El banco Atlas, propiedad del grupo de los Zuccolillo, está en un proceso de mediación con itti Saeca, quien alega que la entidad ha incurrido en hechos más graves que un incumplimiento del contrato y que la misma está utilizando de una manera distinta a lo pactado el software que provee dicha compañía. La entidad bancaria emitió un comunicado respecto a este tema.
“Banco Atlas niega categóricamente cualquier uso indebido de un sistema informático o la existencia de alguna deuda monetaria a la empresa itti”, expresa en una parte del comunicado, al que posteriormente agrega que el “Banco Atlas ha cumplido a cabalidad el contrato antes citado, no habiendo recibido reclamo alguno a lo largo de 21 años y posee derechos adquiridos que hoy están siendo ilegítimamente cuestionados”.
De acuerdo al escrito difundido por la banca este viernes 4 de abril, no existe una deuda hacia la empresa que les provee el software para sus operaciones ni tampoco un uso indebido del sistema informático. No obstante, el abogado de la firma, Miguel Almada, explicó que el banco de los Zuccolillo está dando un uso diferente a lo pactado contractualmente y advirtió sobre las posibles consecuencias para Atlas, que se traduciría en un resarcimiento multimillonario.
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“El 5 de febrero del año 2004, la entonces Financiera Atlas adquiere por tiempo indefinido un sistema informático de la firma IT Consultores SC, por medio de un contrato que permite al Banco Atlas su uso y modificaciones de acuerdo con sus necesidades mediante la entrega de los programas fuentes”, se expone en el escrito.
Asimismo, recordaron que el caso está en una instancia de mediación y que han sido beneficiados con medidas cautelares para continuar utilizando el sistema, pese a lo que sostiene la empresa de tecnología. Por su parte, Almada afirmó ante Nación Media que para ellos carece de fundamentos el fallo judicial, no obstante, van a respetar la decisión de la justicia.
“El Banco Central del Paraguay ha sido informado de todas las acciones realizadas y acuerdos formalizados hasta el momento en instancia de mediación. Informamos a nuestros clientes que esta situación no afectará la funcionalidad de ninguno de los servicios del banco y reafirmamos nuestro compromiso con la legalidad, la transparencia y las mejores prácticas empresariales”, concluye el comunicado.
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Fiscalía ratifica que banco Atlas ocultó los fondos de Nicolás Leoz
La acusación por lavado de dinero presentada por el Ministerio Público contra Miguel Zaldívar, presidente del banco Atlas, y otros procesados, desmiente la versión que intentó instalar el diario Abc Color. El medio buscó desvirtuar a las instituciones encargadas de los informes que permitieron revelar el esquema mediante el cual la entidad bancaria habría pretendido proteger los intereses del expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz.
El escrito, presentado por los fiscales Francisco Cabrera, Verónica Valdez y Jorge Arce, es contundente. Describe que el banco Atlas nunca informó a la Seprelad sobre las cuentas en dólares ni sobre los depósitos en efectivo realizados por el entonces titular de la Conmebol, Nicolás Leoz.
En el relato cronológico del documento se detalla el motivo por el cual fueron conformados los contratos de fideicomiso de administración de valores y fuente de pago. Revela que, el 29 de mayo de 2015, el banco Atlas SA emitió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), pero este se realizó únicamente como consecuencia de las publicaciones periodísticas sobre el pedido de detención con fines de extradición formulado por EE. UU. contra Leoz, en relación con sus certificados de depósito de ahorro.
Asimismo, la Fiscalía sostiene que el banco Atlas no informó a las autoridades competentes sobre el origen de los fondos con los que se abrió la cuenta en dólares a nombre de Nicolás Leoz y/o María Clemencia Pérez.
Tampoco se reportaron los depósitos en efectivo que totalizaron la suma de USD 5.514.300 (desglosados en una apertura de cuenta por USD 400.000 en 2011 y depósitos posteriores entre enero y mayo de 2013 por USD 5.114.300).
También la Fiscalía sostiene que Atlas no pudo justificar que en pleno escándalo de corrupción internacional se depositó la suma de USD 5.114.300. Este hecho marcó la salida de Leoz de la Conmebol y FIFA. Otro punto que mencionó el Ministerio Público es que el banco Atlas no tenía documentación de Leoz que justifique el depósito realizado.
Este hecho es solo una parte de las 128 páginas de evidencias con las que cuenta la acusación del Ministerio Público, las cuales comprometen seriamente a los acusados. Además de Zaldívar, han sido acusados en este proceso: Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García, José Miguel Ángel Páez Corvalán, entre otros.
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Caso Atlas: abogado subraya la rigurosidad de la investigación fiscal por lavado de dinero
“Acá se trata de la Confederación Sudamericana de Fútbol como víctima reclamando sus derechos. Esperamos que se aplique correctamente la ley y recuperar sus recursos", manifestó el abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol al referirse a la acusación fiscal y el pedido de juicio oral y público contra el titular del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y otros ocho procesados por lavado de dinero.
