El expresidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Mario Vega, fue detenido este viernes y derivado ahora a la Unidad de Delitos Económicos tras haber sido imputado por lesión de confianza, cohecho pasivo y cobro indebido de honorarios, luego de una investigación de la Fiscalía por denuncia de coimas de US$ 200 mil para trámites de títulos y el desembolso de dinero a la Fundación Cerro León.
“Minutos atrás procedimos a la detención de Mario Vega, conjuntamente con la gente del Ministerio Público, en el edificio complejo de los tribunales, ubicado en el barrio Sajonia de la ciudad de Asunción. Allanamos su departamento con el doctor Leonardi Guerrero, y por suerte llegamos justamente en el momento cuando él se disponía a trasladarse a otro lugar que no es su departamento, le detuvimos en unos de los pasillos del quinto piso, estaba él por ocultarse, no se opuso al arresto y estaba solo”, sostuvo el comisario Luis López, jefe de la Unidad Contra Delitos Económicos.
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En el marco de la causa ya fueron detenidos Luis Clerch, el jefe de gabinete, y Aldo León, asesor jurídico de la institución, y otros funcionarios también estarían involucrados en este esquema. Presuntamente, Vega fue el primero en conversar con las víctimas para luego derivarlas a su asesor jurídico para que este pueda proceder al pedido de coimas.
“Él seguro dará su testimonio correspondiente no podría decir que trataba de ocultarse, en algún momento dirá su verdad, estaba con un short y una remera. Ahora mismo estamos con destino a la dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros, vamos a hacer el protocolo sanitario correspondiente y posteriormente ya le colocamos a disposición del Ministerio Público”, dijo en comunicación con la radio 1.020 AM.
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Expulsan a dos brasileños con órdenes de captura por asociación criminal y violencia familiar
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Agentes del Comando Tripartido con intervención de la Dirección de Migraciones expulsaron a dos brasileños detenidos en distintos procedimientos policiales de Ciudad del Este, pero con órdenes de captura ambos en su país. La medida fue cumplida ayer a través del Puente Internacional de la Amistad y los reos fueron entregados a la Policía Federal.
Uno de ellos es Pedro Ribeiros Roza (55), quien fue detenido a las 15:00 sobre la avenida Rogelio Benítez, del centro de Ciudad del Este, y el mismo tenía orden de captura vigente por Asociación Criminal, en la República Federativa del Brasil. Tras los trámites de rigor, por orden fiscal fue expulsado del territorio paraguayo, siendo las 17:50.
El otro expulsados es Francistoni Dias Dos santos (44), quien fue detenido a las 17:00 sobre la avenida Julio César Riquelme, barrio ciudad Nueva, de la capital de Alto Paraná. Tenía tres órdenes de captura en Brasil por amenaza, lesión corporal grave y violencia contra la mujer. A las 20:20 fue expulsado por el Puente de la Amistad, también por disposición fiscal.
Ambos fueron detenidos tras recibir datos de Inteligencia sobre los cuales se montaron vigilancias hasta llegar a la localización y privación de libertad, al ser confirmados por la Policía Brasileña los antecedentes y las órdenes de captura vigentes, según reportó el Comando Tripartido.
Los dos procedimientos de aprehensión y expulsión fueron ayer jueves, en Ciudad del Este, según órdenes del fiscal Gabriel Segovia. Funcionarios de Migraciones y personal del Área Naval del Este, intervinieron en actos citados.
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Caso Ueno: Fiscalía imputa por asociación criminal a Peña y cinco autoridades del BCP
La Fiscalía formuló este viernes 13 de noviembre una nueva imputación por el supuesto hecho punible de asociación criminal contra el expresidente de la República Santiago Peña y cinco autoridades y exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades financieras que derivaron en el colapso de Ueno Bank.
El Acta de Imputación N.º 9, correspondiente a la causa penal N.º 92/2026, sostiene que los investigados habrían integrado una estructura organizada y jerárquica dentro del aparato estatal para favorecer los intereses del conglomerado empresarial Grupo Vázquez, controlador de la entidad bancaria.
La nueva imputación alcanza a Santiago Peña Palacios, expresidente de la República; Carlos Carvallo Spalding, expresidente del BCP; Holger Insfrán Ibarrola, exsuperintendente de Bancos; y los exdirectores Marco Aurelio González Maldonado, Liana Emilce Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora.
En el caso de los tres exintegrantes del directorio, la Fiscalía también atribuye otros hechos punibles relacionados con presuntas omisiones de supervisión y el manejo de documentos oficiales.
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Peña habría encabezado la presunta estructura criminal
Según la hipótesis del Ministerio Público, Santiago Peña habría utilizado su posición como presidente de la República para colocar y mantener en cargos estratégicos a personas de su confianza o con vínculos corporativos previos.
Los investigadores sostienen que estas designaciones habrían permitido establecer un esquema de protección institucional para Ueno Bank, mediante la participación de autoridades encargadas de regular y supervisar el sistema financiero.
