La fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, participó por la mañana de este martes de la conferencia regional sobre “Lavado de dinero a través del comercio, la criptomoneda y otros mecanismos de financiamiento del terrorismo”, organizada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Oficina Internacional del Desarrollo, Asistencia Técnica y Capacitación (Opdat).
Así, con apoyo de las mencionadas instituciones, la titular del Ministerio Público brindó un discurso de apertura enfocado en las necesarias herramientas que deben ponerse en desarrollo no solo para el necesario control de las nuevas plataformas de lavado de dinero, sino también para generar mejores estrategias en la lucha contra el flagelo.
El evento contó también con la presencia de jueces y fiscales de la región y fue llevado a cabo con el apoyo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ante la proliferación de diversas modalidades, se han intensificado las capacitaciones en materia de la lucha contra el lavado de dinero, a través del comercio de criptomonedas, en diferentes talleres de formación.
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¿Qué son las criptomonedas?
Una criptomoneda, criptodivisa o criptoactivo es un medio digital de intercambio que utiliza criptografía fuerte para asegurar las transacciones, controlar la creación de unidades adicionales y verificar la transferencia de activos usando tecnologías de registro distribuido.
Desde hace un tiempo, los ciberdelincuentes han encontrado en esta fuente una nueva manera de cometer delitos a través del uso de las criptomonedas para blanquear dinero procedente de actividades ilegales.
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Fiscalía pidió salida procesal para el extesorero del Consejo de Salud de CDE
El Ministerio Público solicitó la aplicación de la suspensión condicional del procedimiento para Salem Esgaib Zugaib, extesorero del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este (CDE), en el marco de la causa abierta por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza que habría ocasionado un perjuicio de más de G. 757 millones a las arcas de la municipalidad esteña durante la gestión de Miguel Prieto.
El procesado prestó una colaboración efectiva con las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía en este caso, dando información relevante para el avance de las pesquisas. El Ministerio Público pidió que el imputado entregue al contado G. 50 millones, o el monto que el juzgado considere pertinente en concepto de reparación del daño social causado a ser destinado en el lugar a ser dispuesto por el magistrado interviniente, entre otras reglas de conducta.
Según las investigaciones desarrolladas por los fiscales Silvio Corbeta y Verónica Valdez, la suma de G. 757.166.276 fue el resultante de las diferencias entre lo pagado por el Consejo Local de Salud y lo efectivamente construido o ejecutado por las empresas constructoras SERVMAQ y M&M, por obras realizadas dentro del Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.
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Esta situación se habría dado a través de la concesión de aportes ordenados por el investigado intendente, quien en ese periodo habría dispuesto, a través de resoluciones, diez transferencias a favor del Consejo Local del Hospital Regional, de las cuales una parte importante de estos aportes habrían sido utilizados para inversión física y edilicia en otras realizadas dentro del centro médico.
Según las pesquisas, ninguna de las inversiones físicas realizadas por el Consejo de Salud Local habían sido controladas por la Intendencia de Ciudad del Este a través de los fiscalizadores de obras, como debió acontecer.
Asimismo, según las investigaciones, nunca existió un concurso de proveedores, sino más bien se habrían dado contrataciones directas a constructoras con nexos y vinculaciones políticas, administrativas, entre otras, con el exintendente e incluso con el presidente del Consejo de Salud.
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La Comilona de Teletón recibe la distinción de Marca País y se prepara para su 1era edición internacional en EE. UU
La Comilona de Teletón, el evento solidario gastronómico más emblemático del país, recibió la licencia de Marca País Paraguay, un reconocimiento otorgado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través de la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex), que distingue a las iniciativas que representan lo mejor de la identidad, la calidad y los valores del Paraguay.
La distinción llega en un momento histórico para la Fundación Teletón: por primera vez en más de 40 años de trayectoria de La Comilona, cruzará fronteras y tendrá una edición internacional en Nueva York, USA.
El reconocimiento fue entregado durante un acto oficial realizado en el Centro de Rehabilitación Integral Teletón, en Asunción, con la presencia del viceministro de Rediex, Eduardo Gustale; la directora general de Promoción de Inversiones y Exportaciones de Rediex, Alison Townsend y la ministra de Cultura, Adriana Ortiz Semidei. En representación de la Fundación Teletón Paraguay recibieron la licencia el director ejecutivo, Víctor Ibarrola y la directora de Desarrollo de Fondos, Magalí Daporta.
