Ex titular de la Conmebol Nicolás Leoz logró ingresar al sistema financiero internacional US$ 53 millones que habían sido desviados de la organización. US$ 16 millones se rescataron de bancos de plaza local, en gran porcentaje de Atlas.
La información concerniente a movidas en banco local solicitada en el 2016 por el abogado Ben O’Neil, del prestigioso buffet de abogados Quinn Emanuel de Washington DC ya era por los indicios manejados por la justicia norteamericana en la investigación de las derivaciones del FIFAgate. Sin embargo, el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar Silvera, negó colaboración escudándose en el secreto bancario.
En Estados Unidos se supo mucho antes del esquema montado por Nicolás Leoz, ex jerarca del fútbol sudamericano, en el desvío de dinero de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). En Paraguay uno de sus principales aliados fue Aldo Zuccolillo, quien dispuso su banco y su inmobiliaria para ayudar al exitoso negocio del amigo, mediante millonarias inversiones de oscuros orígenes.
La plata recuperada por la Conmebol en Suiza, Paraguay y Estados Unidos llegó a los más de US$ 53,5 millones, una cantidad mucho mayor a la que era factible rastrear y eventualmente recuperar, según la auditoría forense practicada en su momento. En el caso concreto del país norteamericano, el monto recuperado allí asciende a más de US$ 550.000. En el marco de esta burla al sistema financiero estadounidense es que se requirió información al banco que manejaba al dedillo sus movidas de dinero, pero no prosperó.
La actual administración de la Conmebol, presidida por Alejandro Domínguez, quien denunció el hecho, se empeñó en recuperar el dinero de la confederación. Es así que en el año 2019 anunció que logró recuperar US$ 16 millones que estaban en Paraguay, mediante las hijas de Leoz que dieron su autorización para retirar el dinero que estaba depositado en dos cuentas que tenía Leoz en el banco Atlas, fruto del negociado montado con su amigo Zuccolillo.
En conversación con el fiscal Francisco Cabrera, éste aseguró que se abrió una nueva causa debido a una nueva denuncia realizada por la Conmebol hace aproximadamente un mes, si bien el funcionario no quiso brindar detalles sobre la investigación para no entorpecer el proceso, sostuvo que se tomó como base una auditoría que realizó el organismo.
En este sentido, de acuerdo al documento al que accedió el diario La Nación, las operaciones más graves se registraron entre los años 2000 y 2014, desempeñándose el difunto Nicolás Leoz como presidente entre los años 1986 y 2013, es decir, durante casi la totalidad del tiempo en el que se detectaron las irregularidades estuvo al frente de la Conmebol. Por otro lado, este medio también intentó comunicarse con las autoridades del banco Atlas, sin embargo, no respondieron a las llamadas y mensajes.
Cabe recordar que días atrás cuando se constituyeron los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera en la sede central del banco Atlas, la entidad sacó un comunicado en que aseguraba que iba a apoyar la investigación, sin embargo, en setiembre del 2016 excusándose en el secreto bancario el presidente de Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, le negó información al abogado estadounidense que investigaba el hecho.
Con esto queda claro que la entidad bancaria interpuso obstáculos a la justicia norteamericana para esclarecer los hechos en torno al caso vinculado con el escándalo del FIFAgate. Por lo tanto, resulta imperioso que la Fiscalía paraguaya aproveche la nueva denuncia para ahondar en el esquema e identificar a los responsables y reponer el daño.
Además de Atlas, como se mencionó otra empresa involucrada es la Inmobiliaria del Este, que era usada para comercializar propiedades de Leoz que generaban ganancias para el jerarca del fútbol. Esta empresa hasta el momento no fue allanada por el Ministerio Público, no obstante, este medio pudo recabar una serie de documentos como títulos de propiedad que constatan el negociado montado entre los amigos.