El senador liberal Fernando Silva Facetti prepara la entrega de su conclusión sobre la investigación de la Comisión Bicameral del caso Darío Messer & Asociados. Como miembro de la CBI pudo seguir paso a paso el proceso de investigación, audiencias públicas y acceder a los informes que solicitaron a las distintas instituciones del Estado. Luego de esto llegó a la conclusión de que no existen delitos que hayan perpetrado ni ex funcionarios del Estado ni empresarios del sector privado en relación con el caso Messer.
El legislador aseguró que tiene todo listo para exponer la próxima semana ante el pleno del Congreso la conclusión sobre la investigación del caso Messer. Al respecto, explicó que luego de escuchar a las distintas personas que fueron citadas ante la CBI en audiencias públicas y analizar los documentos, lo único que quedó al descubierto son las graves “debilidades y vulnerabilidades” del sistema de prevención de lavado de dinero, sobre todo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).
“Hallamos inconsistencias en análisis y documentos remitidos por las instituciones. Consideramos poco claras las explicaciones dadas sobre las transacciones realizadas por Darío Messer, quien según documentos desde el año 2014 ya era considerado un cliente de alto riesgo, pero seguía remesando y recibiendo dinero de paraísos fiscales”, expresó el parlamentario.
Asimismo, indicó que ningún informe del Banco Nacional de Fomento (BNF) detectó alguna operación vinculada a cuentas de Darío Messer desde el 2012. Tampoco queda claro por qué en el 2015 el BNF no menciona a la Seprelad que había empresas vinculadas a Messer con llamativos movimientos.
“Ningún informe de auditoría interna del BNF detectó la operación sospechosa desde el 2012 y no queda claro tampoco qué considera el Banco de Fomento sobre una operación inusual y una operación sospechosa”, acotó.
POCAS INVERSIONES
Entre otras conclusiones, manifestó que detectó escasas inversiones en tecnología y recursos humanos en la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) para trabajos de detección de movimientos sospechosos de dinero. “Conforme relataron los responsables, hacen un trabajo manual y tienen muy poca gente preparada”, acotó.