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Más que un evento gastronómico, La Comilona representa una tradición que durante más de cuatro décadas reúne a miles de personas alrededor de una gran mesa solidaria, promoviendo la participación ciudadana, la cultura y la gastronomía paraguaya para hacer posible la atención integral gratuita que brinda Teletón a niños, niñas y adolescentes con discapacidad física de todo el país. Con este reconocimiento, Marca País Paraguay acompaña la proyección internacional de una iniciativa que refleja el compromiso solidario y la identidad de los paraguayos.
En ese camino, el próximo domingo 26 de julio se desarrollará la primera edición de La Comilona de Teletón en Estados Unidos, que tendrá lugar en Queens, Nueva York, desde las 10:00. La jornada reunirá a la comunidad paraguaya y latina residente en ese país para compartir una gran fiesta solidaria con asado, comidas típicas paraguayas, postres tradicionales, menú internacional, música en vivo y propuestas para toda la familia.
La convocatoria ya despertó un importante entusiasmo entre los compatriotas residentes en Estados Unidos. Además de la comunidad paraguaya de Nueva York, ya confirmaron su participación personas provenientes de New Jersey, Connecticut, Maryland, Washington D.C., Virginia, California, Florida, entre otros, reafirmando que la solidaridad también une a quienes están lejos de su tierra.
La Fundación Teletón invita a toda la comunidad paraguaya y latina que deseen sumarse a vivir esta verdadera fiesta gastronómica. Cada plato de comida, cada postre y cada bebida que se compre en La Comilona en Nueva York, permitirá que más familias reciban servicios gratuitos en Teletón Paraguay.
La solidaridad continuará recorriendo Estados Unidos con actividades impulsadas por los comités de apoyo a Teletón. El domingo 2 de agosto se realizará un Gran Almuerzo Solidario en el restaurante Patrizia’s, en Fort Lauderdale, Florida, dirigido a la comunidad paraguaya residente en ese estado y a todas las personas que quieran sumarse a esta causa. La actividad ofrecerá un espacio de encuentro para seguir fortaleciendo el compromiso con las familias que acompañan a Teletón.
Posteriormente, el 12 de septiembre, se llevará a cabo The Big Party Washington D.C., una nueva propuesta solidaria que reunirá a la comunidad paraguaya y latina de la capital estadounidense, consolidando una red de compatriotas comprometidos con el futuro de miles de niños, niñas y adolescentes de Paraguay.
Con estas iniciativas, Teletón Paraguay y sus comités de trabajo en distintos estados de USA demuestran que la solidaridad no conoce fronteras y que, aun estando lejos del país, es posible seguir construyendo oportunidades para quienes más lo necesitan. Las personas interesadas en sumarse a estos hermosos eventos pueden seguir las redes sociales oficiales de Teletón Paraguay en USA: @teletonparaguay_usa. Más información: Acsa Franco: +595981 665132.
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Ministerio Público urge destrabar causa de excolaboradores de Abdo
El objetivo de la Fiscalía es que se resuelva de una vez los recursos pendientes presentados por los acusados.
- HOY.COM.PY
Los agentes fiscales Silvia González y Christian Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, solicitaron formalmente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la conformación del Tribunal de Apelación para destrabar la causa de las filtraciones de la Seprelad.
El objetivo del Ministerio Público es que este órgano resuelva de una vez los recursos pendientes presentados por los acusados. Estas acciones judiciales mantienen completamente frenado el proceso e impiden que se pueda fijar la fecha para la audiencia preliminar.
Según la acusación fiscal, entre los años 2021 y 2022 se estructuró un esquema ilícito integrado por exautoridades de la Seprelad, la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y el Ministerio del Interior.
La hipótesis del Ministerio Público sostiene que este grupo elaboró y filtró de manera coordinada informes de inteligencia financiera de carácter confidencial. Estos documentos alterados y reservados habrían sido utilizados para perseguir a adversarios políticos del gobierno de Mario Abdo Benítez.
CAUSA PARALIZADA
A pesar de que la Fiscalía presentó la acusación formal y solicitó elevar el caso a juicio oral el 11 de marzo de 2025, la causa lleva más de un año paralizada debido a una incesante cadena de recursos promovidos por los abogados defensores.
