“Acá se trata de la Confederación Sudamericana de Fútbol como víctima reclamando sus derechos. Esperamos que se aplique correctamente la ley y recuperar sus recursos", manifestó el abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol al referirse a la acusación fiscal y el pedido de juicio oral y público contra el titular del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y otros ocho procesados por lavado de dinero.

“Esto fue la culminación de una actividad de investigación larga, realmente es un buen ejemplo de lo que implica recopilar información, no fue fácil porque tuvieron que acceder a varias fuentes. Es muy relevante el pronunciamiento del Ministerio Público y no hay que olvidar que es un caso de lavado de activos y está en juego la imagen del Paraguay de llevar con seriedad una investigación de este tenor, y yo creo que es lo que ocurrió”, afirmó Lovera, este viernes, a la 650 AM.

El requerimiento de juicio oral y público fue realizado ayer jueves por los agentes fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez. Asimismo, la Fiscalía solicitó el comiso de USD 718.000, que deberá ser embargado de los bienes del banco Atlas.

El abogado dijo que Zaldívar y los demás implicados, Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz, José Miguel Páez Corvalán, entre otros, se exponen a una expectativa de pena de 5 años por lavado de dinero, pero no descartó que en la discusión jurídica pueda elevarse hasta 10 años si se determinan circunstancias especialmente graves durante el juicio oral.

“El siguiente paso de la causa es que el juez Humberto Otazú convoque a una audiencia preliminar, en donde se tiene que analizar en primer lugar la solicitud de juicio oral y público por parte del Ministerio Público, si se cumple con los requisitos y también el planteamiento que puedan hacer las defensas, si entienden otra manera jurídica para resolver el caso", comentó.

Lovera acotó: “El juez tiene un plazo de tres días (para sentar una posición), una vez que la Fiscalía envíe la carpeta fiscal, y tiene que emitir un pronunciamiento que implica, primero colocar a disposición de las partes el resultado de la carpeta fiscal y convocar a una audiencia preliminar en donde se discutirá el cumplimiento o no de los requisitos para elevar a juicio. La próxima semana ya deberíamos tener el pronunciamiento respecto a fecha de audiencia preliminar“, detalló.

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La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz, fallecido en agosto de 2019, desvió del ente deportivo a dicha institución financiera, propiedad de la familia Zuccolillo. De acuerdo con el acta de imputación, Leoz realizó en el 2013 varios depósitos de dinero en dóla­res y guaraníes, así como firmó contra­tos de fideicomisos por valor de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones, y otros con­tratos de USD 2 millones y G. 22.000 millones.

En la denun­cia impulsada por la Conmebol se mencionan publicacio­nes periodísticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relaciona­dos con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate.

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Desde el Ministerio Público se presentó la acusación formal contra Miguel Ángel “Miki” Zaldívar y solicitaron que el caso por el cual es acusado sea elevado a juicio oral y público. El presidente del banco Atlas enfrenta un proceso penal por presunto lavado de dinero en el marco de la denuncia realizada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

En el último día del mes de abril, los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez presentaron acusación por lavado de dinero y pidieron juicio oral y público contra el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y otros procesados. Así también, se solicitó el comiso de 718.000 dólares, que deberá ser embargado de los bienes de la entidad bancaria.

Por su parte, el abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol, también presentó la acusación contra Zaldívar y otros, por la misma causa que sería lavado de dinero, solicitando que el caso se eleve a un juicio oral y público. También están acusados: Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García y José Miguel Ángel Páez Corvalán.

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El 11 de febrero de 2016 fueron suscriptos los contratos de fideicomiso de administración de valores y fuente de pago “MC, J y M 03” y “NC 02” por Nicolás Leoz Almirón en el banco Atlas, donde los beneficiarios son los familiares del extitular de la Conmebol.

Los contratos fueron modificados por adendas, suscritas el 7 de julio de 2016 y el 1 de marzo de 2017. El monto total de esos contratos ascendía a G. 23.014.526.050 y a USD 2.160.791, conformados con certificados de depósitos de ahorro, constituidos en el banco Atlas, cuyos fondos provenían de actividades ilícitas realizadas por Nicolás Leoz.

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El senador Derlis Maidana confirmó que el tratamiento del proyecto de reglamentación de la senaduría vitalicia se posterga para después de las elecciones internas partidarias de las municipales 2026, que se desarrollará el 7 de junio. El legislador indicó que se buscará un acuerdo para aprobar esta iniciativa legislativa en torno al artículo 189 de la Constitución.

