La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) establecerán un mecanismo de trabajo en conjunto para combatir el lavado de dinero. El objetivo de esta alianza es implementar un sistema de control más riguroso que evite que nuestro país ingrese a la listas internacionales negativas.

“Formamos un equipo de trabajo en conjunto para mejorar específicamente, lo que nos corresponde a nuestra área de competencia que es el tránsito transfronterizo que va a unir a lo que es la prevención de lavado de dinero”, explicó Jorge Kronawetter, director de Migraciones. Esta alianza está en fase preparatoria y estiman que en un mes y medio, podrá comenzar la implementación del plan.

Este trabajo también contará con la participación de otras instituciones como la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) y la Aduana y señaló que estas entidades están aunando esfuerzos para hacer un trabajo exitoso y que esto se traduzca en un combate efectivo al lavado de dinero, tanto en el corto como en el largo plazo.

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“Justamente para ya no tener el riesgo de ingresar a ninguna lista negativa, dado que esto nos puede entorpecer nuestro desarrollo a nivel financiero internacional. Hemos diseñado ciertas estrategias que nos van a permitir mejorar los controles, pero sobre todo, hacer campaña de concienciación a nivel general de cómo afecta el lavado de dinero a la economía de los distintos países y los riesgos que tenemos”, detalló ante la 650 AM.

Kronawetter indicó que el trabajo con respecto a lo que corresponde a Migraciones incluye una inspección en los puestos fronterizos, mediante las entrevistas a las personas que ingresan a nuestro país de modo a validar la información que se proporciona. Además, se plantea una capacitación a los funcionarios para estas entrevistas con relación a los movimientos de capitales, con el fin de identificar indicios de alerta que posteriormente serán comunicadas a las instituciones pertinentes.

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