El titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, designó este viernes a la agente de la unidad de Delitos Informáticos, Ruth Karina Benítez, en los equipos de fiscales integrados para indagar al presidente de la República, Santiago Peña, y a los directivos de ueno bank.
Inicialmente, los grupos de trabajo estaban conformados solo por agentes de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. El ingreso de Benítez a las causas judiciales surge con la finalidad de optimizar las tareas investigativas.
Los ocho directivos de la entidad bancaria investigados son: Federico Miguel Vázquez Villasanti, Juan Manuel Gustale Cardoni, Diana Leticia Mongelós González, Julio Daniel Rey Fernández, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada.
Para la investigación, el Ministerio Público designó a los agentes fiscales Jorge Arce, Yeimi Adle, Silvio Corbeta, Francisco Cabrera y Nancy Salomón. Todos se encuentran imputados por lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.
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Benítez también tendrá intervención en la causa judicial referente a la ampliación de la denuncia contra Peña, formulada originalmente el 22 de octubre de 2025, a la que senadores y diputados incorporaron hechos vinculados con ueno bank.
También cooperará en otras dos causas en base a una denuncia presentada por senadores contra el presidente de la República, el vicepresidente, el exministro de Economía y Finanzas y autoridades y exautoridades del Banco Central del Paraguay, del Instituto de Previsión Social y de la Seprelad; y una denuncia presentada por el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera Chávez, cuyo contenido específico y personas denunciadas no se detallan en la resolución.
Para estas causas fueron designados los fiscales Elena Fiore Franco, Silvia González Vóster y Christian Manuel Cáceres, quienes trabajarán bajo la dirección de Silvia González Vóster y la coordinación de la fiscal adjunta Nancy Salomón Marín.
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Carlos Carvallo: de ser el mejor banquero central del mundo a quedar bajo investigación por el caso ueno
La trayectoria reciente de Carlos Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central del Paraguay, refleja el contraste entre el prestigio que alcanzó como autoridad monetaria y el escándalo que terminó precipitando su salida del cargo.
En octubre de 2025, Carvallo era presentado como uno de los mejores banqueros centrales del mundo, tras recibir un reconocimiento de la revista internacional Global Finance. Un año después, su gestión quedó envuelta en una crisis que afectó a millones de ahorristas y puso en duda la eficacia de los mecanismos de supervisión bancaria.
Su renuncia, oficializada el 3 de noviembre de 2026, no puso fin a los cuestionamientos. Por el contrario, nuevas revelaciones sobre los vínculos económicos de su entorno familiar con el Grupo Vázquez y la apertura de investigaciones fiscales aumentaron los interrogantes sobre su actuación al frente del BCP.
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Del sector privado al organismo regulador
Carvallo asumió la presidencia del Banco Central en septiembre de 2023, luego de ser propuesto por el presidente Santiago Peña, quien destacó su preparación técnica y experiencia económica.
El economista ya había integrado el directorio del BCP, pero su trayectoria también incluía un antecedente que posteriormente cobraría especial relevancia: fue presidente de financiera ueno antes de asumir la conducción de la institución encargada de supervisar el sistema financiero paraguayo.
Este paso del sector privado al organismo regulador generó cuestionamientos por los potenciales conflictos de intereses que podían surgir de su vinculación previa con una empresa del sector. Pese a ello, Carvallo asumió la conducción de la banca matriz con el compromiso de preservar la estabilidad monetaria, fortalecer la supervisión financiera y mantener la confianza en el sistema bancario.
De los reconocimientos al escándalo
Durante su administración, Carvallo recibió reconocimientos internacionales por los resultados de la política monetaria paraguaya. En septiembre de 2026 volvió a figurar en la distinción de Global Finance y su gestión fue reconocida por LatinFinance. Los premios reforzaron su imagen como una figura técnica de prestigio internacional.
Sin embargo, pocas semanas después, el cierre de ueno bank provocó una crisis que golpeó precisamente uno de los pilares que Carvallo había defendido durante su gestión: la confianza en el sistema financiero.
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Su esposa facturaba al Grupo Vázquez
Uno de los antecedentes más comprometedores para la imagen institucional del extitular del BCP surgió con la revelación de los supuestos vínculos comerciales que mantenía su esposa, María Silvia Vázquez de Carvallo, con el Grupo Vázquez, propietario de ueno bank.
