Banco Atlas e Inmobiliaria del Este, propiedades de Aldo Zuccolillo, no proveyeron información a la firma jurídica que investiga el uso o redireccionamiento de fondos en la Conmebol por parte de funcionarios.
La firma jurídica estadounidense, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP –que representa a la FIFA en la crisis de corrupción que afecta al fútbol mundial– fue nombrada en mayo del 2016 por el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, para realizar una auditoría forense a la matriz del fútbol sudamericano.
En el marco de esta pesquisa, el 12 de agosto del 2016 Quinn Emanuel remitió una nota a Guillermo Brugada, gerente general de Inmobiliaria del Este SA, y otra a Miguel Ángel Zaldívar, presidente de banco Atlas SA y yerno de Aldo Zuccolillo, explicando que lleva adelante una investigación del uso de fondos de la Conmebol o del redireccionado de los mismos a otras personas o entidades por parte de funcionarios y que encontró indicios de que ambas empresas tenían información relevante para la investigación, incluso solicitó un contacto telefónico para facilitar mayores detalles.
La respuesta del presidente de banco Atlas llegó un mes después, el 13 de setiembre del 2016. La nota, firmada por Zaldívar, señala que la entidad está restringida por el secreto bancario y por esa razón no puede proveer ninguna información relacionada con las operaciones de sus clientes a la firma estadounidense. Mientras que Inmobiliaria del Este nunca respondió a la solicitud para verificar la información.
En el caso de Atlas –en aquel entonces financiera–, se habla de movimientos millonarios en las cuentas de Nicolás Leoz, quien habría depositado en efectivo casi US$ 1 millón; en el caso de la inmobiliaria, la misma era la encargada de ofertar las propiedades del ex presidente de la Conmebol.