La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alacaraz, explicó que la próxima reunión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que se desarrollará en Asunción, no se trata de una nueva evaluación del país, sino del monitoreo de las acciones recomendadas en el informe de la organización intergubernamental.
“Tenemos tareas pendientes y hay un proceso en los cuales nosotros tenemos que seguir haciendo esas mejoras, que van hasta el año 2028. No es una evaluación mutua nuevamente, sino simplemente es que el Gafilat sigue monitoreando si nosotros estamos implementando las acciones prioritarias por el organismo recomendado”, indicó Alcaraz, este jueves, para el programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media. Detalló que se trata de dos puntos principales: cuál es la situación de Paraguay como consecuencia de lo que fue la evaluación mutua, y en qué consiste ese lugar en que el grupo de evaluadores lo ubicó.
“Gafilat determinó que el Paraguay alcanzó un nivel moderado en sus calificaciones, respecto al sistema antilavado de activo y contra el financiamiento de terrorismo, las calificaciones asignadas en el informe de evaluación mutua que es el producto que sale de esa evaluación mutua ubicaron a este país en este proceso de seguimiento intensificado”, indicó.
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Paraguay debe seguir las acciones prioritarias recomendadas en ese informe de evaluación mutua “que se dividen en 11 resultados de los cuáles se han obtenido calificaciones moderadas en casi todos y en otros tuvimos una calificación que baja, que es el resultado inmediato siete que tiene que ver con la persecución penal del delito de lavado de activos”, de acuerdo a las explicaciones de la ministra.
Agregó que “la principal relevancia del seguimiento intensificado radica en que estas calificaciones que tuvo el país a nivel de cumplimiento podrían eventualmente variar si no se implementan de manera efectiva las acciones recomendadas como consecuencia de esa evaluación mutua y como consecuencia de ese informe de evaluación mutua”.
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