El Tribunal de Ética Judicial decidió iniciar de oficio una investigación por presunta comisión de falta ética contra el actual Juez del Crimen Organizado, Osmar Legal. La presente investigación se genera a raíz de las publicaciones periodísticas generadas por una publicidad en la que él actúa de modelo de una barbería.
Los integrantes del Tribunal son Antonia Irigoitia; Miriam Peña, exministra de la Corte; Lourdes Breuer; Olga Talavera; Carmelo Di Martino y Amparo Samaniego Vda. de Paciello.
La presente investigación se genera luego de la viralización de un video en el que se observa al juez Legal ser modelo de una barbería, cuya propietaria sería su actual pareja.
Ahora el citado magistrado deberá brindar su versión al Tribunal de Ética, cuyos miembros deberán estudiar y decidir si aplican una sanción ética al mencionado magistrado judicial.
El presente proceso de investigación tiene una duración máxima de 60 días, en el marco del cual el magistrado indagado será citado a una audiencia oral para ejercer su descargo respecto a los hechos que se le investigan.
El video fue muy cuestionado debido a los casos que maneja el citado magistrado, atendiendo a que el mismo es juez especializado en crimen organizado, y tiene varios casos como el operativo Pavo Real II, donde el principal imputado es el Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes, entre otros procesos penales.
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Abogado exige que la investigación del caso ueno bank se extienda a autoridades del BCP
El abogado Óscar Tuma expresó que la investigación del Ministerio Público no debe limitarse a los directivos de ueno bank, refiriendo que existe una alta responsabilidad de las autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), al no generar los controles y las alertas en torno a la insolvencia de la entidad bancaria.
Mediante una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM, Tuma mencionó que “no nos quedemos únicamente con los dueños de la institución financiera. Las instituciones públicas que desembolsaron millones de dólares lo hicieron porque justamente el Banco Central del Paraguay no estaba actuando o advirtiendo”.
Agregó que “la complicidad del Banco Central del Paraguay al no generar los controles, de no hacer los informes correctos y emitir las alertas, inducía a que las instituciones públicas cometan el error en depositar su dinero en este banco”.
Para la investigación, el Ministerio Público designó a los agentes fiscales Jorge Arce, Yeimi Adle, Silvio Corbeta, Francisco Cabrera y Nancy Salomón. Entre los posibles hechos punibles a ser indagados figuran lesión de confianza, estafa y conducta conducente a la quiebra. “En la investigación se pueden ir abriendo diferentes frentes. Esta será una investigación muy amplia; acá evidentemente hubo varios modus operandi”.
Tuma asumió la representación de varios ahorristas quienes ya se encuentran impulsando una denuncia penal contra las autoridades de ueno bank. “Dentro del ámbito jurídico, ayer nosotros presentamos la primera denuncia. También hay otros abogados que ya lo hicieron y seguramente entre hoy, mañana y la semana que viene se irán presentando más y más denuncias. Nosotros hemos optado por dividir las denuncias, porque cuando terminábamos de confeccionar una denuncia, caían otros afectados”, detalló.
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Juez embargó bienes y cuentas contra cúpula de ueno bank por más de USD 70 millones y más de G. 1 billón
El juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Walter Mendoza, ordenó el embargo preventivo de más de USD 70 millones contra los directivos de ueno bank, en el marco de una medida cautelar de embargo solicitada por el Banco Central del Paraguay (BCP). Asimismo se embargo la G. 1.621. 853. .458 972 (Guaraníes un billón seiscientos veintiún mil ochocientos cincuenta y tres millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil novecientos setenta y dos) y 58. 639 000, fijados provisoriamente para gastos de justicia.
El magistrado dispuso el embargo de las empresas U Paraguay S.A. (accionista controlante de ueno bank S.A.), U Holdings S.A.R.L. (accionista controlante de U Paraguay S.A.) y Grupo Vázquez S.A.E. (accionista controlante de U Holdings S.A.R.L.).
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La medida judicial afecta a Federico Miguel Vázquez Villasanti, beneficiario final de ueno Bank S.A. y vicepresidente 1.° del directorio; a Juan Manuel Gustale (presidente); a Carlos Francisco Impagliatelli Bareiro (director titular); a Diana Leticia Mongelós González; a Waldo Emilio Roberto (director titular); a Alejandro Gómez Abente (director titular) y a Diego Fernando Duarte Schussmuller (director titular).
El embargo rige hasta cubrir la suma de USD 70 millones, más la suma de G. 1.621.853.458 972 y G. 58.639.000, fijados provisoriamente para gastos de Justicia, en los términos y alcances señalados en el considerando de esta resolución. El BCP fundamentó la urgencia de esta medida cautelar basándose en un informe técnico de la Superintendencia de Bancos que reveló severas irregularidades estructurales.
