En el marco del caso judicial por lavado de dinero que enfrenta el banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, el Juzgado impuso la medida de prohibición de salir del país al Eduardo Queiroz, exdirectivo de la entidad. La audiencia de imposición de medidas a los imputados que no impugnaron sus expedientes se realizó ayer viernes para los procesados Queiroz, María Celeste Leoz; Nora Cecilia Leoz; y María Clemencia Pérez.
Con relación a Queiroz, imputado en calidad de coautor, las medidas impuestas son: prohibición de salida del país; residir en el domicilio comunicado, sin poder cambiarlo salvo autorización judicial; la prohibición de cambiar el número telefónico comunicado al Juzgado; la obligación de presentarse para firmar el libro de comparecencia; y, una garantía bancaria por la suma de G. 1.000 millones.
De acuerdo al Juzgado, se cumplen los requisitos para la aplicación de medidas cautelares, entre los que se encuentran la sospecha sobre la existencia de un hecho punible en concreto y la participación.
En cuanto al presidente del banco, Miguel Ángel Zaldívar; Jorge Vera, Celio Tunholi, Eleno Martínez y José Páez, las audiencias quedarán pendientes hasta que se destraben las dilaciones promovidas por sus abogados, quienes impugnaron las imputaciones.
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Antecedentes
La denuncia penal por lavado de dinero fue impulsada por el abogado Claudio Lovera, representante de la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol). En la acusación se mencionan publicaciones periodísticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos, que impulsaban procedimientos relacionados con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate.
De acuerdo con el acta de imputación, el entonces presidente de la Conmebol Nicolás Leoz, realizó en el año 2013 varios depósitos de dinero en dólares, guaraníes y firmó contratos de fideicomisos. Los depósitos que realizó Leoz y que el banco Atlas nunca solicitó ninguna documentación son USD 5.100.000, más la suma en guaraníes de G. 16.000 millones y los contratos de fideicomiso de USD 2 millones y G. 22.000 millones.
El pasado 4 de noviembre, el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú admitió la imputación por lavado de dinero contra Saldívar, Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García, José Miguel Páez Corvalán, María Clemencia Pérez de Leoz, María Celeste Leoz de Ribeiro y Nora Cecilia de Cardozo.
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