El representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el abogado Claudio Lovera, indicó que el banco Atlas, propiedad del grupo Zuccolillo, contaba con información suficiente de las operaciones sospechosas del exdirigente deportivo Nicolás Leoz, tanto cuando fue vinculado con un esquema de sobornos a mediados de 2012, así como cuando cumplía arresto domiciliario en Asunción y Estados Unidos pedía su extradición desde junio de 2015 en el caso FIFA Gate.
“El banco Atlas tenía información suficiente para dejar de operar con Nicolás Leoz. Al realizar las operaciones de fideicomiso claramente está desarrollando una operativa de lavado de activos”, sostuvo Lovera en una entrevista con el programa “Cara o Cruz”, emitido por Unicanal, respecto a los dos contratos firmados el 11 de febrero de 2016, según la carpeta fiscal.
La Conmebol apunta a recuperar al menos unos USD 15 millones que el fallecido Leoz desvió del ente deportivo al banco Atlas, cuyo titular Miguel Ángel Zaldívar fue imputado, el pasado 30 de octubre, con otras ocho personas por lavado de dinero, en seguimiento a dos denuncias penales presentadas en junio de 2017 y febrero de 2021.
“No hubo conductas bancarias normales. En el acta se observa que el Ministerio Público tuvo el tino de recurrir a archivos históricos de otras entidades para poder reconstruir y poder pronunciarse sobre el caso”, comentó Lovera.
Mediante una auditoría interna forense realizada en la Conmebol fue recopilada informaciones sobre los manejos financieros y administrativos entre el 2000 y el 2015. En el peritaje contable, concluido en 2017, fueron detectadas al menos cuatro modalidades de hechos sospechosos de causar daños patrimoniales a la institución.
Una de ellas fue la transferencia directa de cerca de USD 28 millones de cuentas de la Conmebol a cuentas personales de Nicolás Leoz en el Banco do Brasil. En junio del 2017 fue presentada una denuncia penal ante el Ministerio Público del Paraguay, con base en la información recopilada y disponible a dicho momento.
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En el 2020, la Dirección Jurídica de la Conmebol accedió a nuevos datos (no disponibles al momento de la referida auditoría) acerca de fuertes depósitos realizados por Leoz en el banco Atlas entre enero y abril de 2013, año en que el dirigente deportivo renunció a sus cargos en la Conmebol y la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).
Pese a la importancia de las operaciones, el banco de los Zuccolillo no activó las debidas diligencias establecidas por las normas vigentes para el combate al lavado de dinero. En el 2016, cuando ya pesaba sobre Leoz una orden de captura internacional con fines de extradición emitida por Estados Unidos por lavado de activos, entre otros delitos, el banco Atlas acordó constituir millonarios fideicomisos con el empresario.
Una vez más, la entidad bancaria ignoró las diligencias exigidas por la legislación vigente. “La imputación del Ministerio Público describe conductas, cual es el objeto subyacente y de donde proviene, describe puntillosamente cuáles son los objetos manchados y como fueron evolucionando y terminaron en los contratos de fideicomisos. Es una imputación que cumple todos los estándares”, dijo Lovera.