De acuerdo con documentos difundidos por NPY, la mujer emitió facturas por servicios de consultoría económico-financiera a favor del conglomerado empresarial mientras su esposo presidía la autoridad encargada de supervisar al banco.
Los comprobantes conocidos corresponden a abril de 2025, agosto de 2026 y septiembre de 2026, por G. 55 millones cada uno, lo que representa al menos G. 165 millones facturados. Uno de los aspectos que genera mayores interrogantes es que estos pagos se registraron durante un periodo en el que el BCP ya analizaba operaciones financieras cuestionadas de ueno bank.
Esta vinculación comercial no era desconocida. En su declaración jurada de intereses presentada en septiembre de 2023, Carvallo había informado que su esposa se desempeñaba como consultora y mantenía contratos con el Grupo Vázquez, entre otras entidades.
Sin embargo, la revelación de las facturas reavivó los cuestionamientos sobre la independencia de la supervisión bancaria y la eventual existencia de conflictos de intereses.
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Primeras alertas desde junio
Otro de los principales cuestionamientos contra la gestión de Carvallo está relacionado con el tiempo transcurrido entre la detección de irregularidades y la resolución del banco. El propio expresidente del BCP confirmó que las primeras investigaciones sobre las operaciones de ueno comenzaron el 5 de junio de 2026.
Según explicó, las alertas iniciales estuvieron vinculadas con créditos concedidos a empresas relacionadas, lo que motivó una revisión más profunda de las operaciones financieras de la entidad. Posteriormente, los supervisores identificaron problemas de solvencia y deficiencias en la documentación crediticia, además de movimientos de recursos que requirieron un análisis detallado.
Finalmente, el 2 de noviembre, el Banco Central dispuso iniciar el procedimiento de resolución de ueno bank, tras constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido.
La decisión dejó a millones de clientes en una situación de incertidumbre y abrió el debate sobre si el organismo regulador actuó con la rapidez necesaria para proteger a los depositantes.
Fiscalía investigará actuación de autoridades del BCP
Los cuestionamientos sobre la supervisión bancaria también llegaron al Ministerio Público. El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso el 5 de noviembre la apertura de tres causas penales relacionadas con el caso ueno bank, incluyendo denuncias sobre la actuación de autoridades y exautoridades del Banco Central del Paraguay.
Las investigaciones abarcan hechos vinculados con la supervisión y resolución de la entidad financiera, así como la colocación de fondos públicos en el banco. En este contexto, la actuación de Carvallo como expresidente del organismo regulador quedó dentro de los cuestionamientos que deberán ser examinados por los investigadores, aunque las resoluciones conocidas no permiten afirmar que haya sido imputado penalmente.
Este viernes 6 de noviembre, agentes fiscales se constituyeron en la sede del BCP para recabar elementos relacionados con las denuncias.
Paralelamente, el abogado Óscar Tuma anunció que promoverá acciones penales contra la cúpula directiva de la banca matriz, al sostener que existen motivos para sospechar una eventual complicidad en las irregularidades que permitieron la continuidad de las operaciones de ueno bank.
Su responsabilidad institucional por la conducción del organismo durante este periodo es un hecho. La eventual existencia de responsabilidades administrativas o penales, en cambio, deberá ser determinada por las autoridades competentes.
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¿Recibiste dinero del Fondo de Garantía por error? BCP explica a quiénes podrían corresponder
Tras las denuncias en redes sociales de ciudadanos que reportaron depósitos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) sin haber sido ahorristas de ueno bank, desde el Banco Central del Paraguay (BCP) explicaron que las acreditaciones podrían corresponder a antiguos clientes de Visión Banco y Financiera El Comercio.
La situación generó sorpresa en redes sociales, donde varios usuarios compartieron capturas de sus movimientos bancarios con transferencias identificadas como pagos del FGD. Los montos difundidos iban desde G. 5.000 hasta más de G. 400.000, lo que despertó dudas sobre posibles errores en los registros de beneficiarios.
Ante las consultas realizadas al centro de atención del BCP, una operadora del Fondo de Garantía explicó a La Nación / Nación Media, que las acreditaciones no necesariamente corresponden a equivocaciones en los pagos, sino que podrían estar relacionadas con personas que anteriormente operaban con Visión Banco o Financiera El Comercio. Según indicó, algunos usuarios podrían no reconocer el origen de los fondos debido a los cambios de denominación y las operaciones de fusión de estas entidades.
