La acusación del Ministerio Público cuenta con 128 páginas donde detalla la participación de cada uno de los acusados.

Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez pre­sentaron una acusación por lavado de dinero y solicitaron que el proceso penal contra Miguel Ángel Zaldívar, presi­dente del banco Atlas, y otros directivos de la entidad ban­caria, sea elevado a juicio oral y público. La denuncia fue impulsada por la Confe­deración Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Asimismo, los agentes fisca­les solicitaron el comiso espe­cial y el embargo preventivo sobre bienes del banco Atlas hasta cubrir la suma de USD 718.570. Este pedido deberá ser estudiado por el juez de Delitos Económicos, Hum­berto Otazú.

Por su parte, el abogado Clau­dio Lovera, representante legal de la Conmebol, tam­bién presentó una acusación contra Zaldívar y los demás implicados por el mismo hecho, ratificando el pedido de juicio oral. Además de Zaldívar –esposo de Natalia Zuccolillo–, están acusados por lavado de dinero: Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García y José Miguel Ángel Páez Corvalán.

El 11 de febrero de 2016, se suscribieron en Asunción contratos de fideicomiso de administración de valores entre el fideicomitente, Nico­lás Leoz Almirón, y el fiducia­rio, banco Atlas SA. El monto total de dichos contratos ascendía a G. 23.014.526.050 y USD 2.160.791, integrados por certificados de depósitos de ahorro constituidos en el propio banco Atlas.

Según la investigación, estos fondos provenían de activi­dades ilícitas realizadas por Leoz durante su gestión como presidente de la Conmebol. Según la acusación fiscal, Atlas debió obtener infor­mación adicional sobre el cliente (ocupación, volumen patrimonial y datos públicos disponibles en internet), así como verificar el carácter de la relación comercial y las razones de las transacciones.

Además, la entidad debió rea­lizar una verificación in situ para corroborar la existen­cia y actividad del cliente. En caso de no realizarse, la insti­tución estaba obligada a jus­tificar por escrito los moti­vos en el legajo del cliente. El escrito del Ministerio Público refiere, igualmente, que los directivos de Atlas estaban obligados a monito­rear constantemente la rela­ción comercial. Sin embargo, no aplicaron la “debida dili­gencia ampliada” en los años 2013 y 2016, a pesar de la exis­tencia de prensa negativa y de un pedido de extradición contra Nicolás Leoz.

Finalmente, se menciona que en 2016 el propio Manual de Prevención de Lavado de Dinero del Banco Atlas esta­blecía que, ante el lanza­miento o modificación de cualquier producto, se debía realizar una evaluación de riesgos. Pese a esto, los direc­tivos acusados habrían reci­bido activos provenientes de las actividades ilícitas de Leoz, aprobando la celebra­ción de los contratos de fidei­comiso el 4 de febrero de 2016.

“Esto fue la culminación de una actividad de investigación larga, realmente es un buen ejemplo de lo que implica recopilar información”, dijo el abogado Claudio Lovera.

“Acá se trata de la Confede­ración Sudamericana de Fút­bol como víctima reclamando sus derechos. Esperamos que se aplique correctamente la ley y recuperar sus recursos”, manifestó el abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol al referirse a la acusación fiscal y el pedido de juicio oral y público con­tra el titular del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y otros ocho procesados por lavado de dinero. “Esto fue la culminación de una acti­vidad de investigación larga, realmente es un buen ejem­plo de lo que implica recopi­lar información, no fue fácil porque tuvieron que acceder a varias fuentes. Es muy rele­vante el pronunciamiento del Ministerio Público y no hay que olvidar que es un caso de lavado de activos y está en juego la imagen del Paraguay de llevar con seriedad una investigación de este tenor, y yo creo que es lo que ocurrió”, afirmó Lovera, a la 650 AM.

El requerimiento de juicio oral y público fue realizado ayer jueves por los agentes fiscales Jorge Arce, Fran­cisco Cabrera y Verónica Valdez. Asimismo, la Fis­calía solicitó el comiso de USD 718.000, que deberá ser embargado de los bienes del banco Atlas.