La Fiscalía señala que Peña habría actuado como jefe de la presunta organización, mientras que los demás integrantes habrían cumplido funciones específicas desde sus respectivas responsabilidades públicas.
En ese contexto, el documento menciona la designación de Carlos Carvallo, expresidente de financiera ueno, como titular del BCP, además de la permanencia de Holger Insfrán en la Superintendencia de Bancos y la actuación de los tres integrantes del directorio. La imputación sostiene que el objetivo de la presunta estructura habría sido subordinar los mecanismos de control financiero a los intereses particulares del Grupo Vázquez.
Reuniones reservadas con Miguel Vázquez en Mburuvicha Róga
Otro de los aspectos centrales del acta fiscal es la presunta relación entre el expresidente Peña y Federico Miguel Vázquez Villasanti, principal referente del conglomerado empresarial. Los investigadores sostienen que ambos habrían mantenido reuniones reservadas en Mburuvicha Róga para coordinar necesidades e intereses del grupo financiero.
De acuerdo con la imputación, Peña habría impartido directivas destinadas a evitar la intervención de Ueno Bank y frenar las alertas públicas relacionadas con su situación de insolvencia.
El documento también menciona el presunto hallazgo y entrega de USD 200.000 en efectivo, distribuidos en sobres dentro de la residencia presidencial, como parte de las contraprestaciones ilícitas que la Fiscalía atribuye al exmandatario. Estas afirmaciones forman parte de la hipótesis fiscal y deberán ser acreditadas durante el proceso penal.
Carvallo habría ocultado información sobre la insolvencia
La imputación también señala a Carlos Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central, como uno de los presuntos responsables de impedir la aplicación oportuna de los mecanismos regulatorios. Según el Ministerio Público, Carvallo habría paralizado procedimientos de regularización y suscrito documentación dirigida al Congreso Nacional que no reflejaba íntegramente las advertencias técnicas sobre la situación financiera de Ueno Bank.
En particular, se cuestiona la Nota BCP/P N.º 016/2026, remitida a la Cámara de Senadores, cuyo contenido habría omitido información relevante sobre operaciones financieras investigadas. La Fiscalía sostiene que estas actuaciones habrían contribuido a mantener la operación del banco sin restricciones, pese a los informes que advertían sobre su deterioro patrimonial.
En cuanto a Holger Insfrán, la Fiscalía sostiene que habría utilizado su posición al frente de la Superintendencia de Bancos para evitar la aplicación de medidas correctivas. Entre los hechos investigados figura la venta de una cartera crediticia de Ueno Bank a Vinanzas S.A. por USD 74,4 millones, operación que, según los informes técnicos, habría sido financiada indirectamente con recursos del propio banco.
El Ministerio Público también cuestiona el tratamiento dado a un informe elaborado por el exgerente de Supervisión Fernando Rivarola, fechado el 10 de julio de 2026, que advertía sobre presuntas irregularidades en esa operación. De acuerdo con la hipótesis fiscal, la falta de aplicación de sanciones y medidas preventivas habría permitido que la entidad continuara captando fondos del público.
Exdirectivos del BCP habrían permitido continuidad de operaciones
La imputación atribuye a Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González presuntas omisiones en sus deberes de control como integrantes del directorio del Banco Central. Según la Fiscalía, los tres habrían conocido las alertas relacionadas con el deterioro patrimonial de Ueno Bank desde junio de 2026, sin impulsar oportunamente las medidas previstas en la legislación bancaria.
El acta señala que, pese a los informes técnicos disponibles, el directorio se habría limitado a disponer la apertura de un sumario administrativo, sin ordenar la suspensión preventiva de determinadas operaciones. En particular, la Fiscalía atribuye a Marco Aurelio González una presunta participación directa en la modificación de un informe institucional remitido al Senado, que habría omitido observaciones técnicas relevantes.
Respecto de Liana Caballero, sostiene que habría recibido una versión del documento cuestionado sin promover posteriormente una rectificación oficial. En cuanto a Miguel Ángel Mora, los investigadores señalan que habría presidido interinamente una sesión del directorio en la que no se impulsaron medidas más restrictivas contra la entidad financiera.
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Captación de depósitos pese a advertencias
El Ministerio Público sostiene que la presunta actuación coordinada de los investigados permitió que Ueno Bank continuara operando entre junio y octubre de 2026, pese a las observaciones sobre su solvencia. En ese periodo, la entidad habría desarrollado campañas comerciales para atraer nuevos depósitos y certificados de depósito de ahorro, incluyendo promociones con reintegros del 50 %.
La Fiscalía considera que la continuidad de estas operaciones habría incrementado la exposición del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y comprometido recursos públicos y previsionales. El acta señala que, al 30 de septiembre de 2026, los fondos públicos depositados en la entidad ascendían a aproximadamente G. 3,6 billones y USD 233,4 millones.
