El titular de la SET, Óscar Orué, negó rotundamente que los indicios de lavado de activos en las finanzas de Luis Paciello obedezcan a cuestiones políticas. Foto: Archivo.
SET niega injerencia política sobre Luis Paciello por indicios de lavado
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Óscar Orué, titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), aseguró que los indicios de lavado de dinero e inconsistencias en los movimientos financieros de Luis Paciello, yerno del senador Fernando Lugo, no responden a cuestiones políticas, sino netamente financieras.
“Yo descarto totalmente que esto tenga algún tinte político. Eso es totalmente falso. Nosotros ya venimos haciendo ese control desde hace 2 años y habíamos abierto una fiscalización, entonces cuando terminamos la fiscalización y el reporte de indicios de lavado de dinero, remitimos a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
En ese marco, aclaró que su institución tiene un solo fin, cobrar impuestos y velar por el orden y cumplimiento de las reglas que establece el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en estos casos.
“Ayer una periodista cuando justamente me hacía la consulta del tema del transporte público, me hizo la consulta de qué pasó de este caso y le expliqué que realizamos la fiscalización y luego remitimos el reporte a Seprelad”, dijo y agregó: “nuestra institución no está en el tema político”.
También recordó que la institución tiene un convenio que se trata de que cuando se inicie una investigación fiscal a una empresa o personas y encuentren indicios ilícitos financieros, deben reportar a Seprelad. “Estamos tranquilos, la gente que conoce nuestro trabajo sabe que no nos prestamos para ninguna cuestión política ni presión. Nosotros no nos metemos en política, lo que hacemos es cobrar impuestos”, reiteró Orué.
Respecto a las inconsistencias que la SET encontró en la conformación de las empresas de Paciello, Orué no dio detalles, pero sí mencionó en GEN/Nación Media: “Teniendo en cuenta que se conformó empresas, la cuestión era cómo pudo conformar, cómo pudo capitalizar el origen de esos recursos, es lo que existió dudas porque no se pudo justificar”, dijo.
Testigos afirman que informe de Boidanich fue en tiempo y legal
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En el juicio oral declararon cuatro testigos y se ha producido varios elementos documentales.
El abogado Claudio Lovera, defensor del extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Óscar Boidanich, indicó que en el presente juicio oral y público declararon cuatro testigos. Estos mencionaron que el informe emitido por la institución en el caso del empresario Darío Messer fue legal y se produjo en tiempo y forma, lo que permitió al Ministerio Público iniciar la investigación penal en su momento.
Lovera sostuvo: “Básicamente se expuso en el juicio oral lo que fue la tramitación en sí; primero el borrador de informe y posteriormente el documento que fue remitido al Ministerio Público. En lo que respecta a Boidanich, él no tuvo ninguna intervención irregular en esa área (encargada de la elaboración del reporte de inteligencia financiera de Messer)”.
ANALISTAS DE SEPRELAD
Agregó: “Citaron, por ejemplo, el volumen de trabajo con el que contaban los analistas de la Seprelad y los tiempos que eso implicaba para la elaboración de los informes de inteligencia financiera. Se detalló que incluso uno de los funcionarios llegó a colaborar con la labor del Ministerio Público en el marco de la investigación generada a Messer”. Lovera ratificó que no “existen méritos o elementos” que motiven a condenar a su cliente por la supuesta frustración de la persecución penal. “A la vez, se empezaron a ingresar las pruebas documentales y existe una relevante que es el documento a partir del cual se abrió esta causa: una nota que enviaron los agentes fiscales a cargo del caso de Messer”.
El documento expone que el reporte de inteligencia financiera elaborado por la Seprelad se remitió en tiempo oportuno y que su contenido fue útil para el Ministerio Público. “Los testigos estuvieron explicando cómo se lleva adelante y cómo se llevaba adelante en aquella época la elaboración de un informe. Se cumplieron con todos los pasos previstos en ese entonces, dentro de las etapas habituales del trabajo“, mencionó.
INTELIGENCIA FINANCIERA
La Fiscalía sustenta su acusación basándose principalmente en la hipótesis de que el exfuncionario de Estado ocultó, retrasó y cajoneó de manera deliberada información clave sobre los movimientos financieros sospechosos de Messer. Ante este escenario, Lovera dijo que en la audiencia de la fecha se puede resaltar que la Seprelad actuó de manera proactiva, respondiendo a estrictos criterios de inteligencia financiera.
