El Banco Central del Paraguay (BCP) destaca el proceso desarrollado por Paraguay en los últimos años, con el objetivo de construir un sistema preventivo sólido, posicionando al país como una economía estable y segura para el capital nacional e internacional.
“El sistema financiero local, en los últimos años, se convirtió en un muro preventivo ante el riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Las instituciones financieras incorporaron los mejores estándares internacionales en cuanto a evolución y mitigación de este flagelo”, reflexionó el titular del BCP, José Cantero.
También recalcó que, en el marco de la Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat), la visita es una oportunidad para resaltar el proceso de transformación en el que se encuentra el país. “Los bancos, las financieras, las casas de cambio, las empresas de seguro y las EMPEs (Empresas de medios de Pagos Electrónicos) invirtieron en sistemas de control, incorporaron procedimientos, fortalecieron sus estructuras y enfocaron su gobernanza con mayores niveles de compromiso. También mejoraron sus capacidades técnicas por medio de la capacitación continua”, agregó.
Cantero explicó que el rol del Banco Central, a través de la Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Seguros, fue gravitante para construir este nuevo muro preventivo. “En este proceso, el Banco Central del Paraguay adhirió una nueva medida de supervisión con mejores instrumentos de evaluación y de gestión de riesgo por tipo de sujeto obligado. También, en el proceso de fortalecimiento del BCP, se incorporaron capacidades técnicas, se invirtieron en sistemas, además de fortalecer las estructuras y gobernanzas de la entidad supervisora”, acotó.
La próxima semana, del 23 de agosto al 3 de setiembre del 2021, arranca la visita oficial del equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI), relacionadas a la lucha contra el lavado de activos (LA), el financiamiento del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Durante su estadía el equipo evaluador, que está conformado por los países de Colombia, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, República Dominicana, Nicaragua y de la Organización de los Estados Americanos (OEA), sostendrá una serie de entrevistas con autoridades y técnicos del sector público y el sector privado, para constatar que no existan brechas con la información proporcionada por el país en los cuestionarios remitidos primeramente en enero de 2020 y luego actualizado en junio pasado.