Con la determinación adoptada por la Justicia a pedido del Banco Central del Paraguay, se busca que los directivos del mencionado ente bancario no puedan transferir sus bienes y evitar responder por los posibles daños que puedan ocasionar a los ahorristas, jubilados y cliente de ueno bank.
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Presidente del Congreso requiere investigación “exhaustiva” en el caso ueno bank
A través de un material audiovisual compartido en sus redes sociales oficiales, el titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, requirió este martes a la Fiscalía impulsar una investigación exhaustiva sobre la denuncia presentada por el Banco Central del Paraguay (BCP), tras la disolución de ueno bank.
“Expresamos profunda preocupación por la crisis de ueno bank. Miles de ciudadanos no pueden acceder a sus recursos. Nuestra prioridad es proteger a los ahorristas”, manifestó Núñez. El parlamentario acotó: “Exigimos al Banco Central del Paraguay garantizar los depósitos y restablecer el acceso a los fondos. Demandamos investigación exhaustiva, incluida la vía penal. Ninguna responsabilidad debe quedar sin investigar”.
Núñez también requirió la renovación total del directorio del Banco Central del Paraguay ante la pérdida de confianza. “Paraguay tiene muchos profesionales técnicos en el área que van a gozar nuevamente de la confianza del Congreso Nacional y la ciudadanía. Sabemos que el Banco Central del Paraguay tiene autonomía, autarquía, pero también están los mecanismos de pérdida de confianza y en este caso ya hay una pérdida total de la misma”.
Mencionó además “ellos deben hacerse responsables de lo que hicieron, por qué flexibilizaron los controles a un banco, por qué hicieron la vista gorda, por qué ahora de la noche a la mañana nos encontramos con la quiebra o cierre de un banco. Los integrantes del Banco Central del Paraguay no pueden salir ilesos de esta situación”.
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A la vez, expresó su respaldo a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, Santiago Peña y Pedro Alliana, ante el requerimiento de la oposición de impulsar un enjuiciamiento político. “Yo no veo causales. No debemos mezclar los tantos por eso es mi apoyo al Ejecutivo, qué culpa tiene el presidente de la República, si el Banco Central del Paraguay tiene autonomía, independientemente a que el presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo, haya sido presidente de bueno bank. Ahora nosotros tenemos que conversar con el Ejecutivo y que el directorio termine dando un paso al costado”, dijo en una conferencia de prensa.
El Banco Central del Paraguay dispuso este martes iniciar el procedimiento de resolución de la entidad bancaria ueno bank, tras constatarse una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento (50 %) del mínimo requerido. Se designaron 120 interventores para el efecto.
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Ministerio Público conforma equipo para investigar caso ueno bank
Tras la denuncia penal presentada este martes por el Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la disolución de ueno bank, el Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón, conformó un equipo de agentes fiscales que se encargará del proceso de investigación. El equipo se encuentra integrado por Jorge Arce, Yeimi Adle y Silvio Corbeta, bajo la dirección de Francisco Cabrera y la coordinación Nancy Salomón.
La denuncia penal impulsada por la institución bancaria lleva la firma de Carlos Cavallo, Miguel Ángel Mora, Liana Caballero, Marco Aurelio González, Walter Zinte y contiene 200 páginas y un pendrive con 2.000 documentos escaneados.
“Nos informaron sobre hechos concretos que tendrían relevancia penal. Queremos darle a la ciudadanía la tranquilidad en cuanto a lo que es el trabajo del Ministerio Público de que la ley será aplicada a todos por igual. Las autoridades del Banco Central del Paraguay se pusieron a disposición del Ministerio Público para toda la investigación que podamos requerir”, comentó Salomón.
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Posibles hechos punibles
Entre los hechos punibles que podrían ser investigados, Salomón mencionó que figuran, por ejemplo, lesión de confianza, estafa y conducta conducente a la quiebra. “Estoy hablando de manera genérica; nosotros, en primer lugar, como Ministerio Público debemos analizar si los hechos puestos a nuestro conocimiento transcienden la esfera administrativa y ameritan una intervención”, manifestó.
La investigación también cuenta con el respaldo del fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán. “Por expresas instrucciones del fiscal general del Estado, nosotros estamos a disposición de las unidades fiscales investigativas y del equipo de investigación a los efectos de poder interceder ante la comunidad internacional y las instituciones internacionales de otros países cuando se detecten necesidades de cooperación para incorporar pruebas provenientes del extranjero”, puntualizó.
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Agregó que “esto es un caso muy sensible y el fiscal general del Estado fue claro ante las autoridades del Banco Central del Paraguay de que este caso también es una prioridad para el Ministerio Público para poder determinar las circunstancias y relevancias penales del caso, así como las responsabilidades”.
El Banco Central del Paraguay dispuso este martes iniciar el procedimiento de resolución de la entidad bancaria ueno bank, tras constatarse una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento (50 %) del mínimo requerido. Se designaron 120 interventores para el efecto.