Ayer viernes, el Minis­terio Público y la Senad realizaron 7 allanamientos simultáneos en Ciudad del Este, depar­tamento de Alto Paraná, en empresas vinculadas a la firma Neos en el marco del operativo Berilo 2.0 Dismember. Las firmas habrían facilitado el esquema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico y estarían vinculadas a empre­sas pertenecientes a Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña.

Los fiscales intervinientes buscaron documentación que justifique la existencia de 16 sociedades que realizaban envíos de dinero al extran­jero y también realizaron importaciones. En total son 6 agentes fiscales que reali­zarán 16 allanamientos en torno a este caso. “Esto surge de la investigación a ‘Cucho’ Cabaña porque él es uno de los que inyectaron dinero a la firma Neos Import-Ex­port. Son 16 allanamien­tos los que tenemos previsto hacer y somos 6 fiscales los que estamos trabajando”, afirmó la fiscala Lorena Ledesma, en contacto con la 780 AM.

Entre los sitios allanados se encuentran estudios conta­bles y empresas que serían parte del esquema criminal. De acuerdo a los investigado­res, formarían parte de la red de clientes y proveedores de la firma Neos. “Son empresas que realizan importaciones, pero las importaciones declaradas en la aduana no condicen con la remesa de dinero que envían. Estamos hablando de sumas considerables que no se justifi­can. No hay consistencia entre la suma de dinero que se envió con lo que entró al país en con­cepto de pago”, expresó ayer la fiscala Ledesma.

Los operativos buscan recolec­tar evidencias para avanzar en la investigación sobre un caso de lavado de activos provenien­tes del narcotráfico en zona de la Triple Frontera. “Estos ope­rativos tienen la finalidad de incautar documentos para hacer los contrastes que nece­sitamos. Estamos trabajando con la Senad y la Policía Nacio­nal”, manifestó Ledesma.

El Ministerio Público acusó a Reinaldo Cabaña en setiem­bre del 2019 por la comisión de hechos relacionados al narcotráfico. Actualmente, “Cucho” Cabaña guarda reclusión en el penal de Emboscada. Más de 30 per­sonas fueron imputadas en el caso denominado Berilo.