Este viernes, el Ministerio Público junto con la Policía Nacional realizaron una serie de allanamientos en el marco de la investigación por supuesta trata de personas con fines laborales a tres locales del centro de rehabilitación Remar. Esta intervención se realizó luego de una denuncia por presunta explotación infantil.
El operativo estuvo encabezado por la fiscal Carina Sánchez, de la unidad Especializada de Lucha contra la Trata de Personas, quien se presentó hasta el local principal de este centro que se encuentra en la ciudad de Fernando de la Mora. Otras dos intervenciones se desarrollaron en otros puntos.
Desde la institución informaron que recibieron una denuncia por presunta trata de personas con fines laborales. En el caso en particular el reporte indica que hacen trabajar a menores de edad por largas horas, que realizan trabajos forzosos y en muy precarias condiciones atentando contras su salud física.
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En el marco de las investigaciones y con el objetivo de recabar elementos de convicción, verificar las condiciones de permanencia y trabajo de las personas que se encontrarían en los lugares intervenidos, también buscan individualizar a posibles responsables del hecho investigado.
Los procedimientos son llevados adelante por tres agentes fiscales de la Unidad Especializada de Lucha contra la Trata de Personas, quienes intervinieron en simultáneo tres locales con el acompañamiento de personal policial y el apoyo de otras instituciones.
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Itaipú formula denuncia penal por afectación de sus fondos y de FPTI-PY en ueno bank
Itaipú Binacional formalizó la presentación de una denuncia penal en calidad de víctima ante los agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público. La medida obedece a la afectación directa de los fondos que la entidad mantenía depositados en ueno bank S.A., así como a la exposición patrimonial de los recursos transferidos a la Fundación Parque Tecnológico Itaipú - Paraguay (FPTI-PY) para la ejecución de proyectos específicos.
La representación legal de la binacional está ejercida por el abogado Oscar Adolfo Bogado Rolón, bajo el patrocinio de la Directora Jurídica Ejecutiva, Abg. Iris Magnolia Mendoza Balmaceda. En el escrito se fundamenta la legitimación activa de Itaipú tanto por la titularidad de los depósitos directos como por su condición de instituyente del origen de los fondos transferidos a la FPTI-PY, cuya indisponibilidad o pérdida impacta directamente sobre sus intereses patrimoniales y la continuidad de las obras convenidas.
Tipificación penal y conexidad de causas
La acción penal se fundamenta en la presunta comisión de los hechos punibles de estafa (artículo 187 del Código Penal), lesión de confianza (artículo 192), conducta indebida en situaciones de crisis (artículo 179) y violación del deber de llevar libros de comercio (artículo 181).
Itaipú solicitó formalmente la incorporación del pedido a la causa conexa N.º 89/2026, caratulada “Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros s/ Lesión de confianza y otros”, con el fin de evitar la duplicación de actuaciones y preservar sus derechos dentro del proceso. Asimismo, la entidad hizo expresa reserva de promover querella adhesiva, ejercer la acción civil resarcitoria y ampliar la denuncia a medida que se acceda a los resultados de las pericias contables y la documentación bancaria.
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Nómina de directivos denunciados
La denuncia de la entidad binacional se dirige inicialmente contra integrantes del directorio y síndicos de ueno bank S.A. individualizados por la Fiscalía en el acta de imputación del pasado 4 de noviembre de 2026:
1. Federico Miguel Vázquez Villasanti (Integrante del Directorio)
2. Juan Manuel Gustale (Integrante del Directorio)
3. Julio Daniel Rey Fernández (Integrante del Directorio)
4. Diana Leticia Mongelos González (Integrante del Directorio)
5. Marian Torres Rubiani (Integrante del Directorio)
6. Alejandro Gómez Abente (Integrante del Directorio)
7. Diego Fernando Duarte Schussmuller (Integrante del Directorio)
8. Miguel Ángel Almada Frutos (Síndico)
La representación jurídica aclaró que la nómina no limita las investigaciones respecto a otros directivos de sociedades vinculadas, beneficiarios finales, funcionarios, auditores o clasificadores que hubieren intervenido en la captación, ocultamiento o desvío de los fondos.
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Fiscalía abrió bóveda hallada en instalaciones del Grupo Vázquez e incautó documentos
La investigación por presuntas irregularidades financieras en ueno bank sumó nuevas diligencias, el equipo fiscal responsable encabezado por el agente fiscal Francisco Cabrera de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (Udea), realizó la apertura de una bóveda encontrada en instalaciones del Grupo Vázquez e incautó documentos. El procedimiento forma parte de los allanamientos en el marco de la causa, que busca reunir elementos documentales y otros indicios que permitan esclarecer las operaciones investigadas y determinar responsabilidades.
Las actuaciones se desarrollan bajo la dirección de agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. En el marco de la causa, la Fiscalía ya formuló imputación contra 27 personas por la presunta comisión de hechos punibles relacionados con conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.
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El hallazgo y apertura de esta estructura se dio en el contexto de múltiples allanamientos a las sedes de las empresas del holding, como las oficinas corporativas del Grupo Vázquez e itti SAECA, tras detectarse presuntas irregularidades financieras.
La apertura se llevó a cabo luego de que la bóveda fuera localizada durante un procedimiento llevado acabo en la noche de ayer jueves. La diligencia forma parte de actuaciones impulsadas por la Fiscalía para reunir evidencias y reconstruir las operaciones que están bajo investigación. El análisis de los documentos incautados permitirá avanzar en la identificación de posibles elementos relacionados con las presuntas irregularidades y contribuirá al esclarecimiento de los hechos.
