El Banco Central del Paraguay (BCP) elaboró un material informativo que resume las acciones que se implementaron, tanto a nivel nacional como desde la labor de la banca matriz, en los aspectos relacionados al combate antilavado de activos y financiamiento del terrorismo.
El material se encuentra disponible en la página web de la banca matriz, donde se detalla resumidamente todo el trabajo realizado por las autoridades y desde el sector privado. “Las acciones desarrolladas para hacer frente a estos flagelos han sido puestas en marcha a partir de las amenazas y vulnerabilidades identificadas dentro de la Evaluación Nacional de Riesgo y sus correspondientes actualizaciones”, agrega el comunicado difundido por el BCP.
De esta manera, se puede notar el avance que tuvo el Paraguay en los últimos años para construir un sistema preventivo sólido y eficiente, posicionando al país como una economía estable, predecible y segura para el capital nacional e internacional. En el mismo se hablan de las amenazas, tales como lo es la Evasión impositiva; el Narcotráfico; la Corrupción; además de los delitos aduaneros; tráfico ilegal de armas y el contrabando. Dentro de las vulnerabilidades están, la insuficiente de coordinación interinstitucional a nivel público y privado; la existencia de focos de corrupción; la ausencia de un enfoque basado en riesgos y la falta de asegurar la identificación de los beneficiarios finales, entre otros aspectos.