Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Luis Trinidad y policías allanaron una lujosa vivienda en el barrio San Miguel de Ciudad del Este, Alto Paraná, donde encontraron a 14 personas: cinco taiwaneses, seis brasileños y tres paraguayos, además de una gran cantidad de aparatos celulares (40) iPhone, tablets y antenas.
En el caso de los ciudadanos de Taiwán, no tienen documentos, confirmó el comisario Humberto Galeano, jefe de Prevención y Seguridad de la Policía. Agentes del Comando Tripartito intervienen para la confirmación de las identidades de los brasileños y sus antecedentes.
En el lugar encontraron 15 remeras de color negro con la inscripción de Policía Federal, una insignia con el nombre de Policía Civil SP, que entienden sería San Pablo, más un escritorio con varios accesorios de oficina. También una máquina para contar billetes.
De los elementos incautados, la Policía presume que se tenía montada una simulación de oficina policial en el lugar. Las personas encontradas en la casa dijeron que trabajan en un casino electrónico en línea. Se sospecha un centro digital para acciones delictivas.
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La casa intervenida tiene tres pisos y está alquilada y se llegó al sitio a pedido de agentes de Inteligencia, que tenían sospechas sobre un grupo criminal que estaba preparando un atraco de gran magnitud, por la logística que parecía manejarse desde esa casa.
Las 14 personas fueron aprehendidas, entre ellas un taiwanés que actúa como traductor, quien si tiene residencia en Paraguay. La Policía está abocada a la identificación y verificación de antecedentes de todas las personas halladas en la casa.
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Allanan hotel y encuentran a 64 chinos en condición de aparente explotación laboral
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La fiscal Vivian Coronel encabezó un operativo con la Policía Nacional para el allanamiento de un hotel en el que encontraron 64 personas (ciudadanos chinos) sobreviviendo en un régimen de hacinamiento, con evidencias de supuesta trata de personas con fines de explotación laboral y sexual. Es lo que señaló la agente del Ministerio Público.
El operativo ejecutado se denomina “Ladrón de Jade” y contó con la intervención de policías del Departamento de Convenios y Acuerdos de Cooperación Policial Internacional (Decacpi), a cargo del comisario Carlos Duré.
El local allanado es el Hotel Betel Área 4, ubicado sobre la avenida América esquina Ñacunday Norte, del Área 4, Ciudad del Este. La fiscal puso en duda que el sitio sea un hotel por lo que encontraron en el lugar. Fue detenido Diego Nemecio Espinoza Paredes y fueron verificadas 64 personas (61 hombres y 3 mujeres).
La agente indicó que el Ministerio Público recibió la denuncia y lo que encontraron hasta ahora es gente hacinada en habitaciones pequeñas de 5 a 7 personas, sin poder salir del edificio, donde las aberturas estaban selladas con soldaduras de hierro.
Coronel dijo que les quedó claro que las personas se encontraban en extrema vulnerabilidad y con restricciones para salir del lugar.
Asimismo, manifestó que esperarán la intervención de la Dirección de Migraciones para conocer la situación de los ciudadanos que serían de China Continental, “chinos rojos” como se los conoce en Ciudad del Este.
Fueron incautados del sitio allanado aparatos telefónicos, computadoras de escritorio (equipos informáticos de mesa), computadoras portátiles, dispositivos y unidades de almacenamiento de datos y documentaciones varias de interés investigativo.
La fiscal Vivian Coronel explicó que no tienen todavía el trabajo específico que realizaban los ciudadanos, pero hay evidencias sobre la forma en que estaban siendo obligados a estar en el lugar allanado.
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Paraguay expulsa a tres brasileños que eran requeridos por la Justicia de su país
Este miércoles, la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía Nacional, hicieron efectiva la expulsión de tres ciudadanos brasileños con requerimientos por la Justicia de su país. Los detenidos, vinculados a causas de hurtos, robos y otros crímenes, ya se encuentran a disposición de la Policía Federal de Brasil.
Según el reporte policial, la expulsión se concretó en el marco de los acuerdos de cooperación internacional entre Paraguay y Brasil, por la cual se llevaron a cabo dos procedimientos de expulsión de tres ciudadanos brasileños.
El primer procedimiento se realizó en el Puesto de Control Migratorio del Puente Internacional de la Amistad, en Ciudad del Este, donde fueron expulsados: Lucas Henrique Rodrigues e Isacc Andreoli Biscaro, quienes se encontraban recluidos en la Penitenciaría Regional de Encarnación.
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En tanto que, la segunda expulsión se realizó en el Puesto de Control Migratorio de Pedro Juan Caballero, donde entregaron a Irenio Euler Novais Santos, quien registraba tres órdenes de prisión vigentes en Brasil por los hechos de robo y robo agravado, además de transgredir las disposiciones migratorias.
“En ambos procedimientos, los ciudadanos fueron entregados a las autoridades de la Policía Federal del Brasil, conforme a los mecanismos de cooperación policial internacional vigentes entre ambos países”, expresaron desde la institución.
Las acciones fueron coordinadas por personal de la dirección General de Investigación Criminal, a través de la dirección Contra el Crimen Organizado y las Divisiones Regionales del Comando Tripartito y Bipartito, con el acompañamiento de la Dirección Nacional de Migraciones y otras instituciones intervinientes.
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Allanaron universidad privada por aportes retenidos y deudas con el IPS
El fiscal Giovanni Grisetti encabezó este miércoles un allanamiento en la sede de la Unasur, por dos conceptos: por un lado, la falta de transferencia de aportes obrero-patronales retenidos a los trabajadores y, por otro, las deudas acumuladas por el alquiler de inmuebles pertenecientes al IPS.
