La causa investiga a los directivos de Ueno Bank (8 personas) y a otros 19 representantes de empresas vinculadas que tuvieron intervención en el sistema bancario.

Los agentes fiscales que encabezan las investigaciones en el marco de la causa Ueno Bank realizaron una con­ferencia de prensa en la cual dieron detalles sobre los procedimientos realiza­dos hasta la fecha, desde el inicio de esta investigación, incluyendo el allanamiento realizado a la mansión del expresidente de la Repú­blica, Santiago Peña, en la ciudad de San Bernardino.

La causa investiga a los directivos de Ueno Bank (8 personas) y a otros 19 representantes de empre­sas vinculadas que tuvieron intervención en el sistema bancario, como al expre­sidente Santiago Peña, y el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo, todos imputados por el Ministe­rio Público.

“La investigación es inci­piente, estamos analizando todas las aristas, las hipótesis posibles que puedan justamente derivarse de estas investigaciones. Infor­mar también que inclusive, ayer domingo, el Ministerio Público ha realizado varios procedimientos, no sola­mente en la residencia de San Bernardino del expre­sidente de la República, sino también varios procedi­mientos relacionados direc­tamente al caso Ueno Bank”, indicó Nancy Salomón, fis­cal adjunta de la Unidad de Delitos Económicos.

Además, informó que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la incorporación de cuatro agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Eco­nómicos y Anticorrupción a los equipos de trabajo confor­mados para intervenir en las causas penales relacionadas con Ueno Bank.

“Es una investigación bas­tante compleja, es una de las investigaciones en estos últimos tiempos que genera la intervención de más agentes fiscales, es por eso que el día de la fecha ha salido una resolución desde la Fiscalía General del Estado para tener el apoyo de otros agentes fis­cales y poder realizar todos los procedimientos que deban realizarse a los fines de incorporar elementos de investigación”, detalló.

Por su parte, el fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, señaló que se está trabajando para ubi­car y asegurar bienes en el exterior con el fin de lograr embargos que permitan indemnizar a las víctimas. Para ello, se mantiene con­tacto con autoridades de Luxemburgo y Argentina, además de contar con el ofre­cimiento de colaboración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Por su parte, el fiscal Francisco Cabrera detalló que la causa se inicia el día 3 de noviembre con la comunicación de hechos irregulares por parte del Banco Central del Paraguay, a partir de allí se dic­taron órdenes de detención y al día siguiente se formularon las imputaciones contra las personas que tendrían la responsabilidad penal en el asunto.

Así también adelantó que, de acuerdo al avance de las investigaciones se realizarán más imputa­ciones. “El caso en esa etapa inicial abarcó la imputación de 27 personas y la vinculación de unas 8 empresas, hoy en día, la investigación en su avance ya pudo identificar a 37 empresas jurídicas, y 35 personas vinculadas. En los días siguientes también se están esperando nuevas imputaciones y nue­vas medidas cautelares contra los vienes”, detalló el agente fiscal.

Por su parte, Manuel Doldán, fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, explicó que se encuentra en la causa en cooperación con la investigación del caso Ueno, con el objetivo de identificar jurisdiccio­nes cooperantes, localizar bienes y determinar los exhortos o cartas rogatorias necesarios para incor­porar pruebas.

Los agentes fiscales Ruth Benítez y Silvio Corbeta intervinieron en un procedimiento en Ueno Casa de Bolsa, durante el cual fue detenida una funcionaria que se desempeñaba como jefa de Operaciones de la entidad, Andrea Benítez, por su presunta vinculación con el hecho punible de frustración de la ejecución penal.

Según los datos preliminares, al momento de la llegada de la comitiva fiscal, la funcionaria habría estado destruyendo documentos relacionados con inversiones bursátiles del expresidente de la República, Santiago Peña. Ante esta situación, la agente fiscal Ruth Benítez dispuso su detención en el marco de las diligencias investigativas desarrolladas por el Ministerio Público en el caso Ueno Bank.

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El procedimiento forma parte de las actuaciones fiscales destinadas a recabar y preservar elementos de interés para el esclarecimiento de los hechos investigados. La mujer podría ser imputada en las próximas horas, y se solicitaría su prisión preventiva ante la gravedad del suceso registrado al momento del ingreso de los fiscales a la mencionada firma.

En caso de que la mujer sea imputada tendrá que comparecer ante un juez para la audiencia de imposición de medidas cautelares en la que se definirá si la misma estará privada de libertad en la cárcel de mujeres de Emboscada o será beneficiada con libertad ambulatoria.

