Hoy llega a nuestro país la comitiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que someterá a Paraguay a un examen internacional sobre la lucha contra el terrorismo y la prevención del lavado de activos. La comitiva que llega está integrada por el presidente Sergio Espinosa, la vicepresidenta Wendy G. Lora Pérez y el secretario ejecutivo Esteban Fullín. Los expertos cumplirán una cargada agenda de actividades para esta preevaluación.
Los técnicos se reunirán a primera hora con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y sus ministros en el Palacio de Gobierno. Estarán presentes el secretario del Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor; el ministro del Interior, Euclides Acevedo; el ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Rivas; el ministro de Hacienda, Benigno López; la ministra de la Senabico, Carolina Llanes; el procurador Sergio Coscia; el ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio, así como representantes de la Senac, la Seprelad, entre otros.
Luego se prevé una audiencia con la fiscala general Sandra Quiñónez en su despacho y posteriormente con autoridades del Congreso Nacional. La comitiva solamente estará hoy en nuestro país, ya que al finalizar sus audiencias prevé la entrega de los sobres cerrados con los formularios que el Gobierno deberá completar con la información requerida.
Esta evaluación ya se realizó en el 2012, aunque para esta nueva etapa el Gobierno teme ingresar nuevamente a la lista gris, situación que afectaría a nuestro país en muchos ámbitos.
GOBIERNO ANTERIOR
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, explicó ayer que los años que ingresarán al examen de evaluación son de gobiernos anteriores (los últimos 4 años). “Y se hace un análisis a partir de una evaluación nacional de riesgo que se hizo en el país hace años atrás y en la que se detectaron amenazas, vulnerabilidad y a partir de esa detección ¿qué hizo el propio país: con su vulnerabilidad, amenazas o debilidades? Se tiene en cuenta qué resultados concretos hubo a partir de esa evaluación porque lo que más se evalúa ahora es el tema de la efectividad, no basta el tema del cumplimiento normativo: las leyes que pudo haber sancionado el país para combatir el lavado de activo”, apuntó.
Arregui indicó que llevará tiempo este proceso y adelantó que en mayo del 2020 se prevé nuevamente la llegada de los técnicos a nuestro país para una evaluación. Cabe mencionar que los resultados del examen al que se someterá nuestro país se sabrán en diciembre del próximo año.
SEPA MÁS
Avanza paquete de propuestas
A principio de este mes, la Cámara de Senadores analizó el estado de los proyectos que conforman el paquete de propuestas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, que se discute en el marco de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional de América Latina (Gafilat). Una gran parte ya fue sancionada y unas pocas quedan por culminar el circuito legislativo.
De las 12 propuestas que fueron presentadas, cuatro han sido promulgadas como ley y otras 4 sancionadas y remitidas al Ejecutivo, en tanto que las restantes siguen en estudio en el Congreso Nacional. Algunas fueron modificadas por la Cámara de Diputados y están siendo analizadas.
La única propuesta que fue retirada tiene que ver con la que crea la secretaría de inteligencia financiera y establece el sistema de prevención y mitigación de riesgos de realización de actos destinados al lavado de activos.