La audiencia de imposición de medidas cautelares para el exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Óscar Boinadich, imputado por frustración de la persecución y ejecución penal y lavado de dinero, se suspendió debido a que la defensa del exfuncionario presentó una reposición y apelación en subsidio en contra de la providencia que admite la imputación y señala la fecha de imposición de medidas.
Por otra parte, el abogado César Alfonso, quien ejerce la defensa de Raquel Cuevas, también presentó el mismo recurso que la defensa de Boinadich, por lo que la diligencia judicial se suspendió.
Los fiscales Alma Zayas, Diego Arzamendia, Deny Yoon Pak, Jorge Arce y Francisco Cabrera imputaron al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Óscar Boidanich por los delitos por frustración de la persecución y ejecución penal, y lavado de dinero, por supuestamente ocultar información al Ministerio Público sobre operaciones sospechosas de personas y empresas ligadas a Darío Messer, reportadas por tres entidades bancarias.
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Audiencia de imposición de medidas de extitular de Seprelad quedó suspendida
La audiencia de imposición de medidas cautelares para el exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Óscar Boinadich, imputado por frustración de la persecución y ejecución penal y lavado de dinero, se suspendió debido a que la defensa del exfuncionario presentó una reposición y apelación en subsidio en contra la providencia que admite la imputación y señala la fecha de imposición de medidas.
Por otra parte, el abogado César Alfonso, quien ejerce la defensa de Raquel Cuevas también presentó el mismo recurso que la defensa de Boinadich por lo que la diligencia judicial se suspendió.
Imputación
Los fiscales Alma Zayas, Diego Arzamendia, Deny Yoo Pak, Jorge Arce y Francisco Cabrera imputaron al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Óscar Boidanich por los delitos por frustración de la persecución y ejecución penal, y lavado de dinero, por supuestamente ocultar información al Ministerio Público sobre operaciones sospechosas de personas y empresas ligadas a Darío Messer, reportadas por tres entidades bancarias.
El Ministerio Público en su acta de imputación solicitó medidas alternativas a la prisión, que se definirán cuando se realice la audiencia de imposición de medidas cautelares.
El documento de la Fiscalía refiere que en el año 2012 el banco Sudameris presentó a la Seprelad un reporte de operación sospechosa (ROS) en contra de Messer, quien tenía la intención de operar con dicho banco, pero fue rechazado luego de que la entidad bancaria haya obtenido información de que Messer estaría vinculado a investigaciones por lavado de dinero en Brasil.
La imputación señala, además, que el reporte de operación sospechosa no fue categorizado como de alto riesgo por la Seprelad, en aquel entonces presidida por Boidanich. La información presuntamente fue archivada hasta que surgieran nuevos datos.
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Imputan por varios delitos al extitular de Seprelad Óscar Boidanich
Los fiscales Alma Zayas, Diego Arzamendia, Deny Yoo Pak, Jorge Arce y Francisco Cabrera imputaron al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Óscar Boidanich por los delitos por frustración de la persecución y ejecución penal, y lavado de dinero, por supuestamente ocultar información al Ministerio Público sobre operaciones sospechosas de personas y empresas ligadas a Darío Messer, reportadas por tres entidades bancarias.
El Ministerio Público en su acta de imputación solicitó medidas alternativas a la prisión, que se definirán cuando se realice la audiencia de imposición de medidas cautelares.
El documento de la Fiscalía refiere que en el año 2012 el banco Sudameris presentó a la Seprelad un reporte de operación sospechosa (ROS) en contra de Messer, quien tenía la intención de operar con dicho banco, pero fue rechazado luego de que la entidad bancaria haya obtenido información de que Messer estaría vinculado a investigaciones por lavado de dinero en Brasil.
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La imputación señala, además, que el reporte de operación sospechosa no fue categorizado como de riesgo alto por la Seprelad, en aquel entonces presidida por Boidanich. La información presuntamente fue archivada hasta que surgieran nuevos datos.
El 30 de septiembre del 2016 el banco Continental habría presentado a la Seprelad un ROS en contra de CHAI SA por exceso del límite operativo autorizado e insuficiencia documentaria y en esta ocasión el banco sí mencionó a Darío Messer como sujeto vinculado a la persona jurídica y esto habría activado los controles de la Seprelad al vincular los 3 ROS.
Además de Boidanich, fueron imputados Raquel Concepción Cuevas Arzamendia y Melisa María del Mar Parodi González para quienes también se pidió medidas alternativas a la prisión.
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Suspenden audiencia de cadete torturado
El padre de uno de los tantos cadetes que denunciaron torturas en la Academil acudió a la Justicia Militar para solicitar la carpeta de un proceso de supuesto hurto del que lo acusan desde los altos mandos. Rubén Medina denunció graves hechos de violencia contra su hijo en la denominada “hora 25″ por parte de militares superiores.
El hombre se presentó junto con su abogada Noelia Quintana, defensa del ex cadete Rubén Medina, ya que tenía una audiencia fijada para ayer lunes, pero como aún no pudieron acceder al contenido de la carpeta, solicitaron la suspensión de la audiencia.
La defensa del cadete señaló que la carpeta está caratulada como hurto y posible falta disciplinaria. Sin embargo, aseguran que detrás de esto se intenta esconder la tortura que padeció su cliente y que lo dejó internado en una unidad de terapia intensiva del Hospital de Trauma de Asunción. Ayer, la fiscal Sussy Riquelme, de la Unidad Especializada de Hechos Punibles contra los Derechos Humanos, abrió una investigación por torturas dentro de la Academil ubicada en Capiatá.
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Suspenden audiencia a ex secretarios de Villamayor
Ayer se suspendió la audiencia de imposición de medidas cautelares para los ex secretarios de Juan Ernesto Villamayor, quienes están acusados de supuestamente haber solicitado una millonaria coima al empresario brasileño Darío Messer. La diligencia judicial se pospuso debido a que el imputado José Bogado cuestionó la fijación de la diligencia judicial que se debía desarrollar el día ayer. Mientras que para los demás procesados se pospuso porque los imputados no asistieron para la audiencia.
El Juzgado Penal de Garantías deberá fijar una nueva fecha para la realización de la audiencia para la imposición de medidas cautelares. Los fiscales Francisco Cabrera y Liliana Alcaraz imputaron por tráfico de influencias a José Ramón Bogado, María Lorena de Barros Barreto y Diego Di Stefano Mónaco, ex secretarios del ex ministro del Interior y del Gabinete Civil de la Presidencia Juan Ernesto Villamayor. Los imputados solicitaron la suma de US$ 2 millones a los abogados de Darío Messer para obtener fallos favorables en la Justicia.
La imputación fiscal señala que en las diligencias del Ministerio Público surgen con claridad que los imputados se pusieron de acuerdo para solicitar la suma de US$ 2 millones a los abogados Rodrigo Galeano y Leticia Bóveda, representantes de la defensa del señor Darío Messer. El dinero fue solicitado para obtener respuestas favorables en el Poder Judicial y en el Ministerio del Interior para garantías del prófugo respecto a la tramitación de cualquier planteamiento que pudieran realizar estos profesionales en representación de Messer “y tal suma de dinero solicitada sería destinada concretamente a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio del Interior ante quienes invocaban tener influencias”, indica parte de la imputación.