La situación desembocó en el procedimiento de resolución dispuesto por el BCP el 2 de noviembre, luego de constatarse que la solvencia del banco había caído por debajo del límite establecido por la normativa.
Prisión para González y arresto domiciliario para Caballero y Mora
La nueva imputación también contiene solicitudes de medidas cautelares contra los exintegrantes del directorio del BCP. El Ministerio Público requirió la prisión preventiva de Marco Aurelio González Maldonado, mientras que para Liana Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora solicitó arresto domiciliario.
Asimismo, pidió la inhibición general de vender y gravar bienes de los tres imputados y la identificación de sus cuentas, depósitos, inversiones y otros activos financieros, a fin de determinar eventuales medidas de inmovilización.
Nueva dimensión en la investigación
La imputación por asociación criminal representa una ampliación de la investigación que inicialmente apuntaba a presuntas irregularidades financieras, omisiones de supervisión y decisiones administrativas relacionadas con ueno bank.
Ahora, el Ministerio Público sostiene la hipótesis de que los hechos no habrían respondido únicamente a actuaciones individuales, sino a una presunta organización que habría funcionado mediante una división de tareas entre autoridades del Poder Ejecutivo y del Banco Central. La Fiscalía atribuye a Santiago Peña el supuesto liderazgo político de esa estructura y a las autoridades del BCP la presunta utilización de sus cargos para favorecer la continuidad operativa del banco.
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Caso Ueno: detienen a César Astigarraga, “mano derecha” de Miguel Vázquez
En la mañana de este jueves se confirmó la detención de César Manuel Astigarraga Lambaré, sindicado por los investigadores como uno de los principales colaboradores de Miguel Vázquez, exCEO de Ueno Bank.
En el marco de las investigaciones de la causa, Astigarraga es considerado como una pieza clave en el funcionamiento de la estructura financiera de la extinta entidad bancaria. El aprehendido se desempeñaba como presidente de Itti Saeca, empresa que forma parte del conglomerado de compañías del Grupo Vázquez.
Astigarraga era señalado por los investigadores como mano derecha y principal socio estratégico de Miguel Vázquez. El empresario es uno de los 19 imputados en el caso.
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De acuerdo con las pesquisas del Ministerio Público, el investigado habría desempeñado un rol clave en la arquitectura y desarrollo de plataformas tecnológicas. Dichas herramientas habrían sido utilizadas presuntamente para la movilización irregular de millonarias sumas de dinero dentro del esquema bajo investigación.
Los agentes fiscales a cargo del caso dispusieron su detención en el marco de los procedimientos fijados para la localización e incautación de evidencias vinculadas al caso.
Recientemente apartado de la presidencia de la Cámara Paraguaya de Fintech, la medida busca asegurar su sometimiento a la investigación que indaga el uso de empresas del grupo para el manejo de recursos irregulares. Está procesado por presunta lesión de confianza y otros delitos económicos.
Asimismo, los investigadores procedieron al allanamiento de la residencia presidencial Mburuvicha Róga.
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Caso Ueno Bank: apresan al superintendente de Bancos del BCP
La Policía Nacional y la Fiscalía detuvieron a primeras horas de este jueves a Holger Aníbal Insfrán Ibarrola, superintendente de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP).
El procedimiento se realizó durante un allanamiento de su vivienda, ubicada en el barrio Santa Librada (límite entre Asunción y Lambaré), en el marco de la investigación por el colapso de Ueno Bank.
El economista fue incluido en la causa que también involucra al expresidente Santiago Peña e investiga además al exministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos.
El operativo estuvo a cargo del comisario principal José Delgado, del Departamento contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional de la Dirección General de Investigación Criminal. La acción se desarrolló bajo la dirección de los agentes fiscales Christian Benítez y Elena Fiore, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.
Durante la intervención, los agentes levantaron elementos que puedan ayudar a la investigación. Además hallaron maletas nuevas dentro de un vehículo. En base a las evidencias, la justicia deberá definir el grado de participación del apresado en los hechos que se investigan.
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La investigación tiene dos causas principales, una contra Miguel Vázquez y los demás directivos de Ueno Bank, y la otra contra el expresidente Santiago Peña y Carlos Carvallo, extitular del BCP.
En este último caso también se aguarda la orden de detención del exministro de Economía y Finanzas y se prevén más allanamientos en la fecha. En esta causa, hoy se concretó la captura de Insfrán Ibarrola. El mismo asumió el cargo el 24 de mayo de 2024.
Por otro lado, el Banco Central del Paraguay concluyó la transferencia de los recursos correspondientes a cajas de ahorro, cuentas corrientes y ahorros programados a los bancos de plaza.
El monto abarca 1.782.360 cuentas, equivalentes al 97,66% del total, por lo que las entidades bancarias ya tienen los fondos disponibles para devolver a sus clientes. Quedan pendientes unas 42.000 cuentas correspondientes a Certificados de Depósito de Ahorro.
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