“Concretamente es la falta de pagos al IPS en concepto de lo que corresponde por Ley, es el descuento que se le hace a cada trabajador conocido como el Aporte Obrero”, señaló en declaraciones a la 1020Am. En ese sentido, explicó que el local debía pagar por la patronal un monto y por el obrero otro monto, pero evadieron el pago correspondiente a la previsional, pese al descuento aplicado al personal.
“Totalizando en conjunto llegó a la cifra de G. 4.096 millones a pagar. Es decir, le descuentan al trabajador, le dan su saldito y ese monto descontado no abonaron al IPS”, precisó el agente fiscal. Mencionó que la previsional hizo el reclamo correspondiente y los mismos solicitaron refinanciación. “Se les dio la refinanciación y tampoco pagaron”, subrayó.
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Aparte de la refinanciación, a partir de la fecha de refinanciamiento se fue generando una nueva deuda. “Y por esa línea de la nueva deuda también se refinanciación que también se debió. Y no se cumplió”, indicó el representante del Ministerio Público.
Luego, siguieron las deudas normales. “No se le dio más refinanciamiento y quedaron los montos de deuda a cuenta corriente natural dentro del plazo normal que se le fue adicionando las moras, multas y otros conceptos”, apuntó Grisetti.
Eso es lo que corresponde concretamente la causa penal. “En paralelo, cuando se solicitaron ciertas informaciones vino acompañado el dato de que también se le adeuda por alquileres al IPS. Es un fuero distinto al fuero penal”, aclaró. La mora, con los datos preliminares, sería de cuatro años.
IPS, tras el sumario administrativo realiza una demanda civil y consigue las medidas cautelares correspondientes y se bloquea la cuenta oficial de Unasur. “Pese a ello, hicieron una cuenta paralela para poder generar los cobros. Esa actitud deliberada hace que la cuestión se agrave y denote una conductora dolosa de evadir a IPS”, refirió el fiscal.
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Directivos de ueno bank se presentaron ante la Justicia y ya quedaron detenidos
La Fiscalía había dictado orden de detención para ocho directivos de la entidad financiera, quienes se fueron presentando ante las autoridades.
Diana Leticia Mongelós González, la última directiva de ueno bank, investigada por la Fiscalía, se entregó a la Policía Nacional ayer alrededor de las 18:00 y se puso a disposición de la Justicia.
La misma está bajo investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, que ordenó la captura de Miguel Vázquez Villasanti, Juan Manuel Gustale, Julio Daniel Rey Fernández, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller, Miguel Angel Almada Frutos, y de Diana Mongelós.
En el caso del investigado Miguel Ángel Almada Frutos, quien se encuentra en el interior del país, sus abogados se presentaron ante el Departamento de Investigaciones de la Policía para reportar que su cliente se pone a disposición judicial.
ueno bank entró en un proceso de disolución, luego de que se hallara inconsistencias detectadas en el índice de solvencia de la entidad por parte de la Superintendencia de Bancos.
La Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción había ordenado la captura de estos directivos de la entidad bancaria en el marco de la investigación por presunta lesión de confianza y otros delitos financieros derivados de la crisis por la falta de solvencia e intervención del mencionado banco.
SE ENTREGÓ MIGUEL VÁZQUEZ, CEO DE UENO BANK
El CEO de ueno bank, Federico Miguel Vázquez Villasanti, se entregó el día de ayer a las 16:00 ante la Policía Nacional, con el que ya suman tres los detenidos por el caso del proceso de disolución de la entidad bancaria.
Los abogados Cristóbal Cáceres, Álvaro Cáceres y Víctor Dante Gulino presentaron a su defendido en la sede del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, de la calle Azara casi Estados Unidos, de Asunción.
“Exigimos al BCP proteger los depósitos”
““Expresamos profunda preocupación por la crisis de ueno bank. Miles de ciudadanos no pueden acceder a sus recursos. Nuestra prioridad es proteger a los ahorristas y exigimos al Banco Central del Paraguay garantizar los depósitos y restablecer el acceso a los fondos. Demandamos investigación exhaustiva, incluida la vía penal. Ninguna responsabilidad debe quedar sin investigar”.
“La ley garantiza la devolución de fondos públicos”
“Ante los hechos de público conocimiento registrados en el transcurso del día, he pedido la renuncia del presidente del Banco Central del Paraguay. Además, acordamos con los presidentes de ambas cámaras del Congreso el tratamiento de un proyecto de ley que autoriza el uso del Fondo de Garantía para iniciar el pago inmediato a los ahorristas. Asimismo, esta ley garantizará la devolución de los fondos públicos, del IPS y de las demás cajas jubilatorias públicas”
“Se debe proteger a los ahorristas y sus recursos”
“La Vicepresidencia de la República considera imprescindible que las autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) actúen con la máxima firmeza, celeridad y rigor ante la delicada situación que atraviesa la entidad ueno bank, colocando en el centro de todas las decisiones la protección de los ahorristas y sus recursos”.
“Detrás de cada cuenta hay familias”
“El dinero de los trabajadores, jubilados y ahorristas no puede quedar a merced de decisiones irresponsables ni de eventuales irregularidades financieras. Detrás de cada cuenta bancaria hay familias, medicamentos que comprar, alimentos que llevar a la mesa y obligaciones que cumplir. La ciudadanía no tiene por qué pagar las consecuencias de errores ajenos”, manifestó el defensor del Pueblo.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo exige al Banco Central del Paraguay (BCP) y a las instituciones competentes respuestas inmediatas, información transparente y garantías efectivas para la recuperación de los depósitos, sin someter a los afectados a trámites interminables ni a una incertidumbre injustificada.