En la ciudad de Limpio, la Fiscalía allanó e incautó mercaderías presuntamente ingresadas de contrabando, por valor de 100 millones de guaraníes.
El agente fiscal de la Unidad Especializada Anticontrabando, Miguel Quintana, llevó adelante el procedimiento en la ciudad mencionada, en busca de mercaderías ingresadas de manera ilegal.
La diligencia se realizó en un recinto privado, específicamente en el barrio Isla Aranda y fue llevado adelante en cumplimiento al mandamiento firmado por el juez penal de Garantías José Delmás, en fecha 20 de agosto del corriente año.
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Mercaderías incautadas
Finalizado el procedimiento se logró la incautación de las siguientes mercaderías: 43 fardos de harina, 20 cajas de jugos de 200 ml, 40 cajas de jugos 1 litro, 40 cajas de mayonesa de 118 gramos, 40 cajas de vino de 1 litro, 26 cajas de alfajor y 10 cajas de galletitas. También se incautaron 32 cajas de aceite de 1,5 litros.
La lista continúa con 57 cajas de aceite de 1,5 litros, 50 cajas de galletitas, 45 cajas de leche, 48 unidades de leche en polvo de 800 gramos, 36 unidades de edulcorante de 600 ml y 2 cajas de aceite de 5 litros, entre muchos otros productos.
El agente fiscal indicó que se estima un valor total de más de 100 millones de guaraníes aproximadamente en concepto de mercaderías.
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Caso Ueno: fiscales allanan Mburuvicha Róga
Una comitiva fiscal se encuentra allanando Mburuvicha Róga en el marco de la investigación en contra del expresidente de la República, Santiago Peña, y del extitular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, en la causa vinculada a Ueno Bank. De acuerdo con los primeros informes, los fiscales se encuentran en búsqueda de documentos de circuito cerrado.
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Caso Ueno Bank: apresan al superintendente de Bancos del BCP
La Policía Nacional y la Fiscalía detuvieron a primeras horas de este jueves a Holger Aníbal Insfrán Ibarrola, superintendente de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP).
El procedimiento se realizó durante un allanamiento de su vivienda, ubicada en el barrio Santa Librada (límite entre Asunción y Lambaré), en el marco de la investigación por el colapso de Ueno Bank.
El economista fue incluido en la causa que también involucra al expresidente Santiago Peña e investiga además al exministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos.
El operativo estuvo a cargo del comisario principal José Delgado, del Departamento contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional de la Dirección General de Investigación Criminal. La acción se desarrolló bajo la dirección de los agentes fiscales Christian Benítez y Elena Fiore, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.
Durante la intervención, los agentes levantaron elementos que puedan ayudar a la investigación. Además hallaron maletas nuevas dentro de un vehículo. En base a las evidencias, la justicia deberá definir el grado de participación del apresado en los hechos que se investigan.
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La investigación tiene dos causas principales, una contra Miguel Vázquez y los demás directivos de Ueno Bank, y la otra contra el expresidente Santiago Peña y Carlos Carvallo, extitular del BCP.
En este último caso también se aguarda la orden de detención del exministro de Economía y Finanzas y se prevén más allanamientos en la fecha. En esta causa, hoy se concretó la captura de Insfrán Ibarrola. El mismo asumió el cargo el 24 de mayo de 2024.
Por otro lado, el Banco Central del Paraguay concluyó la transferencia de los recursos correspondientes a cajas de ahorro, cuentas corrientes y ahorros programados a los bancos de plaza.
El monto abarca 1.782.360 cuentas, equivalentes al 97,66% del total, por lo que las entidades bancarias ya tienen los fondos disponibles para devolver a sus clientes. Quedan pendientes unas 42.000 cuentas correspondientes a Certificados de Depósito de Ahorro.
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Ueno: Fiscalía pidió embargar los bienes de procesados en el exterior
Fiscales informaron sobre las últimas novedades, entre ellas la notificación planteada de Interpol para rastrear el dinero a nivel internacional.
El Ministerio Público implementa por primera vez en Paraguay la notificación planteada de Interpol, una herramienta de cooperación internacional que permite identificar y localizar bienes, propiedades y activos que podrían estar vinculados con actividades delictivas. Así indicó el fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, en conferencia de prensa.
En nuestro país, la herramienta fue activada en el marco de la investigación del caso Ueno Bank, con el propósito de ampliar las averiguaciones sobre el destino de los fondos y detectar eventuales activos fuera del territorio nacional. La Fiscalía también solicitó cooperación a Luxemburgo para localizar y procurar el aseguramiento de posibles bienes vinculados con la causa.
Este mecanismo, incorporado por Interpol en 2025 como parte de un programa piloto, facilita el intercambio de información entre los países miembros para rastrear patrimonios que podrían tener origen ilícito o estar relacionados con investigaciones penales. Entre los bienes que pueden ser objeto de búsqueda figuran inmuebles, vehículos, cuentas y otros activos financieros.
Según explicaron, la notificación planteada no implica por sí misma el congelamiento o decomiso de los bienes, sino que facilita su identificación y ubicación para que las autoridades competentes puedan solicitar las medidas judiciales correspondientes.
