En la mesa directiva del Senado, liderada por Basilio “Bachi” Núñez, se realizó la presentación del informe preliminar de las investigaciones encaradas sobre los hechos relacionados con la trama delictiva denominada mafia de pagarés. En la ocasión, se anunció la presentación de una denuncia penal contra los involucrados en el esquema de descuentos irregulares compulsivos.
El senador Rafael Filizzola, quien ejerce la presidencia de la comisión especial de carácter transitorio que investiga el caso, detalló que 7 de cada 10 víctimas de la mafia de los pagarés son mujeres. Un 87 % de las personas afectadas son del interior y el 13 % son de la capital.
Señaló también que la mayoría son funcionarios públicos. Del total, un 64 % son docentes y el 16 % trabajadores de blanco. “Estamos preparando una denuncia penal contra el Banco Nacional de Fomento y contra las empresas cómplices, se le está robando su sueldo a estas personas”, comentó en una entrevista con los medios de comunicación.
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Por otra parte, se informó que el esquema delictivo recaudó más de USD 314 millones de más de 333.000 juicios ejecutivos de embargos. “Si bien solo un 13 % de las víctimas vive en la ciudad de Asunción, el 100 % de los juicios se encuentra en la capital y el área metropolitana, esto es un esquema para que las personas no se puedan defender”, indicó Filizzola.
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Caso Conmebol: Justicia habilitó cuenta para embargar bienes del Banco Atlas
El juez penal de Garantías, especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, dispuso la apertura de una cuenta judicial en el Banco Nacional de Fomento (BNF) con el objetivo de ejecutar un embargo preventivo sobre fondos de Banco Atlas, en el marco de la investigación de la causa Nº 06/2021 “Miguel Ángel Zaldívar y otros por presunto lavado de dinero ligado al caso Conmebol.
La disposición judicial surgió días después de que el banco Atlas anunciara públicamente la solicitud de la apertura de una cuenta judicial con el depósito de USD 718.570, monto que el Ministerio Público reclama en decomiso dentro del proceso abierto por presunto lavado de dinero vinculado a recursos ilícitos manejados durante la gestión del fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz; quien a su vez estuvo involucrado en investigaciones internacionales por corrupción en el fútbol sudamericano.
De acuerdo a la investigación realizada por el Ministerio Público, el monto inicial superaría los USD 718.000 y corresponde, según la acusación, a beneficios obtenidos por el banco Atlas mediante operaciones relacionadas con lavado de activos. Lovera sostuvo que la Fiscalía considera esas ganancias como ilícitas y, por tanto, sujetas a privación conforme a las disposiciones del Código Penal.
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El abogado querellante de la Conmebol, Claudio Lovera advirtió que el monto podría incrementarse durante el juicio oral y público si se detectan ganancias mayores derivadas de las operaciones investigadas. “Un tribunal de sentencia perfectamente podría ampliar el comiso por montos superiores”, afirmó.
Lovera, explicó que la apertura de la cuenta judicial constituye un paso previo necesario para concretar el embargo de los recursos reclamados por la Fiscalía.“Cuando se trata de embargo de fondos, esos recursos deben ser administrados en cuentas judiciales para garantizar su disponibilidad dentro del sistema”, señaló el representante legal de la Conmebol.
El abogado querellante señaló que el ofrecimiento realizado días atrás por el banco Atlas de depositar voluntariamente el dinero reclamado en una cuenta propia demuestra que la entidad reconoce que el objeto del proceso está relacionado con operaciones desarrolladas dentro del banco.
“Aquí no existe otro tipo de persecución que no sean actividades relacionadas con el interior del banco. Esta presentación significa que el banco tiene presente que se trata de un caso de lavado de activos a partir de operaciones realizadas por la entidad”, manifestó.
Para la Fiscalía considera que el banco habría obtenido ganancias derivadas de operaciones realizadas con fondos de origen ilícito. Por ello se presentó la acusación el pasado 30 de abril, a cargo de los fiscales Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas.
Los fiscales de la causa consideran que existen suficientes evidencias de que los acusados cometieron el hecho punible de “lavado de dinero” con los recursos ilícitos de Nicolás Leoz. Es por eso que, además de la acusación, solicitaron elevar el proceso a juicio oral y público y aplicar medidas para los acusados como la prohibición de salida del país además del pago de fianzas como medidas alternativas a la prisión.