“Esto fue la culminación de una actividad de investigación larga, realmente es un buen ejemplo de lo que implica recopilar información, no fue fácil porque tuvieron que acceder a varias fuentes. Es muy relevante el pronunciamiento del Ministerio Público y no hay que olvidar que es un caso de lavado de activos y está en juego la imagen del Paraguay de llevar con seriedad una investigación de este tenor, y yo creo que es lo que ocurrió”, afirmó Lovera, este viernes, a la 650 AM.
El requerimiento de juicio oral y público fue realizado ayer jueves por los agentes fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez. Asimismo, la Fiscalía solicitó el comiso de USD 718.000, que deberá ser embargado de los bienes del banco Atlas.
El abogado dijo que Zaldívar y los demás implicados, Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz, José Miguel Páez Corvalán, entre otros, se exponen a una expectativa de pena de 5 años por lavado de dinero, pero no descartó que en la discusión jurídica pueda elevarse hasta 10 años si se determinan circunstancias especialmente graves durante el juicio oral.
“El siguiente paso de la causa es que el juez Humberto Otazú convoque a una audiencia preliminar, en donde se tiene que analizar en primer lugar la solicitud de juicio oral y público por parte del Ministerio Público, si se cumple con los requisitos y también el planteamiento que puedan hacer las defensas, si entienden otra manera jurídica para resolver el caso", comentó.
Lovera acotó: “El juez tiene un plazo de tres días (para sentar una posición), una vez que la Fiscalía envíe la carpeta fiscal, y tiene que emitir un pronunciamiento que implica, primero colocar a disposición de las partes el resultado de la carpeta fiscal y convocar a una audiencia preliminar en donde se discutirá el cumplimiento o no de los requisitos para elevar a juicio. La próxima semana ya deberíamos tener el pronunciamiento respecto a fecha de audiencia preliminar“, detalló.
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Antecedentes
La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz, fallecido en agosto de 2019, desvió del ente deportivo a dicha institución financiera, propiedad de la familia Zuccolillo. De acuerdo con el acta de imputación, Leoz realizó en el 2013 varios depósitos de dinero en dólares y guaraníes, así como firmó contratos de fideicomisos por valor de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones, y otros contratos de USD 2 millones y G. 22.000 millones.
En la denuncia impulsada por la Conmebol se mencionan publicaciones periodísticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relacionados con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate.
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Hay varios movimientos que comprometen a directivos de Atlas: Fiscalía presentó acusación
Desde el Ministerio Público se presentó la acusación formal contra Miguel Ángel “Miki” Zaldívar Silvera y solicitaron que el caso por el cual es acusado junto a otras ocho personas sea elevado a juicio oral y público. El año pasado la Conmebol describió el sistema que facilitó movida de dinero a Banco Atlas.
El comunicador Camilo Soares, en su momento, detalló que los argumentos fueron presentados por la querella, en este caso la Conmebol, quien recibió un perjuicio que supera los USD 44 millones y que hoy fue confirmado por el Ministerio Público.
Los argumentos presentados por el abogado de la Conmebol resaltaron que no fue un error administrativo, sino que se trató de un sistema estructurado que permitió que Nicolás Leoz moviera millones de dólares sin ningún control.
En la acusación presentada este 30 de abril por el Ministerio Público indican que: “En efecto, Nicolás Leoz Almirón, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, garante del patrimonio de esa entidad, entre el año 2000 y el mes de abril de 2013, ordenó –sin justificación alguna– transferencias de sumas de dinero desde las cuentas de la Conmebol a las cuentas vinculadas a él".
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Vínculos con el banco Atlas
Posteriormente, ese dinero reapareció dentro de Banco Atlas SA convertido en certificados de depósito de ahorro (CDA), depósitos a plazo, renovaciones sucesivas y finalmente fideicomisos millonarios estructurados aun cuando Leoz ya enfrentaba causas abiertas en Estados Unidos.
“Corresponde indicar que los señores Miguel Ángel Zaldívar Silvera, Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte y Eduardo Queiroz García, como integrantes del directorio del Banco Atlas S.A., el 04 de febrero de 2016, aprobaron y ratificaron la suscripción de los contratos de fideicomiso de administración de valores y fuente de pago. Además, aceptaron la calidad del Banco Atlas como fiduciario”, dicta parte del documento.
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Documentos con fechas incompatibles
Soares agregó que Lovera recordó que el 7 de enero de 2016, el Ministerio Público allanó la sede de la Conmebol a pedido de autoridades estadounidenses, en el marco de una cooperación internacional. La situación era pública, ampliamente difundida por medios nacionales e internacionales.
Aun así, sostiene la querella, el banco Atlas no solo mantuvo su vínculo con Leoz, sino que lo profundizó, utilizando CDAs sospechosos como garantías y pasando por alto advertencias de la Superintendencia de Bancos (SIB).
Otro punto cuestionado por la Conmebol es la documentación presentada por el banco, que, siempre según los datos difundidos por Soares, incluía fechas incompatibles, perfiles de riesgo inexistentes en el sistema al momento de su supuesta emisión y formularios confeccionados a posteriori para dar soporte formal a operaciones previas.