El abogado dijo que Zaldí­var y los demás implicados, Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz, José Miguel Páez Corvalán, entre otros, se exponen a una expectativa de pena de 5 años por lavado de dinero, pero no descartó que en la discusión jurídica pueda elevarse hasta 10 años si se determinan cir­cunstancias especialmente graves durante el juicio oral.

La rufianería consiste en la explotación económica de una persona que ejerce la prostitución, un delito que se sancionado con una pena privativa de libertad de hasta 5 años, según el Código Penal Paraguayo (Ley 1.160/97), según el artículo 129, inciso a, de la ley modificatoria 3440/08. La Fiscalía realizó la caracterización de este hecho punible basándose en 35 denuncias ingresadas entre 2021 y 2025.

Un informe elaborado por el departamento de Estadísticas del Ministerio Público, orientado a analizar el perfil del hecho punible de rufianería, evidencia que una proporción significativa del vínculo entre víctima y victimario es de carácter familiar, lo que implica la participación de personas del entorno cercano de las afectadas en el ilícito.

El reporte aclara que la prostitución en sí, no constituye un hecho punible en Paraguay. No obstante, cuando una persona obliga a otra a ejercerla, se configura un delito, el cual se agrava si el autor es un familiar de la víctima. La ley 5777/16 establece en su artículo 6, inciso d, que la violencia sexual comprende toda acción que vulnere el derecho de la mujer a decidir libremente sobre su vida sexual, mediante cualquier forma de amenaza, coacción o intimidación.

Asimismo, se identifica la participación de propietarios o responsables de establecimientos que, bajo la promesa de empleo digno, captan a las víctimas para posteriormente someterlas a situaciones de explotación. Este grupo representa el 29 % de las personas denunciadas. Por su parte, los conocidos, vecinos, amigos, allegados y personas desconocidas concentran en conjunto el 16 %, según datos del Observatorio del Ministerio Público.

En relación con las condiciones de vulnerabilidad, el informe señala que el 40 % de las víctimas fue sometida a maltrato. Asimismo, el 30 % presenta adicción a sustancias y otro 30 % se encuentra en situación de pobreza. En cuanto al contexto de ocurrencia, se observa que los hechos se registran principalmente en residencias o viviendas particulares, las cuales son utilizadas como espacios de explotación.

Esta situación agrava el estado de vulnerabilidad, considerando que el entorno familiar se configura como un espacio de riesgo y no como un espacio de seguridad y protección como lo es el seno familiar. Otros ámbitos identificados incluyen: casas de citas; ofertas laborales engañosas; bares, cabarets y clubes; y situaciones de criadazgo.

El 93 % de las víctimas corresponde al sexo femenino. El análisis revela además una alta incidencia en menores de edad, quienes deberían contar con protección en el ámbito familiar, pero se encuentran expuestos a contextos de riesgo bajo el control de sus victimarios. En cuanto a la edad, el 50 % de las víctimas tiene entre 0 y 17 años, el 40 % se ubica en el rango de 18 a 29 años y el 6 % corresponde a personas de 30 años o más, señala el informe de estadística de la Fiscalía.

La totalidad de las personas sindicadas como responsables supera los 30 años de edad. En cuanto al sexo, el 68 % corresponde a mujeres, mientras que el 32 % restante a hombres. El informe identifica además la concurrencia de otros hechos punibles vinculados, entre los que se destacan la trata de personas, que representa el 54 % y la coacción sexual y violación el 46 %, según el Observatorio del Ministerio Público.

La mayor cantidad de denuncias se registra en horas de la mañana, particularmente los días lunes y jueves, lo que sugiere que los hechos se producen con mayor frecuencia durante los fines de semana. En relación con la distribución temporal, se identifican como meses de mayor incidencia febrero, abril, octubre y noviembre.

El comportamiento de este hecho punible presenta características cíclicas, con incrementos asociados a periodos de mayor interacción social y consumo. Asimismo, factores climáticos inciden en la dinámica delictiva, dado que durante las épocas cálidas se intensifican las actividades nocturnas y los desplazamientos vinculados a las vacaciones. Finalmente, Asunción y los departamentos de Caaguazú, Itapúa, Central y Canindeyú son las áreas con mayor incidencia.

La Policía Nacional de Capitán Bado halló el cuerpo sin vida de una adolescente indígena que estaba desparecida desde el domingo pasado y que era buscada intensamente en su comunidad. El caso está siendo investigado porque el cadáver fue movido por sus familiares y la escena del crimen fue alterada.

