Una serie de allanamientos simultáneos se desarrolla este lunes en el marco de la operación Yida Transfronteriza, orientada a desmantelar una presunta red dedicada a la estafa piramidal y lavado de activos a través de sistemas informáticos.
Las denuncias suman más de 60 hasta el momento, con un perjuicio patrimonial aproximado de G. 605.468.213, pero se estima que el número de víctimas a nivel país superaría las 2.000 personas.
Los investigadores determinaron tras los análisis de la evidencia digital y de los movimientos de criptoactivos operaciones superiores a USD 3 millones en USDT, que en guaraníes asciende a más de 22.000 millones.
Las intervenciones se concentran principalmente en el departamento de Misiones y forman parte de una investigación que permitió identificar una estructura con ramificaciones internacionales, dedicada a captar víctimas mediante falsas ofertas de trabajo remoto difundidas a través de redes sociales y plataformas de mensajería, precisaron desde el Ministerio Público.
Detallaron que la organización ofrecía elevados ingresos económicos por la realización de supuestas tareas digitales vinculadas con la calificación de productos destinados al mercado chino. Mencionan que una vez captadas, las víctimas eran inducidas a realizar transferencias de dinero a cuentas bancarias administradas por operadores locales. Posteriormente, los fondos eran convertidos en criptomonedas (USDT) y remitidos a billeteras digitales controladas por la organización en el extranjero, dificultando el rastreo del dinero, añadieron.
Asimismo, cuando las víctimas intentaban retirar las supuestas ganancias acumuladas en la plataforma fraudulenta, los administradores bloqueaban el acceso a los fondos y exigían nuevos pagos bajo el argumento de impuestos o comisiones, consolidando de esta manera el esquema de estafa.
Los procedimientos son realizados por agentes del Departamento Especializado contra los Hechos Punibles Financieros y del Departamento Especializado en la Investigación del Cibercrimen de la Policía Nacional. Los mismos están a cargo de las fiscales Ruth Karina Benítez y Diana Gómez, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos.
Trazabilidad
“Es el primer procedimiento en donde hemos logrado, gracias a la trazabilidad, llegar a los clusters, que son justamente las direcciones, en donde a través de esas cuentas bancarias nuevamente se transfería, se sacaba del sistema financiero paraguayo y a través de esos clusters se convertían en bitcoin. En este momento hemos incautado y hemos transferido a una billetera ya de uso a cargo del Ministerio Público 18.000 dólares que estaba en la billetera de Jonathan”, dijo la fiscal Benítez a canal Trece.
La agente del Ministerio Público añadió que en su unidad fiscal recepcionó un total de 64 denuncias.
Como los supuestos captadores fueron identificados Carlos Ramón Segovia Báez, Jhonathan Marcelo Segovia Báez, Jorge Rodríguez Morel y Néstor Manuel Galeano Martínez.
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