Un grupo de agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo acompañados por la fiscala adjunta Soledad Machuca, se reunieron en audiencia ante el juez de Enjuiciamiento de Magistrados, Enrique Bacchetta.
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Los agentes del Ministerio Público manifestaron su preocupación por las constantes denuncias “infundadas y temerarias”, que de acuerdo a los mismos solo es con el fin de apartar o presionar a los que llevan adelante investigaciones de corrupción pública. Para los fiscales estas denuncias infundadas se revelan con el fin de someterlos a los estudios llevados a cabo por el JEM.
En este contexto, agentes fiscales solicitaron que sean articulados los medios para que las constantes denuncias infundadas sean resueltas en la brevedad posible y se disponga la remisión de los antecedentes a los órganos que correspondan.
Tras esta reunión, se acordó proponer una reunión interinstitucional entre el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Ministerio Público para tratar estos temas y diseñar algún mecanismo para implementar el mejor funcionamiento de las instituciones involucradas.
La misión del JEM es juzgar el desempeño de los magistrados judiciales, agentes fiscales y defensores públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, con imparcialidad, transparencia y justicia.
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Fiscales investigan destrucción de evidencias para frenar allanamiento en Ueno Casa de Valores
Funcionarios de la firma Ueno Casa de Valores habrían intentado impedir el allanamiento fiscal alegando que, para el ingreso de las autoridades, se debía cumplir con el protocolo de reconocimiento facial de la sede. Ante este hecho, se presume que los mismos pretendían destruir algunas evidencias que la Fiscalía estaba buscando.
Los agentes fiscales Jorge Arce, Silvio Corbeta y Yeimy Adle exhibieron la orden de allanamiento y, cuando se disponían a ordenar a los agentes policiales que actúen por la fuerza, finalmente se permitió el ingreso de los representantes del Ministerio Público a la empresa.
Un hecho que llamó la atención de los fiscales fue que las personas que estaban dentro de la firma, aprovechando los minutos de demora, habrían destruido algunos documentos que posteriormente fueron encontrados en los basureros del recinto allanado. Los documentos rotos tenían fecha de hoy y están siendo recolectados a los efectos de poder visualizar de qué tipo de archivos se trata. Entre los nombres que figuran en los folios destruidos aparece el de Santiago Peña.
El operativo, que está a cargo de los citados agentes fiscales, exige a las personas que estaban en el sitio explicaciones sobre lo sucedido. A su vez, los representantes del Ministerio Público ya están investigando la posible comisión de hechos punibles por destrucción de evidencias.
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Fiscales dan detalles sobre procedimientos y anuncian más imputaciones en el caso Ueno Bank
Los agentes fiscales que encabezan las investigaciones en el marco de la causa Ueno Bank, realizaron este lunes una conferencia de prensa en la cual dieron detalles sobre los procedimientos realizados hasta la fecha, desde el inicio de esta investigación, incluyendo el allanamiento realizado a la mansión del expresidente de la República, Santiago Peña, en la ciudad de San Bernardino.
La causa investiga a los directivos de Ueno Bank (8 personas) y a otros 19 representantes de empresas vinculadas que tuvieron intervención en el sistema bancario, como al expresidente Santiago Peña, y el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, todos imputados por el Ministerio Público.
“La investigación es incipiente, estamos analizando todas las aristas, las hipótesis posibles que puedan justamente derivarse de estas investigaciones. Informar también que inclusive, ayer domingo, el Ministerio Público ha realizado varios procedimientos, no solamente en la residencia de San Bernardino del expresidente de la República, sino también varios procedimientos relacionados directamente al caso Ueno Bank”, indicó Nancy Salomón, fiscal adjunta de la Unidad de Delitos Económicos.
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Además, informó que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la incorporación de cuatro agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción a los equipos de trabajo conformados para intervenir en las causas penales relacionadas con Ueno Bank.
“Es una investigación bastante compleja, es una de las investigaciones en estos últimos tiempos que genera la intervención de más agentes fiscales, es por eso que el día de la fecha ha salido una resolución desde la Fiscalía General del Estado para tener el apoyo de otros agentes fiscales y poder realizar todos los procedimientos que deban realizarse a los fines de incorporar elementos de investigación”, detalló.
