La evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat) se trata de un proceso largo y recién el año que viene se estaría elevando al GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), que es la entidad global para saber si Paraguay superará el examen o si se abrirán nuevas oportunidades, por lo que puede extenderse un año más, hasta el 2023 incluso, aclaró el economista Carlos Fernández Valdovinos, en conversación con Universo 970 AM.
Sostuvo que todos los actores deben estar abocados en la tarea que implica esta evaluación, ya sea el sector público como privado, ocasión en la que se evidenciará la capacidad de convencimiento también de las autoridades y los profesionales que participarán de las evaluaciones del Gafilat.
La evaluación en el marco de la visita in situ del grupo se inició este lunes 23 de agosto y se extenderá hasta el 3 de setiembre, como parte de una primera etapa. Las entrevistas a los sectores se realizan en el Instituto del Banco Central del Paraguay (IBCP) y otras pactadas en Ciudad del Este.
Las entrevistas prosiguieron con autoridades de la CNV, BCP, Incoop; el miércoles con la Corte Suprema, Conajzar, Seprelad, y para hoy jueves, con Hacienda, Senabico y la Fiscalía. Para mañana viernes esta prevista la visita en CDE, para entrevistar a las casas de cambio, ONGs y remesadoras.
La directora de Análisis Estratégicos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carmen Pereira, explicó semanas atrás que una parte del equipo evaluador estará en el país, en tanto otros seguirán el proceso de manera telemática. “Luego de esto sigue un proceso que nos permite ir debatiendo de vuelta puntos que puedan ser observados, y en julio del año que viene se estima que tendremos la evaluación final por el pleno de Gafilat, y tendríamos nuestra calificación de esta cuarta ronda de evaluaciones”, dijo.
Pereira manifestó que los evaluadores se ocuparán de realizar todas las entrevistas in situ, que serán seguidas por sus pares vía internet. Permanecerán en el país durante 15 días, prevén desarrollar una agenda programada que incluye una serie de reuniones. Luego llevarán todo lo colectado hasta el último día de esa visita de evaluación in situ.