligadas a mantener el secreto profesional”.