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Caso ueno: incautan avioneta de Miguel Vázquez
Una comitiva fiscal-policial allanó un hangar en zona del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en el marco de las investigaciones vinculadas al caso de la resolución de ueno bank. En el procedimiento, llevado a cabo este viernes, los intervinientes incautaron una avioneta perteneciente a Miguel Vázquez, CEO de la extinta entidad bancaria.
Se trata de una aeronave modelo King Air 300 a hélice matrícula ZP-DS que fue hallada en un hangar del aeropuerto en Luque y será puesta a disposición de la Senabico para su resguardo y custodia mientras avanza el proceso.
La medida forma parte de las acciones para identificar y asegurar bienes relacionados con la causa que involucra a Vázquez, imputado por supuesta lesión de confianza ante presuntas irregularidades financieras que habrían ocasionado un millonario perjuicio a los ahorristas. Otras aeronaves también estarían en la mira de los investigadores.
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Este procedimiento se suma a la localización del yate “Zeus” en Itapúa y la incautación de vehículos de alta gama en Asunción. También incautaron equipos informáticos y documentaciones. Los allanamientos seguirán, según autoridades fiscales y policiales.
Cinco exdirectivos de ueno bank imputados en la causa fueron trasladados al Centro Nacional de Prevenidos, exTacumbú. En tanto, Miguel Ángel Almada Frutos fue derivado a la penitenciaría de Emboscada.
El grupo que ingresó al establecimiento penitenciario está integrado por Federico Miguel Vázquez Villasanti, Juan Manuel Gustale Cardoni, Alejandro Gómez Abente, Julio Daniel Rey Fernández y Diego Fernández Duarte Schussmuller.
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Caso ueno bank: Senave denuncia a directivos por presunto perjuicio de G. 40.000 millones
El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal contra siete directivos de ueno bank, en el marco de la crisis financiera que derivó en el procedimiento de resolución de la entidad dispuesto por el Banco Central del Paraguay (BCP).
La presentación fue realizada el 5 de noviembre de 2026 por Juan Fernando Lebrón González, director general de Asuntos Jurídicos del Senave, por instrucciones del presidente de la institución, Luis Ramiro Samaniego Montiel.
Según consta en el documento, la institución pública mantenía G. 40.000 millones depositados en ueno bank, distribuidos en una caja de ahorro a la vista y un depósito a plazo fijo, cada uno por G. 20.000 millones.
La denuncia solicita investigar presuntos hechos punibles relacionados con la administración de los recursos depositados y las irregularidades detectadas en la entidad bancaria.
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¿Contra quiénes se presentó la denuncia?
El Senave identificó a siete personas vinculadas con la administración de ueno bank:
- Federico Miguel Vázquez Villasanti.
- Juan Manuel Gustale Cardoni.
- Julio Daniel Rey Fernández.
- Diana Leticia Mongelós González.
- Mariana Isabel Torres Rubiani.
- Miguel Ángel Almada Frutos.
- Diego Fernando Duarte Schussmuller.
- Alejandro Gómez Abente.
La denuncia también fue formulada contra otras autoridades o personas vinculadas con el banco o sus sociedades relacionadas cuya eventual responsabilidad pudiera surgir durante la investigación. En el escrito, los representantes legales del Senave solicitaron investigar los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, estafa, conducta conducente a la quiebra y conducta indebida en situaciones de crisis, sin descartar la posible existencia de otros delitos.
El documento pide al Ministerio Público iniciar las diligencias correspondientes y formular imputaciones en caso de reunir los elementos necesarios.
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Daño patrimonial
En su presentación, la institución argumenta que decidió depositar los recursos tomando en consideración la información financiera y las condiciones de solvencia que presentaba ueno bank en ese momento.
El escrito señala que las irregularidades detectadas posteriormente por el Banco Central habrían comprometido los fondos institucionales. “Los hechos anteriormente indicados demuestran un evidente daño patrimonial al Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas”, sostiene la denuncia.
El Senave considera que la verdadera situación financiera del banco no habría sido comunicada oportunamente, circunstancia que, según su planteamiento, habría influido en las decisiones de inversión. Estas afirmaciones constituyen los fundamentos de la denuncia y deberán ser verificadas por el Ministerio Público.
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Cómo fueron depositados los G. 40.000 millones
El documento detalla que la colocación de recursos se realizó en dos etapas. En noviembre de 2025, mediante la Resolución Senave N.º 598, se autorizó la apertura de una caja de ahorro a la vista en ueno bank.
Posteriormente, en marzo de 2026, la institución aprobó una nueva colocación de recursos a plazo fijo. La denuncia señala que previamente se efectuó una evaluación comparativa de tres entidades bancarias, considerando criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad.
El análisis contempló la distribución de G. 60.000 millones entre las tres, con una asignación de G. 20.000 millones para cada una en depósitos a plazo fijo. De esta manera, los G. 40.000 millones denunciados por el Senave corresponden a la suma mantenida en ueno bank mediante dos modalidades de depósito.
Piden investigar posibles responsabilidades
En el apartado de peticiones, el Senave solicita a la Fiscalía admitir la denuncia, iniciar la investigación penal y realizar las diligencias necesarias para determinar las responsabilidades correspondientes. También requiere que, en caso de reunirse elementos suficientes, se formulen imputaciones y posteriormente se promueva la acusación contra quienes resulten responsables.
Esta denuncia suma un nuevo frente de investigación al caso ueno bank y pone nuevamente bajo la lupa el destino de los recursos públicos depositados en la entidad financiera, mientras continúa el proceso para recuperar los fondos de los ahorristas y las instituciones afectadas.