Desde el Ministerio Público informaron ayer que Julio César Duarte Servián, propietario de la casa de cambio Uniexpress SA, New Amazonas Show Room y accionista de Zafra Cambios, fue imputado por los agentes fiscales Deny Yoon Pak (Unidad 7 de Lucha Contra el Narcotráfico y Unidad 9 Contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo), Ysaac Ferreira (Unidad 2 de Lucha Contra el Narcotráfico) y Eduardo Royg (Unidad 4 de Lucha Contra el Narcotráfico). La acusación formal se refiere a asociación criminal y lavado de activos e intentarán demostrar que Duarte Servián era el encargado de hacer el lavado de dinero de un grupo de narcotraficantes brasileños a través de sus empresas.

RELATO

La Fiscalía indicó que “en Brasil se creó una organización criminal dedicada al tráfico internacional de sustancias ilícitas, que desde el año 2014 hasta la fecha traficó 19 cargamentos de cocaína, un total de aproximadamente 3 toneladas de dicha sustancia. La estructura criminal estaba integrada, entre otros, por Emigdio Morínigo Ximenes, supuesto líder de la organización, y sus hijos Jefferson García Morínigo, Kleber García Morínigo, quienes coordinaban las actividades ilícitas con su padre y Robson Lourival Alcaraz Ajala, quien actuaba como contador y tenía a su cargo la logística financiera del grupo”.

Según sigue el relato, “las personas mencionadas en el párrafo anterior se trasladaron a Paraguay, específicamente a la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, a fin de radicarse desde el 2013, con el objeto de constituir empresas con apariencias lícitas mediante el dinero producto de las actividades ilícitas desplegadas por la organización, a través de testaferros, quienes son personas del entorno familiar de los miembros de la organización y/o personas de su confianza. A tal efecto, a través de las empresas identificadas como Alfacom SA (playa de autos), Stylus Pet Shop (veterinaria) Grupo Factor SA (empresa inmobiliaria), el mencionado grupo criminal, mediante Robson Alcaraz, concretaban sus movimientos financieros de carácter ilícito”.

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