El Gobierno anunció que este lunes enviará a la Secretaría Técnica del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) las respuestas al cuestionario de dicha organización para avanzar en el proceso de evaluación del examen al que será sometido nuestro país y que definirá si Paraguay ingresa o no a la lista gris, en la que se encuentran los que no cumplen los estándares internacionales de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
El anuncio lo dio el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, al término de la primera reunión interinstitucional de todos los que componen el sistema antilavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva en nuestro país. “Eso va a ser enviado el lunes, es el plazo que tenemos para enviar a la Secretaría Técnica del Gafilat”, indicó al salir del encuentro en el Palacio de Gobierno.
Arregui explicó que esta reunión fue productiva porque se pudo internalizar la importancia de las respuestas que fueron consultadas a 29 instituciones de nuestro país. Además, acordaron realizar un encuentro cada 15 días luego de la remisión de las preguntas. “Fundamentalmente se hizo hincapié en la necesidad de seguir aunando los esfuerzos y seguir trabajando coordinadamente, desde la Seprelad se ha hecho un esfuerzo muy importante, un trabajo realmente titánico en el sentido de rearmar todas las respuestas que han dado todas las instituciones a nivel interno. Es un gran esfuerzo, pero esto continúa”, manifestó.
El cuestionario detalla las políticas públicas del Gobierno y su visión como país en la prevención del lavado y el financiamiento del terrorismo. El documento elaborado contiene aproximadamente 500 páginas. Desde la Seprelad reducirán a 400 páginas. El examen concluirá a fines de este año y se sabrá si Paraguay ingresa o no a la lista gris.
Además de los 10 paquetes de leyes, comentó que otro aspecto que se va a evaluar es la efectividad que tiene ver con el proceso iniciado en el 2016 en el que Paraguay lanza su plan estratégico y hace una evaluación de riesgo, y se detectan amenazas de contrabando, corrupción pública y narcotráfico, dijo Arregui. “Se tienen en cuenta las condenas que se hicieron a partir de esos riesgos detectados por el propio país; por ejemplo, condena en materia de narcotráfico, condena en materia de tráfico de personas, tráfico de armas, etc. Riesgos que se hicieron a partir de eso en relación con este flagelo y las recomendaciones tienen que ver con una serie de aspectos que abarcan esas amenazas, y que de alguna manera representan una realidad en nuestros países en el contexto nacional”, acotó.