El director de Financiamiento Político, de la Justicia Electora, Christian Ruíz Díaz, destacó el esfuerzo del Partido Colorado como organización política en adecuarse a las normativas vigentes en lo que respecta al control de financiamiento político, siendo uno de los pocos partidos políticos en contar con el Manual de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
En comunicación con La Nación/Nación Media, explicó que si bien no maneja los números exactos, porque esos datos le corresponden a la Dirección de Fiscalizaciones, tiene conocimiento que ya cuentan con este manual la Asociación Nacional Republicana y el Partido Patria Querida (PPQ) hasta el momento cumpliendo con la ley promulgada 6501/2020, que regula el Financiamiento Político.
Ruíz Díaz mencionó que, conforme a esta ley, todas las organizaciones políticas se constituyen en sujetos obligados ante la ley sobre las políticas de prevención de lavado activo dentro de sus organizaciones políticas. Indicó que desde entonces comenzaron a trabajar con los partidos, esperando que salga una reglamentación clara por parte de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) la cual surgió en el 2022, con la resolución 369.
A partir de ahí comenzaron a trabajar de manera constante con las organizaciones políticas para que cumplan con todos los requerimientos establecidos por la ley. Estos son por ejemplo la de ajustar sus estatutos para contar con un Oficial de Cumplimiento, para que se encargue de aplicar las políticas de prevención dentro de las organizaciones políticas.
“Una cosa no menor es tener un manual de prevención de lavado activo dentro de la organización política, que es lo que recientemente aprobó la ANR. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo una organización como el Partido Colorado, que es una organización enorme. Por eso, valoramos muchísimo el trabajo que realizó la ANR para poder tener este manual que va a servir muchísimo”, destacó.
Asimismo, precisó que este es el primer paso, de varios otros componentes que seguirán trabajando tanto con el Partido Colorado como con los demás partidos para que vayan ajustando con lo que establece la Ley en materia de política de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.