AVANCES
El equipo fiscal conformado para investigar el caso Ueno Bank explicó que ya se avanzó en un 90 % de las diligencias establecidas de acuerdo con el informe realizado por el agente del Ministerio Público Francisco Cabrera, vocero del equipo. “El día de ayer (por el martes) todo el equipo se encontró abocado a la realización de procedimientos, principalmente allanamientos, también constituciones; ya en esta etapa de la investigación hemos avanzado ya casi en un 90 % de los procedimientos previstos”, detalló Cabrera.
Con este importante avance, el equipo de investigadores pasará a otras etapas de este proceso, según lo manifestado por el fiscal Cabrera en esta conferencia; a partir de ahora se realizará la indagación sobre los bienes de los procesados en esta causa.
El fiscal Cabrera adelantó además que se está avanzando en una investigación paralela que llevará a otras imputaciones de personas involucradas en este caso, que se darán a conocer en los próximos días.
Ordenan detención de mano derecha de Vázquez
Se decretó la captura de César Astigarraga, mientras que una funcionaria de Ueno Casa de Bolsa fue detenida.
El Ministerio Público solicitó la detención de César Manuel Astigarraga Lambaré, identificado por los investigadores como uno de los principales colaboradores de Miguel Vázquez, ex CEO de Ueno Bank, y señalado como una pieza clave en el funcionamiento de la estructura financiera.
Astigarraga fue titular y CEO de Itti Saeca, también presidente de la Cámara Paraguaya de Fintech desde mayo pasado, aunque se integró a la comisión desde octubre de 2023. Se describe a sí mismo como responsable de liderar procesos de transformación digital en organizaciones como Credicentro y el Grupo Vázquez.
Pese a estar imputado, permanecía en libertad. Según antecedentes de la causa, mantenía una estrecha relación operativa con Vázquez y tenía a su cargo el desarrollo tecnológico de los emprendimientos y plataformas digitales que, según las sospechas fiscales, habrían sido utilizados para canalizar fondos de origen irregular. El hombre es uno de los 27 imputados en el esquema de lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis, tentativa de estafa, violación de la obligación de llevar libros de comercio.
Por otra parte, el juez penal de Garantías, Marcelo Saldívar, decretó ayer miércoles la prisión preventiva por 10 días en el Departamento Judicial femenino de la Policía Nacional de Andrea María José Benítez, jefa de Operaciones de Ueno Casa de Bolsa, imputada por frustración de la persecución penal.
Sin ampliación de imputación contra Peña, por ahora
La Fiscalía dijo que por el momento no cuenta con elementos suficientes para una ampliación.
El Ministerio Público mantiene por el momento la imputación contra el expresidente de la República Santiago Peña por presunta lesión de confianza en calidad de instigador y administración en provecho propio como autor, al no tener elementos nuevos para una ampliación, según señalaron los fiscales investigadores del caso Ueno en conferencia de prensa.
“Lo que se está investigando en esa causa son las vinculaciones y las posibles atribuciones de hechos que se la pueda vincular a las personas que puedan haber realizado alguna conducta penalmente relevante con respecto a esa captación de fondos”, explicó la fiscal Verónica Valdez, quien forma parte del equipo investigador.
La agente fiscal se refirió a la entrega de la casa de verano de Santiago Peña a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
Aclarando que en el momento oportuno, ya en las etapas finales de la investigación y el proceso, se determinará cuál va a ser el destino final de ese bien.
“Quisiéramos aclarar que esa entrega es de manera provisoria a los efectos de que ese inmueble sea administrado y que sea conservado”, indicó.
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Caso Ueno Bank: investigarán a Joshua Abreu por operaciones financieras
El Ministerio Público confirmó este martes la apertura de una investigación contra el exdirector de Ueno Casa de Bolsa y extitular de la Superintendencia de Valores del BCP, Joshua Abreu con el objetivo de esclarecer las operaciones entre la firma bursátil y Ueno Bank, además de determinar posibles responsabilidades de otros funcionarios.
El fiscal Francisco Cabrera explicó que la primera etapa de la pesquisa se centra en las actuaciones directas del banco y que en escenario, el exdirector pasa a ser objeto de investigación porque estuvo al frente de la casa de bolsa. “Por supuesto que el señor Abreu va a ser sujeto de investigación”, afirmó a los medios de comunicación.
En el marco de los procedimientos, las autoridades ya procedieron a la incautación de equipos informáticos y servidores para su correspondiente peritaje.
Hasta el momento, Abreu figura en la carpeta fiscal bajo análisis de sus actuaciones y vinculaciones con el holding, pero no existe una imputación formal en su contra.
Resaltó que la investigación corresponde a la causa n.° 89/2026 “Federico Miguel Vázquez y otros s/ Lesión de Confianza y otros”, en este mismo proceso analizan la posibles responsabilidades de otros funcionarios y directivos que formaron parte del esquema operativo.
En paralelo, desde el Centro Familiar de Adoración emitieron un comunicado en el que anunciaron que Abreu, en su calidad de pastor, decidió apartarse temporalmente de sus funciones ministeriales en tanto avance el proceso de investigación que involucra a Ueno Bank.