El gobierno de Mario Abdo Benítez pre­sentó ayer un paquete de proyectos de ley al Con­greso Nacional para combatir el lavado de dinero y el crimen organizado con miras al exa­men que rendirá Paraguay el próximo año ante el Grupo de Acción Financiera Interna­cional (GAFI).

La entrega de los proyectos de ley fue realizada durante una cumbre de poderes. El paquete contempla 6 iniciati­vas nuevas y 6 proyectos sobre el establecimiento de modifi­caciones a leyes ya previstas.

Al respecto, la titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Epifanía Gon­zález, indicó que GAFI clasi­fica a los países mediante una gama de colores de acuerdo a los cumplimientos estable­cidos para la erradicación de los flagelos. La secretaria de Estado comentó que la lista roja es “la peor de todas” y que allí se encuentra actual­mente Corea del Norte, luego le sigue la lista negra, donde están localizados los países como Irán y luego la nomina gris, donde se encuentran los países como Pakistán y Trini­dad y Tobago.

“Cuando vengan los exper­tos nos preguntarán qué nosotros hicimos para poder pasar el examen, y en verdad lo básico, esto es lo básico. El paquete es la base para poder soñar con una calificación positiva. Si la mayoría de las leyes no la tenemos no hay forma que podamos pasar el examen”, dijo González durante su intervención.

Señaló que los riesgos del Para­guay son el contrabando, nar­cotráfico y la corrupción, flage­los que podrán poner en peligro la calificación del país gene­rando conflictos económicos.

“Si tenemos una mala cali­ficación podremos no solo pasar a la nómina gris, sino en la negra. Todo esto tiene un efecto, el primero es eco­nómico. Afecta directamente a nuestras instituciones financieras. El incremento del riesgo país sería catas­trófico para Paraguay ya que soñamos con tener el grado de inversión. Si vamos a la lista gris, esto representa diez años para atrás y acá se gene­rará el efecto de contar con mayor desempleo”, indicó.

Añadió también que “ellos miran la fuerza de nues­tras instituciones, nues­tra lucha contra el lavado de dinero, el terrorismo y la proliferación de armas y la destrucción masiva por sumarlo. No hay que tra­bajar solo en las leyes, sino en su efectividad y cumpli­miento”.

“Esta es una muestra del trabajo coordinado y un compromiso de los tres poderes del Estado. Yo agradezco de corazón a los congresistas que han presentado un trabajo en conjunto y coordinado con la Seprelad”, indicó el pre­sidente de la República, Mario Abdo Benítez.

Agregó que “este es un día histórico porque primero es un compromiso entre los tres poderes del Estado para la lucha contra el crimen organi­zado y, segundo, es el resultado de un trabajo coordinado. Tene­mos avances significativos en estos primeros 3 meses, es la pri­mera vez en la historia del Paraguay que nos quedamos con un bien y que golpeamos el patrimonio del crimen organizado”.

El senador liberal Blas Llano, presidente de la Comisión de Lucha contra el Narcotrá­fico y Delitos Conexos, de la Cámara Alta, señaló que el paquete de leyes del Poder Ejecutivo tiene “el objetivo de mejorar la lucha contra la criminalidad organi­zada”. “Colaboramos desde el ámbito legislativo para el fortaleci­miento de las instituciones afectadas”, sostuvo.

Destacó además que otro de los propósitos es preparar al país para la evaluación GAFI, con respecto a la lucha contra el lavado de dinero y financia­miento del terrorismo. Explicó que “en el 2012 salimos de la Lista Gris de la GAFI. Estábamos como país no cooperante, pero gracias a la modificación y aprobación de nuevas leyes salimos de esa lista”.

“Son severas las conse­cuencias si ingresamos a la lista gris. Ojalá el Congreso apruebe las leyes y también nos ayude a tener la ley del crimen organizado que desde el 2014 se encuentra en el Parlamento”, manifestó la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez. Exhortó a los senadores y diputados del Congreso Nacional a dar trámite favorable a los proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo.

“Consideró que la aprobación de estos proyectos servirá para no caer en la ‘lista gris’ del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Si Paraguay ingresa a la lista, podría generar graves consecuencias económicas por parte de importantes entidades financieras del mundo”, advirtió.