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El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, afirmó que todos los sectores vinculados al caso Ueno Bank deben ser investigados y exigió celeridad al Ministerio Público en las indagaciones.

Respecto a la propuesta de juicio político contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, que analizan en la Cámara de Diputados, el legislador prefirió evitar emitir una opinión previa.

“Yo no quisiera involucrarme en otro poder, tampoco en otra Cámara, esas cuestiones corresponden a la Cámara de Diputados, sí pedirle la celeridad a la Fiscalía para investigar a todos los sectores como siempre hemos dicho, a todos, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, ministros, entes, empresas vinculadas”, mencionó a los medios de prensa en el Senado.

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El parlamentario también instó a buscar soluciones para responder a los afectados, tal como se dio en el Congreso con la celeridad que se dio con el proyecto de ley para devolver los fondos a ahorristas.

“Esto no puede quedar así, no podemos dar vuelta a la página y decir que no sucedió. Acá desde el Congreso creo que tuvimos la madurez hasta de aprobar una ley que fue una iniciativa legislativa que posibilitó que millones de ahorristas ahora hayan cobrado”, mencionó.

Sobre los cuestionamientos hacia el trabajo del Ministerio Público en el caso del expresidente Santiago Peña, respondió que está viendo “que se está trabajando, no me voy a involucrar en el trabajo del Poder Judicial, no me voy a involucrar en el trabajo de la fiscalía, no tengo que coaccionar, tengo que apretar e influir, así como al Congreso está investigando, que investigue a todos los poderes”.

Finalmente, sostuvo que ninguna autoridad puede estar exenta de ser investigada. “Todos estamos expuestos a que nos investiguen, si están viendo que el presidente de la República fue destituido por juicio político y le están investigando, ninguno estamos a salvo, me incluyo, porque todos debemos ser investigados”, sentenció.

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Los agentes fiscales que encabezan las investigaciones en el marco de la causa Ueno Bank, realizaron este lunes una conferencia de prensa en la cual dieron detalles sobre los procedimientos realizados hasta la fecha, desde el inicio de esta investigación, incluyendo el allanamiento realizado a la mansión del expresidente de la República, Santiago Peña, en la ciudad de San Bernardino.

La causa investiga a los directivos de Ueno Bank (8 personas) y a otros 19 representantes de empresas vinculadas que tuvieron intervención en el sistema bancario, como al expresidente Santiago Peña, y el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, todos imputados por el Ministerio Público.

“La investigación es incipiente, estamos analizando todas las aristas, las hipótesis posibles que puedan justamente derivarse de estas investigaciones. Informar también que inclusive, ayer domingo, el Ministerio Público ha realizado varios procedimientos, no solamente en la residencia de San Bernardino del expresidente de la República, sino también varios procedimientos relacionados directamente al caso Ueno Bank”, indicó Nancy Salomón, fiscal adjunta de la Unidad de Delitos Económicos.

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Además, informó que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la incorporación de cuatro agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción a los equipos de trabajo conformados para intervenir en las causas penales relacionadas con Ueno Bank.

“Es una investigación bastante compleja, es una de las investigaciones en estos últimos tiempos que genera la intervención de más agentes fiscales, es por eso que el día de la fecha ha salido una resolución desde la Fiscalía General del Estado para tener el apoyo de otros agentes fiscales y poder realizar todos los procedimientos que deban realizarse a los fines de incorporar elementos de investigación”, detalló.

Por su parte, el fiscal Francisco Cabrera detalló que la causa se inicia el día 3 de noviembre con la comunicación de hechos irregulares por parte del Banco Central del Paraguay, a partir de allí se dictaron órdenes de detención y al día siguiente se formularon las imputaciones contra las personas que tendrían la responsabilidad penal en el asunto. Así también adelantó que, de acuerdo al avance de las investigaciones se realizarán más imputaciones.

“El caso en esa etapa inicial abarcó la imputación de 27 personas y la vinculación de unas 8 empresas, hoy en día, la investigación en su avance ya pudo identificar a 37 empresas jurídicas, y 35 personas vinculadas. En los días siguientes también se están esperando nuevas imputaciones y nuevas medidas cautelares contra los vienes”, detalló el agente fiscal.

Por su parte, Manuel Doldán, fiscal Adjunto de Asuntos Internacionales, explicó que se encuentra en la causa en cooperación con la investigación del caso Ueno, con el objetivo de identificar jurisdicciones cooperantes, localizar bienes y determinar los exhortos o cartas rogatorias necesarios para incorporar pruebas.

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