Finalmente, el abogado argumentó que un punto fundamental en la causa que también contribuye a desmontar la acusación fiscal es que, en el lapso del trabajo de inteligencia financiera por parte de Seprelad, “no se filtró ningún dato, no se alertó a nadie sobre su trabajo y esto permitió que el Ministerio Público tomara las decisiones oportunas y pertinentes”.
El juicio oral prosigue este lunes 1 de junio a las 8:30 de la mañana con la declaración de cinco testigos. El Tribunal de Sentencia que tiene a su cargo juzgar el caso está integrado por Darío Báez, Gloria Hermosa y Natalia Cacavelos.
“NO AMERITA UNA CONDENA”, AFIRMA ABOGADO LOVERA
Claudio Lovera
El abogado defensor Claudio Lovera ratificó que no “existen méritos o elementos” que motiven a condenar a su cliente por la supuesta frustración de la persecución penal. “A la vez se empezaron a ingresar las pruebas documentales y existe una relevante que es el documento a partir del cual se abrió esta causa que fue una nota que enviaron los agentes fiscales a cargo del caso de Messer”.
El documento expone que el reporte de inteligencia financiera elaborado por la Seprelad se remitió en tiempo oportuno y que su contenido fue útil para el Ministerio Público. “Los testigos estuvieron explicando cómo se lleva adelante y como se llevaba adelante en aquella época la elaboración de un informe. Se cumplieron con todos los pasos previstos en esa época, dentro de las etapas habituales del trabajo”, mencionó.
Finalmente, el abogado argumentó que un punto fundamental en la causa que también contribuye a desmontar la acusación fiscal, es que en el lapso del trabajo de inteligencia financiera por parte de Seprelad “no se filtró ningún dato, no alertó a nadie sobre su trabajo y esto permitió que el Ministerio Público haya tomado las decisiones oportuna y pertinente”.
El juicio oral y público contra el extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Óscar Boidanich, será retomado el próximo lunes 1 de junio a las 8:30. Foto: Gentileza
Testigos desarman tesis fiscal al sostener que informe sobre Messer siguió el proceso legal
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El abogado Claudio Lovera, quien ejerce la defensa legal del extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Óscar Boidanich, indicó que el juicio oral y público contra su cliente será retomado el próximo lunes 1 de junio a las 8:30.
Detalló que el proceso judicial seguirá con la declaración de otros 5 testigos que presenta su cliente procesado por la supuesta frustración de la persecución penal para favorecer al cambista brasileño Darío Messer, vinculado al caso Lava Jato.
Este viernes se concretó la declaración testifical de cuatro personas para luego ir a un cuarto intermedio. “Luego de la etapa testifical se producirán las pruebas documentales e iremos avanzando. Existe un volumen importante de documentos que ofreció la Fiscalía y bueno se deberán producir para ir formando la convicción por parte del tribunal”, comentó en una entrevista con el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La Fiscalía sustenta su acusación basándose principalmente en la hipótesis de que el exfuncionario de Estado ocultó, retrasó y cajoneó de manera deliberada información clave sobre los movimientos financieros sospechosos de Messer.
Ante este escenario, Lovera dijo que en la audiencia de la fecha se puede resaltar que la Seprelad actuó de manera proactiva, respondiendo a estrictos criterios de inteligencia financiera. “Básicamente se expuso lo que fue la tramitación en sí de lo que fue primero el borrador de informe y posteriormente el informe que fue remitido al Ministerio Público y en lo que respecta a Boidanich, él no tuvo ninguna intervención irregular de esa área (encargada de la elaboración del reporte de inteligencia financiera de Messer)”, comentó.
El abogado agregó que “citaron por ejemplo el volumen de trabajo que contaban, los tiempos que eso implicaba para la elaboración de los informes de inteligencia financiera. Se detalló que incluso uno de los funcionarios llegó a colaborar con la labor del Ministerio Público en el marco de la investigación generada a Messer”.