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Presidente del Congreso cuestiona justicia selectiva y recuerda el caso Giuzzio
El presidente del Congreso Nacional, el senador Basilio Núñez, sostuvo que desde la bancada oficialista nunca tuvieron incidencia en el caso del exsenador Erico Galeano, resaltando a su vez una comparación con el caso del exministro del gobierno de Mario Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio, que ahora enfrenta un proceso de cohecho pasivo agravado por recibir favores del supuesto narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Pauda.
“Nosotros nunca interferimos en el proceso judicial, como sí se hace en el caso de un ministro mimado del gobierno anterior, me estoy refiriendo a Giuzzio, que está con altas probabilidades de estar involucrado con el crimen organizado”, expuso el senador en conversación con la 780 AM.
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Cuestionó que se trata también de un caso grave, que se dio en el periodo anterior. “Se está cuestionando a Erico por una supuesta relación con Marset, porque no hay ninguna fotografía, la prensa tiene fotografía de Arnaldo Giuzzio cuando era ministro del Interior recorriendo con Marcus Vinicius como empresario, y ¿qué iba a proveer Vinicius?, iba a proveer chalecos blindados y otras cuestiones para la Policía”, mencionó.
Agregó que se trata de un eventual lavado de dinero proveniente del crimen organizado por parte de un exministro del Interior y exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). “Eso significa que el crimen organizado permeó el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y estoy seguro que también el Poder Judicial, los tres poderes. Tenemos que depurar y autodepurar los poderes que se puedan”, apuntó.
Igualmente, recordó el trabajo que se está realizando en este periodo en el marco de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, en comparación con el gobierno anterior.
“Acá no es una cuestión de movimiento ni partido, creo que es una cuestión trasversal a los poderes y no se salvan las fuerzas públicas también, hablo del sector de los militares y de la Policía Nacional. En el periodo anterior, tenemos que acordarnos que la droga caía en Europa, hay una diferencia de incautaciones que tenemos de este Gobierno con gobiernos anteriores”, sentenció.
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Fiscalía acusa a Gianina García Troche por lavado de dinero del narcotráfico
El fiscal Deny Yoon Pak presentó acusación por lavado de dinero y asociación criminal contra Gianina García Troche, pareja del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. La mujer se encuentra recluida en el complejo penitenciario de máxima seguridad de Emboscada en el marco del caso A Ultranza Py.
El agente del Ministerio Público solicitó a la jueza de crimen organizado Rosarito Montanía elevar la causa a juicio oral y público. Parte del documento presentado por el fiscal indica que García Troche manejó, entre los años 2020 y 2021, una flota de aeronaves perteneciente al grupo criminal que era utilizada para traslados de Asunción al departamento de Alto Paraná.
Indica además que accedió a beneficios económicos sin haber desarrollado actividad lícita alguna que justifique sus ingresos. La mujer es sindica como pieza clave dentro del esquema de blanqueo de activos montado por la organización criminal de Marset.
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El Ministerio Público señala que la ahora acusada tuvo conductas orientadas a ocultar, disimular e incluir dentro del sistema financiero los fondos que provenían del narcotráfico. García Troche afronta proceso por lavado de dinero, asociación criminal y transgresión a la ley 1340/88, que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos afines.
En febrero pasado, García Troche fue trasladada de la cárcel militar de Viñas Cué al Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza de la ciudad de Emboscada, Cordillera, donde fue recluida en el pabellón de máxima seguridad para mujeres.
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Senado da media sanción para pago de intereses a vialeras
La Cámara de Senadores dio media sanción al proyecto de ley que autoriza los pagos de intereses moratorios a las empresas vialeras y ahora pasa a consideración de Diputados.
Aunque el tema figuraba en el décimo punto del orden del día, el presidente de la Comisión de Hacienda, Silvio Ovelar, solicitó ante el pleno el tratamiento inmediato, planteado en moción de preferencia.
Tras aprobarse el planteamiento de Ovelar, el pleno se constituyó en comisión para emitir el dictamen correspondiente al proyecto de Ley “Que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a realizar los pagos de los intereses moratorios por los certificados de obras de infraestructura”.
Finalmente los senadores volvieron al estadio plenario para llevar a votación el proyecto. Allí resolvieron la aprobación en general y en particular con modificaciones. El texto pasa a la Cámara de Diputados para su análisis correspondiente.
Según el ministro de Economía y Finanzas, Oscar Lovera, se acordó un plan de pago a corto plazo por un monto de USD 150 millones a ser desembolsados entre los meses de abril y mayo.
“En el mes de abril completamos USD 85 millones en pagos a este sector y en este mes están previstos los USD 65 millones para llegar a los USD 150 prometidos”, dijo el ministro al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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