La última acción planteada fue contra los miembros de la propia Cámara de Apelaciones.
Esto derivó en que el expediente fuera remitido a la Corte Suprema de Justicia, donde permanece congelado a la espera de una resolución que defina qué jueces deben intervenir.
El requerimiento conclusivo de la Fiscalía cuenta con más de 200 elementos de prueba documentales, periciales y testimoniales. El Ministerio Público acusa directamente a Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Guillermo Preda y Francisco Pereira.
ASOCIACIÓN CRIMINAL
Los procesados enfrentan cargos por asociación criminal, revelación de secretos de servicio, usurpación de funciones públicas y denuncia falsa. Cabe destacar que el también investigado Daniel Farías falleció en marzo pasado, quedando fuera del proceso judicial. Por otra parte, el expresidente Mario Abdo Benítez y el actual diputado Mauricio Espínola mantienen un estatus diferente dentro del expediente penal. Ambos fueron imputados en marzo de 2024, pero actualmente se encuentran protegidos por contar con fueros de inmunidad.
PROLONGADO PROCESO PENAL
El 31 de julio de 2023, el presidente de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y exmandatario paraguayo, Horacio Cartes, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público por persecución política desde el 2018.
El 30 de agosto y 30 de octubre del mismo año amplió la denuncia agregando filtraciones de información confidencial. El 11 de marzo de 2024, la Fiscalía imputó al expresidente Mario Abdo Benítez y otras 8 personas por varios delitos. En agosto de 2024, el Ministerio Público solicitó seis meses más de tiempo para seguir investigando al expresidente de la República Mario Abdo Benítez y al grupo.
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Oficialismo respalda gestión de Fretes y pide esperar resultados de las auditorías
El senador Natalicio Chase, líder de la bancada de Honor Colorado, de la Cámara Alta, respaldó la gestión del presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), el doctor Isaías Fretes. Solicitó aguardar los 15 días que faltan para evaluar los primeros resultados de las auditorías internas antes de exigir nuevas denuncias por presuntos hechos de corrupción. El senador Chase sostuvo que las acciones ante el Ministerio Público deben sustentarse en pruebas contundentes y no en especulaciones.
En charla con varios medios de prensa, el legislador señaló que el Dr. Isaías Fretes está haciendo una transformación en el IPS, que ve y siente la ciudadanía, porque se está dando a conocer ese trabajo. Indicó que el pasado lunes, tuvieron esta misma discusión en Mesa Directiva del Senado, donde algunos autores políticos quieren resultados inmediatos, pero señaló que eso es imposible, que eso no se puede dar.
“El presidente del IPS había pedido un mes de tiempo para tener resultados concretos, y eso se cumple en 15 días más, y bueno, ahí sí vamos a exigirle seguramente al presidente del IPS los resultados concretos que él había prometido”, remarcó.
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Asimismo, sostuvo que ninguna denuncia puede presentarse sin pruebas ante el Ministerio Público y considera que la primera denuncia que ha presentado el actual presidente del IPS ante la Fiscalía por faltantes de materiales eléctricos es un avance importante, porque se trata de daños patrimoniales y espera que en 15 días más, el Dr. Fretes presente un informe acabado de todas las demás auditorías que está llevando adelante.
“Yo soy del criterio de que hay que darle tiempo para que evalúe y presente denuncias sobre las irregularidades que haya encontrado. Es imposible que eso esté todo dispuesto el día que él llegó, y bueno, hay que darle el tiempo para que la transformación tenga lugar”, acotó.
No existe injerencias
El senador Chase señaló que el doctor Fretes es una persona muy particular y lo conoce personalmente, sabe que no va a soportar ninguna presión externa que no sea la del propio presidente de la República, Santiago Peña, quién fue el que lo nombró en el cargo. No obstante, señaló que no se puede señalar al jefe de Estado de tener injerencia ya que tiene todas las atribuciones para así hacerlo, inclusive cambiarlo nuevamente del cargo.
“Fue la presidencia la que hizo el cambio justamente para mejorar, no para empeorar. No creo que haya una obstrucción del trabajo que tiene que hacer el doctor Fretes; o si no hubiera estado el mismo presidente anterior. No existe el entorno, ese es un cuento político; no existe el entorno que pueda tener injerencia en el nivel de decisión entre el presidente de IPS y el presidente de la República”, enfatizó.