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De esta manera, las transferencias estarían vinculadas a antiguos registros de clientes de dichas instituciones y no necesariamente a depósitos de personas que nunca tuvieron relación con el sistema financiero. Desde el call center recomendaron recurrir a los canales oficiales del Banco Central para realizar consultas y verificar cada caso.
La institución advirtió, además, que en caso de recibir fondos sin tener derecho a la garantía, deberán devolverlos al Fondo de Garantía de Depósitos en un plazo de 24 horas, sin perjuicio de las acciones civiles y penales correspondientes.
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Senado acepta pruebas de fiscales acusadores y tendencia es “por la condena”
Tras la extensa exposición de los abogados defensores del presidente de la República Santiago Peña, Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, el pleno del Senado constituido en tribunal aceptó las pruebas de los fiscales acusadores (diputados), con 41 votos, por unanimidad. Dentro de 45 minutos (15:30) será la convocatoria para la nueva sesión extraordinaria, que sería la penúltima para proseguir con el juicio político.
El Senado de Paraguay actúa como tribunal juzgador en el juicio político contra Peña, un proceso aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados tras la crisis por la resolución de ueno bank.
Los puntos señalados por los acusadores mencionan:
- Vínculos económicos: presuntas relaciones económicas del presidente con un grupo empresarial.
- Designaciones cuestionadas: nombramientos que, según la acusación, comprometieron la independencia entre quienes debían controlar y quienes debían ser controlados.
- Cambios en las reglas de inversión: modificaciones normativas señaladas como parte de la secuencia de hechos cuestionados.
- Concentración de recursos: concentración de fondos de los trabajadores, cuestionada por los acusadores.
- Advertencias sin respuesta: alertas que, según la acusación, no recibieron una respuesta oportuna y suficiente.
Los abogados defensores respondieron a todos los puntos expuestos sobre la acusación presentada por los diputados. Sin embargo, la tendencia del pleno igualmente se da por la aprobación por mayoría para condenar a Santiago Peña y que finalmente deje la presidencia de la República.
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“Es imposible no sospechar complicidad”: Tuma anuncia denuncia contra cúpula del BCP por caso ueno
El abogado Óscar Tuma anunció una denuncia contra la cúpula directiva del Banco Central del Paraguay (BCP) por la caída de ueno bank, entidad que está en proceso de resolución, dejando a millones de personas sin dinero. Afirmó que es imposible no pensar en complicidad.
“Evidentemente tuvo que existir una complicidad en el manejo del BCP para que el banco siga operando sin que las alarmas suenen”, comenzó diciendo en conversación con La Nación/Nación Media. Agregó que también se presentarán denuncias contra los directivos de ueno bank y las calificadoras de riesgo que dieron su voto de confianza.
“Es imposible no sospechar que hubo complicidad (de la cúpula directiva del regulador), por eso el banco seguía funcionando. Las alertas no sonaban y eso llevó a muchísimas instituciones públicas a depositar su dinero en la institución bancaria”, manifestó. En cuanto a los hechos punibles a los que correspondería la conducta mencionada, citó estafa, lesión de confianza, entre otros.
El directorio del BCP, al momento de la resolución de ueno, estaba compuesto por Carlos Carvallo Spalding, presidente, y los directores Liana Caballero, Miguel Mora y Marco Aurelio González; antes de estallar el escándalo renunció Carmen Marín.
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Servicios para ueno
María Silvia Vázquez de Carvallo, esposa del expresidente del BCP, Carvallo Spalding, brindaba servicios de asesoría financiera a ueno, entidad que debía ser supervisada justamente por la institución que su marido encabezaba.
De acuerdo a lo informado hoy por el canal NPY, los pagos a la esposa de Carvallo se realizaban mediante facturas mensuales de G. 55 millones, emitidas entre abril de 2025 y setiembre de 2026. Apenas dos meses antes de que se procediera a la resolución del banco.
Como se sabe, Carvallo fue presidente de la financiera ueno antes de la asunción de Santiago Peña a la Presidencia, en 2023. Al asumir, promovió su designación como titular de la autoridad monetaria y lo mantuvo en el cargo pese a los prolongados cuestionamientos. Renunció recién tras destaparse el escándalo.
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