“Así, los directivos del Banco Atlas S.A., Miguel Ángel Zaldívar Silvera, Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte y Eduardo Queiroz García recibieron activos provenientes de la actividad ilícita desarrollada por Nicolás Leoz, y aprobaron el 04 de febrero de 2016, en la ciudad de Asunción, la celebración de los contratos de fideicomiso de administración de valores y fuente de pago”, dice la acusación.
Perjuicio y acusación
Finalmente, se estima que todas estas maniobras, omisiones y mecanismos internos ocasionaron un perjuicio al patrimonio de la Conmebol cuantificado en USD 44.953.601.
Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez presentaron acusación por lavado de dinero y pidieron juicio oral y público contra el presidente de Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y otros procesados. Así también, se solicitó el comiso de 718 mil dólares, lo cual deberá ser embargado de los bienes de Banco Atlas.
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LN PM: edición del 30 de abril
Petropar rescinde contrato con firma catarí y cobra más de USD 3 millones de póliza
El presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), William Wilka, indicó que la petrolera rescindió el contrato que se mantenía con la firma catarí Doha Holding Group LLC, para la provisión de combustible. La estatal cobró en concepto de póliza la suma de USD 3.050.000, confirmó el titular de la institución.
En conversación con el programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970/Nación Media, Wilka explicó este jueves que, desde el inicio de su ejercicio al frente de la petrolera estatal, tenía la posición de esperar que venzan los plazos para la entrega del producto, para llevar adelante el procedimiento de ruptura del vínculo formal entre las partes.
Horacio Cartes reafirma respaldo a Alliana en acto de habilitación de mejoras en ANR
El presidente de la Asociación Nacional Republicana, Horacio Cartes, reafirmó su apoyo a la candidatura presidencial del actual vicepresidente, Pedro Alliana, durante el acto de inauguración de mejoras en el Edificio Patria del Partido Colorado.
La actividad contó con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña, además de dirigentes y referentes partidarios.
Cerro Porteño muestra actitud en el segundo tiempo y festeja un empate ante Palmeiras
Cerro Porteño rescató un empate 1-1 en casa ante Palmeiras, un resultado que lo acomoda mejor en su grupo de cara a lo que se viene en la Copa Libertadores.
El “Verdão” comenzó ganando con el gol de Jhon Arias en el primer tiempo, pero en la complementaria llegó el tanto en contra del portero Carlos Miguel, pero que es todo de Juan Iturbe, que sacó un tremendo tiro incontenible para el arquero rival. El partido estuvo literalmente dividido en dos caras, que se presentaron a la par de ambos tiempos del juego.
Fretes sobre nuevas licitaciones en IPS: “La transparencia es la regla”
“Hoy en más, la transparencia es la regla”, advirtió el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes, a las firmas interesadas en licitar con la previsional. Respaldado por la asesoría jurídica, el médico confirmó que impulsará denuncias para transparentar la institución y erradicar los privilegios en los procesos de adjudicación.
“Yo no pienso mancharme con todo esto callándome. Voy a cubrirme las espaldas haciendo las denuncias que correspondan, de acuerdo a los consejos que pueda darme la asesoría jurídica. Yo creo que esto no debe quedar así, el mensaje para todas las empresas que se presentan en las licitaciones del IPS es que, de hoy en más, las transparencia es la regla”, afirmó este jueves a la 1080 AM.
Chaco: entregan más de 10.000 kilos de alimentos a damnificados
La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) sigue reforzando la ayuda humanitaria a pobladores del Chaco afectados por las lluvias. Esta mañana llevará nuevamente una importante cantidad de víveres vía aérea con la colaboración de las Fuerzas Armadas.
“Tenemos bastantes familias damnificadas, y hasta el momento ya estamos asistiendo a más de 3.600 familias. Esta mañana enviamos nuevamente alimentos no perecederos, más de 10.000 kilos”, mencionó el ministro Arsenio Zárate, en comunicación con el programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Caso Centenario: condenado por abuso ya se encuentra en la cárcel
En la mañana de este jueves ingresó a la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza de Tacumbú, Rodrigo Daniel Renaut (28), condenado por violación. Su remisión desde Judiciales se concretó alrededor de las 10:30.
Fue remitido al sitio por disposición de la jueza Sandra Noelia Kirchhofer. Deberá cumplir una condena de cinco años y medio por abuso sexual a una adolescente ocurrido en el Club Centenario en el 2012. Fue capturado el pasado martes luego de permanecer prófugo por 14 años.
Camilo madrugó y recorrió El Abasto, la Terminal y la base de la PMT
El precandidato a intendente de Asunción, Camilo Pérez, recorrió áreas clave de la comuna capitalina, como el cuartel de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), la Estación de Buses y el Mercado de Abasto, en busca de apoyo para su campaña.
El primer punto visitado fue el cuartel de la PMT. “Queremos conocer cómo arranca su tarea y seguir interiorizándonos sobre el municipio. Voy a mejorar Asunción “, anunció.