Por su parte, el fiscal Francisco Cabrera detalló que la causa se inicia el día 3 de noviembre con la comunicación de hechos irregulares por parte del Banco Central del Paraguay, a partir de allí se dictaron órdenes de detención y al día siguiente se formularon las imputaciones contra las personas que tendrían la responsabilidad penal en el asunto. Así también adelantó que, de acuerdo al avance de las investigaciones se realizarán más imputaciones.
“El caso en esa etapa inicial abarcó la imputación de 27 personas y la vinculación de unas 8 empresas, hoy en día, la investigación en su avance ya pudo identificar a 37 empresas jurídicas, y 35 personas vinculadas. En los días siguientes también se están esperando nuevas imputaciones y nuevas medidas cautelares contra los vienes”, detalló el agente fiscal.
Por su parte, Manuel Doldán, fiscal Adjunto de Asuntos Internacionales, explicó que se encuentra en la causa en cooperación con la investigación del caso Ueno, con el objetivo de identificar jurisdicciones cooperantes, localizar bienes y determinar los exhortos o cartas rogatorias necesarios para incorporar pruebas.
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Allanaron oficinas de Vinanzas S.A., ligada al Grupo Vázquez
Otro establecimiento vinculado al Grupo Vázquez fue allanado este lunes por una comitiva fiscal-policial en el marco de un procedimiento judicial. Se trata de la firma Vinanzas S.A. (exCredicentro), la cual forma parte de la estructura empresarial del grupo.
La compañía es conocida por dedicarse a operaciones financieras y a la gestión de cobros, administración y recuperación de créditos, tanto al día como atrasados o sometidos a procesos judiciales. Quedó en el centro de la investigación penal abierta tras el colapso de Ueno Bank, mientras los procedimientos continúan en desarrollo.
El operativo fue encabezado por los agentes fiscales Silvio Corbeta, Jorge Arce y Yeimy Adle y se realizó en un edificio de cuatro pisos, ubicado sobre la calle México casi Fulgencio R. Moreno, en Asunción.
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La Fiscalía señala que Ueno Bank habría transferido, el 15 de junio de 2026, una cartera de créditos por USD 74.418.418,12, integrada por préstamos concedidos a Grupo Hendy S.A., Grupo M S.A. y MOWI S.A.
Según la hipótesis fiscal, la operación fue presentada como una venta al contado, pero Vinanzas no habría contado con recursos propios genuinos suficientes para concretar la compra.
La investigación sostiene que parte del dinero utilizado para adquirir la cartera provenía de empresas que, a su vez, habían recibido financiamiento del propio Ueno Bank.
Según explicó Corbeta, el objetivo es identificar posibles bienes y activos que todavía no hayan sido detectados por los investigadores, considerando que la firma recibía propiedades y vehículos como parte de pago de deudas.
En ese sentido, durante el allanamiento fueron incautados numerosos documentos, cédulas verdes y llaves de vehículos. Los elementos serán sometidos a análisis para determinar su eventual vinculación con la causa y establecer si existen bienes de interés para la investigación.
Las diligencias investigativas continúan en curso y se espera que la Fiscalía brinde más detalles en las próximas horas sobre los motivos y alcances de este allanamiento.
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Conatel presenta denuncia penal contra ueno bank ante la Fiscalía
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) promovió una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se investiguen los hechos denunciados con la situación financiera de ueno bank y sus responsables.
Asimismo, se solicita determinar las consecuencias penales de sus actos en el manejo de los fondos institucionales, conforme a los procedimientos legales correspondientes.
Los directivos de Conatel fundamentan su petición en el artículo 28 numeral III del decreto número 14.135/1996 por el cual fuera reglamentada la Ley número 642/95 “De Telecomunicaciones” y, “el deber de denuncia ante las autoridades competentes al tomar conocimiento de presuntas actuaciones delictivas”.
En el petitorio se solicita “disponer la realización de las diligencias necesarias a fin de determinar los hechos punibles cometidos e identificar a sus presuntos autores”.
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En ese orden, se pide además, reconocer a la Conatel en condición de víctima de los hechos denunciados conforme lo determina el artículo 67 del Código Procesal Penal, debiendo consecuentemente ser informada sobre el resultado del procedimiento.
Asimismo se plantea al Juzgado Penal de Garantías la adopción de todas las medidas necesarias a fin de resguardar el patrimonio público institucional de la Conatel.
“La institución ratifica su compromiso con la transparencia, la responsabilidad en la gestión pública y protección de los recursos del Estado, en ese sentido, continuará impulsando acciones administrativas y legales pertinentes”, expresa un comunicado oficial.
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