El juez penal de Garan­tías Gustavo Ama­rilla salió sorteado para entender en el exhorto de cooperación internacio­nal enviado por la justicia de Suiza a nuestro país en el que solicita la colaboración de Paraguay para que pidan informaciones a diferentes bancos de plaza de nuestro país respecto a las cuentas bancarias del ex presidente de la Confederación Sudame­ricana de Fútbol (Conme­bol) Nicolás Leoz, su esposa María Clemencia de Leoz y su administrador.

La solicitud versa sobre las cuentas corrientes que tenía en el Banco do Brasil en Paraguay, desde donde se habría transfe­rido una importante cantidad de dinero a bancos de Suiza.

"En materia de cooperación internacional no hay un plazo, pero siempre se trata de que sea en la brevedad posible. Vamos a estar pre­parando todos los documen­tos que nos requiere la justi­cia suiza", detalló Amarilla.

Explicó a los medios de comu­nicación que "ya corrí tras­lado a la Fiscalía General del Estado (FGE) del pedido de cooperación para que la doc­tora Sandra Quiñónez (titu­lar de la Fiscalía General del Estado) pueda designar a un agente fiscal que represen­tará a la justicia de Suiza en dicho requerimiento.

Agregó que "desde el momento en que hay un pedido de cooperación internacional el Ministerio Público de nuestro país se erige en el órgano ejecutor de las pretensiones del país requiriente; por eso es obli­gatorio que esto sea puesto a conocimiento de la Fiscalía", indicó el magistrado.

Desde la próxima semana se estarían remitiendo los oficios a los bancos pidiendo infor­mes y una vez que se cuente con todo lo solicitado se remi­tirá a la justicia de Suiza.

Según publicaciones del dia­rio La Nación del 31 de enero, basadas en datos de la audito­ría forense realizada por la Conmebol, la justicia suiza rastreó, descubrió y congeló cuentas a nombre del ex titu­lar de la matriz del fútbol continen­tal y sus allegados. Se habló en ese momento de un monto detectado que asciende a más de US$ 30 millones.

Este dinero, que habría sido desviado de las arcas de la Confede­ración Sudamericana de Fútbol, está deposi­tado en cuentas a nom­bre de Nicolás Leoz y su esposa María Clemencia Pérez, ambos por valor de unos 16 millones de dólares. Tam­bién aparece una cuenta de unos 800 mil dólares a nombre de la secretaria de Leoz mien­tras se desempeñaba como titu­lar de la entidad.

El pasado 26 de abril del 2017, la entidad había presentado esta auditoría forense en el marco del 67° Congreso Ordi­nario y en ella da cuenta de que existió un desvío de al menos 150 millones de dólares, que se habría produ­cido sola­ment e entre los años 2011 y 2015.

El monto correspondería a pagos de sobornos por los derechos de televisación de los juegos de la Copa Liber­tadores, Copa Sudamericana y Copa América. Los delitos detectados por esta audito­ría son apropiación, lesión de confianza, asociación crimi­nal y lavado de dinero.

El pasado 8 de mayo último, el Tribunal de Apelaciones con­firmó la extradición de Leoz a Estados Unidos, procesado por el caso de corrupción en el fútbol conocido como el FIFAgate.

El banco de Aldo Zuccolillo reportó operación sospechosa de Leoz luego del FIFAgate.

Tras el escándalo del FIFAgate y una vez que el ex presidente de la Conmebol Nicolás Leoz haya aparecido en el foco de la investigación por el supuesto delito de lavado de dinero, el banco Atlas (propiedad de su amigo de infancia y compa­ñero de colegio Aldo "Acero" Zuccolillo) decidió emitir un reporte de operación sospe­chosa de los movimientos de dinero que Leoz realizaba con esa entidad bancaria.

Según registros, el ex diri­gente deportivo, con pedido de extradición por parte de la justicia norteamericana, rea­lizó millonarios depósitos en el banco Atlas desde el 2005, sin que el banco le reclame el origen del dinero.

Se presume que Leoz habría utilizado, por lo menos desde el 2005 el banco Atlas, para lavar su dinero, que podría haber salido, conforme a la investigación que se lleva ade­lante en los Estados Unidos, del cobro de sobornos para el otorgamiento de derechos televisivos, entre otras cosas.

El actual presidente de la Con­mebol, Alejandro Domínguez Wilson-Smith, había exhibido en mayo del año pasado copias de millonarios depósitos reali­zados por Leoz en la cuenta que poseía en la entonces finan­ciera Atlas, hoy convertida en banco. Por ejemplo, en un lapso menor de 10 meses Leoz depo­sitó cerca de US$ 1 millón en efectivo en dicho banco.

La pregunta que había formu­lado Domínguez fue si Atlas en algún momento le pre­guntó a Leoz sobre el origen de ese dinero. Al parecer, el banco Atlas, cuyo presidente es Miguel Ángel "Micky" Zal­dívar, yerno de Aldo Zuccoli­llo, recién emitió un reporte de operación sospechosa de los movimientos de dinero de Leoz en el 2016.

Es decir, el banco operó por más de 10 años con el ex dirigente deportivo. Recién al saltar el escándalo del FIFAgate, Atlas reportó a la Seprelad como ope­raciones sospechosas el movi­miento de dinero de Leoz.

Entre los documentos ven­tilados por el actual titular de la Conmebol figura que el 8 de febrero del 2006 Leoz depositó en Atlas la suma de G. 1.756.341.932 en efec­tivo. También mostró otros documentos que confirman el flujo de dinero del ex diri­gente deportivo con la referida entidad bancaria.

Como fueron halladas estas hojas de depósitos y ante la ausencia total de documen­tos respaldatorios que justifi­quen el movimiento de dinero en la Conmebol, la actual comisión directiva contrató los servicios del prestigioso bufete de abogados norteame­ricanos Quinn Emanuel para que colabore con la justicia de los Estados Unidos en el caso de las denuncias del supuesto delito de lavado de dinero.

En agosto del 2016, los abo­gados estadounidenses solici­taron al presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldí­var, informes y documenta­ción sobre los movimientos de dinero de personas vin­culadas a la Conmebol. Sin embargo, Zaldívar se excusó de remitir la información ale­gando el secreto bancario.

"Su banco estuvo recibiendo dinero del presidente (Nico­lás Leoz) y él (Aldo Zuccolillo) nunca dijo nada al respecto. Y estaba recibiendo el dinero de una persona que hoy está siendo investigada por aso­ciación criminal y lavado de dinero", había declarado Domínguez.