Lovera ratificó que no “existen méritos o elementos” que motiven a condenar a su cliente por la supuesta frustración de la persecución penal. “A la vez se empezaron a ingresar las pruebas documentales y existe una relevante que es el documento a partir del cual se abrió esta causa que fue una nota que enviaron los agentes fiscales a cargo del caso de Messer”.
El documento expone que el reporte de inteligencia financiera elaborado por la Seprelad se remitió en tiempo oportuno y que su contenido fue útil para el Ministerio Público. “Los testigos estuvieron explicando cómo se lleva adelante y como se llevaba adelante en aquella época la elaboración de un informe. Se cumplieron con todos los pasos previstos en esa época, dentro de las etapas habituales del trabajo“, mencionó.
Finalmente, el abogado argumentó que un punto fundamental en la causa que también contribuye a desmontar la acusación fiscal, es que en el lapso del trabajo de inteligencia financiera por parte de Seprelad “no se filtró ningún dato, no alertó a nadie sobre su trabajo y esto permitió que el Ministerio Público haya tomado las decisiones oportuna y pertinente".
Caso Boidanich: “No amerita una condena”, afirma el abogado Lovera
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Este viernes sigue el juicio oral y público contra el extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Óscar Boidanich, quien se encuentra procesado por la supuesta frustración de la persecución penal para favorecer al cambista brasileño Darío Messer, vinculado al caso Lava Jato.
En la audiencia de hoy se prevé la declaración de un total de cuatro de los once testigos que presenta la defensa. “Sigue el proceso con las declaraciones testimoniales, vamos a ir introduciendo los medios de prueba y realizando las valoraciones pertinentes. La Fiscalía no es capaz aún de definir si le está atribuyendo una acción u omisión a Boidanich, esta es una característica que tiene que alertar respecto a que no es un caso que amerite una condena, no hay méritos para una persecución penal", sostuvo el abogado Claudio Lovera, en una entrevista con el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Las afirmaciones de Lovera surgen, teniendo en cuenta que el Ministerio Público inicialmente acusó por lavado de activos y frustración de la persecución penal a Boidanic, pero, luego de la audiencia preliminar, el objeto de la discusión quedó reducido únicamente a la supuesta frustración de la persecución penal.
El abogado mencionó que, mediante el trabajo de inteligencia de la Seprelad, la Fiscalía consiguió aplicar oportunamente las medidas cautelares y lograr el comiso del 100 % de los bienes de Messer. Agregó que el éxito de haber asegurado estos activos demuestra el rigor técnico con el que se manejó la institución.
Una vez finalizada la etapa de la declaraciones testificales se dará paso a la etapa de producción de pruebas documentales, en donde la defensa confía en que se ratificará la regularidad administrativa y la total inocencia de Boidanich.
Orué vaticina repunte de los ingresos tributarios durante el segundo semestre
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Oscar Orué, titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), explicó que para el segundo semestre de este año se espera un repunte de los ingresos tributarios. Estimó que se llegará al crecimiento del 8 % en la recaudación.
La caída del dólar registrada en los primeros meses del año impactó directamente en el dinero percibido a través de los impuestos, según había confirmado el propio ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, semanas atrás.
“Nuestra estimación para el 2026 es del 8 % (de aumento en la recaudación). Yo creo que vamos a cumplir eso, creo que el segundo semestre nos va a ir mejor, teniendo en cuenta que ya vamos a tener en la comparación igual al tipo de cambio bajo”, comenzó señalando Orué en conversación con medios en la mañana de este martes.
“Hay que recordar que el dólar bajo empezó en el segundo semestre del 2025. Entonces ya vamos a compararnos con el dólar bajo y ahí vamos a tener un aumento de recaudación. Ahora mismo tenemos un impacto negativo por el tipo de cambio muy bajo”, expresó.
Actualmente se está observando una “leve mejoría” en los ingresos, dijo el alto funcionario, al tiempo de señalar que justamente por esa razón se está trabajando en diversos pagos que se encontraban atrasados. “Podríamos estar mejor si el dólar no estuviera tan bajo”, manifestó.
“Es por ello que el ministro de Economía está trabajando ya y ha acordado un plan de pagos con base en la recaudación y con base en el Presupuesto aprobado”, destacó.