Según el reporte policial, el cuerpo sin vida de la adolescente de 14 años fue hallado por sus familiares en la colonia Cerro Torín, departamento de Amambay. La madre de la menor movió el cuerpo y lo envolvió con una manta antes de que los intervinientes llegarán.

“La mamá dio la versión de que su hija murió en manos del pombero. Pero el personal policial duda de esa situación porque hay elementos para presumir que se trató de un homicidio”, señaló el comisario Sergio Sosa, jefe de Prevención y Seguridad, en entrevista con canal Trece.

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Afirmó que el cuerpo fue hallado en un patio baldío a unos 400 metros de su vivienda y hasta el momento no se puede aclarar las circunstancias en que falleció. Sin embargo, se está investigando y el cuerpo fue trasladado hasta la Morgue Judicial para practicar la autopsia correspondiente.

“Otro elemento que dificulta la investigación es que la escena donde se produjo el hallazgo fue alterada, ya que fue la madre quien encontró el cuerpo y lo trasladó hasta la vivienda familiar. Envolvió el cadáver en una manta, lo que podría haber afectado evidencias claves para esclarecer el hecho”, apuntó.

Agregó que pese a la alteración de la escena del crimen y que a simple vista el forense no encontró rastro de violencia, no descartan que se trate de un caso de homicidio. El Ministerio Público ya abrió la investigación a fin de esclarecer las circunstancias del suceso.

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La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) sigue reforzando la ayuda humanitaria a pobladores del Chaco afectados por las lluvias. Esta mañana llevará nuevamente una importante cantidad de víveres vía aérea con la colaboración de las Fuerzas Armadas.

“Tenemos bastantes familias damnificadas, y hasta el momento ya estamos asistiendo a más de 3.600 familias. Esta mañana enviamos nuevamente alimentos no perecederos, más de 10.000 kilos”, mencionó el ministro Arsenio Zárate, en comunicación con el programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El titular de la SEN aseguró que se asistirá a todas las familias que fueron afectadas. “Estamos priorizando los lugares más críticos vía aérea y luego vamos a llegar a las demás familias vía terrestre”, puntualizó.

El 90 % de familias asistidas corresponden a comunidades indígenas. “Hoy enviamos nuevamente 320 kits de alimentos, hoy vamos a llegar a 4.000 familias asistidas. Pero vamos a ir más porque le vamos a asistir a todas las familias afectadas”, aseveró Zárate.

En esta ocasión, la asistencia se centrará en el sector de Puerto Pinasco, distrito donde los caminos se encuentran clausurados por las inundaciones, dejando aisladas a varias poblaciones. “Se encuentran aisladas y solamente se puede llegar en helicóptero”, precisó.

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Entre dichas poblaciones se encuentran Tajamar Kavaju, Sarïa, Nepoxen Kenaten, 8 de enero, 4 de agosto, hasta donde llegará el equipo de la SEN a través de puente aéreo. “De esa forma, estaríamos completando Pinasco”, indicó el ministro.

La asistencia con alimentos en el distrito de Gral. Bruguez se completó ayer. “Después, estamos haciendo puente aéreo desde Río Verde hasta Pinasco”, remarcó.

Mencionó que aparte de trabajar en el departamento de Presidente Hayes, están trabajando en el departamento de Alto Paraguay, donde también hubo importante lluvias y la gente está aislada por la falta de camino de todo tiempo.

“Los pequeños negocios ya quedaron desabastecidos y los transportes no pueden entrar en esos lugares. Eso, en Alto Paraguay: Puerto Casado, Carmelo Peralta. Es una situación bastante problemática por la falta de camino de todo tiempo”, apuntó.

Además de alimentos, se les provee de insumos de salud. “Hay bastantes criaturas que necesitan asistencia, principalmente por problemas respiratorios”, manifestó el entrevistado.

Ante la crítica situación, van estar trabajando este viernes, sábado y domingo. “No tendremos feriado”, señaló.

Varias instituciones trabajan de manera conjunta para esta gran ayuda humanitaria. “Trabajamos codo a codo con las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Salud y la SEN coordinando acciones”, resaltó.

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