“Ayer conversamos con el presidente de Congreso (Basilio Núñez) y se decidió postergar esto hasta que por lo menos terminen las internas del Partido Colorado y se verá más adelante si hay la voluntad política de proseguir esto o esperar más”, señaló el legislador, este jueves, para la 780 AM.

Maidana sostuvo que están marcadas las posturas divididas sobre este proyecto. “Hay argumentos muy sólidos tanto a favor o en contra, y naturalmente los aires están plasmados en los dictámenes que tenemos y que está a consideración de la ciudadanía y del pleno de la Cámara de Senadores”, manifestó.

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El parlamentario argumentó que se trata nada más de una reglamentación de un artículo de la Constitución que no se aparta del espíritu del artículo constitucional que habla de la senaduría vitalicia, para evitar situaciones como las que se dieron en periodos anteriores.

“Al contrario, lo que se busca con esta ley es prever los atropellos que hizo, por ejemplo, Fernando Lugo cuando era presidente del Congreso y no le dejó jurar a dos senadores electos y proclamados tanto por la Justicia Electoral y el aval de la propia máxima instancia judicial que es la Corte Suprema de Justicia”, refirió.

Detalló que la reglamentación será muy clara y también que no se garantiza que un expresidente pueda ser electo o no con el aval electoral. “Lo que se busca con esto es darles a los expresidentes que sigan en la política activa nacional, siempre que la ciudadanía lo crea conveniente, por el hecho de renunciar a la senaduría vitalicia es por única vez, alguien que renuncia luego se candidata, no tiene los votos necesarios para ingresar al Senado pierde también en esas condiciones”, concluyó.

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Luego de un largo debate, el plenario de la Cámara de Senadores resolvió aprobar en general la propuesta de modificación de la Ley de “Fondo de Jubilaciones y Pensiones para miembros del Poder Legislativo de la Nación”, más conocido como Ley de Caja Parlamentaria. No obstante, el cuerpo legislativo resolvió postergar su estudio particular por 8 días y tratarlo en la próxima sesión ordinaria.

El senador Dionisio Amarilla, presidente de la Comisión de Cuentas y Control, presentó ante sus colegas legisladores los argumentos del dictamen de aprobación con modificaciones del documento; planteando al mismo tiempo las propuestas de modificación.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Javier Zacarías, mocionó que el punto sea aprobado en general y su estudio en particular sea postergarlo por 8 días, a fin de tratarlo en los primeros puntos de la próxima sesión.

La presidencia de la Cámara Alta puso a consideración de sus colegas legisladores, quienes procedieron a actuar en ese sentido.

Es importante señalar que este proyecto de Ley ya había sido postergado la semana pasada, según mencionó el propio senador Amarilla.

El legislador dijo que este proyecto, que proviene de la Cámara de Diputados con media sanción actualmente, la Comisión de Cuentas y Control había propuesto la modificación de 7 artículos.

Amarilla explicó que las modificaciones que se plantean a la ley vigente guardan relación con el porcentual aporte de legisladores activos y jubilados; el otro punto tiene que ver con el aspecto de la edad en la que se deba acceder a la jubilación.

También se plantea el porcentaje de devolución, así como el porcentaje de pensión que recibirán los beneficiarios en caso de defunción del titular jubilado.

Se hará la restitución de los aportes, en caso de retiro de los mismos y si llegara a un 95 % del monto aportado, previa deducción de deudas si es que existe, antes del retiro de sus aportes jubilatorios.

Con respecto a la edad para la jubilación, la Cámara de Diputados plantea que se realice cumplido los 55 años de edad.

Amarilla mencionó que si bien, la propuesta de modificación plantea elevar a los 60 años, existen ya conversaciones con algunos legisladores que han solicitado mantener la propuesta de la Cámara Baja, y es uno de los puntos por lo cual se decidió la postergación por 8 días para lograr un mayor y mejor consenso.

Afirmó igualmente que se suprime del proyecto de Ley, los aportes del Estado a la Caja Parlamentaria, que también fue un punto muy cuestionado. “Estas propuestas de modificación se han planteado luego de un trabajo coordinado con las comisiones de Legislación, encabezadas por el senador Derlis Maidana, y otras comisiones afectadas para su estudio”, acotó Amarilla.

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