La fiscal adjunta de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, y de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, Alba Rocío Cantero, se reunieron con Oscar Boidanich, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
El encuentro se debió a raíz de las publicaciones periodísticas sobre supuesto lavado de dinero que involucraría a 3 empresas que son investigadas en el caso de Darío Messer por presunto lavado de dinero.
Durante el encuentro, el titular de la Seprelad se puso a disposición del Ministerio Público, en lo que respecta a las investigaciones sobre lavado de dinero de Darío Messer.
Boidanich explicó el proceso utilizado para recabar datos para la elaboración del informe que fue solicitado por la fiscal adjunta Cantero.
También puso a disposición de la Fiscalía a técnicos analistas para coadyuvar con las diligencias investigativas.
La fiscala Cantero aclaró que la nota informativa sobre el caso investigado fue emitida por la Seprelad en fecha del 17 de abril de 2018, entretanto el informe de inteligencia anexado a la nota, sobre operaciones económicas sospechosas llevadas a cabo en los años 2015 y 2016, fue realizado el 27 de diciembre del 2017.
Con relación a la causa sobre lavado de dinero, la fiscal Cantero brindó el lunes una conferencia de prensa donde explicó las pesquisas ejecutadas con relación a la causa abierta por presunto lavado de dinero que involucra a 3 empresas que tendrían relación con Messer.
Messer es requerido por el séptimo Tribunal Federal de Río de Janeiro por organización criminal, corrupción activa y pasiva de lavado de dinero y evasión de moneda corriente.
La Policia Federal del Brasil busca al ciudadano brasileño y otras 44 personas involucradas en hechos de corrupción denominado “Lava Jato”.