La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), prosiguió con la realización del contenido del mapa de riesgo de corrupción, en base al análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), tras la reunión realizada con los consultores del Centro de Estudios Ambientales y Sociales (CEAMSO) y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
El trabajo se divide en cinco partes: el establecimiento del proceso crítico a mapear, la descripción del contexto del proceso seleccionado (FODA), la construcción de los riesgos de corrupción, el diseño de la matriz de riesgos y finalmente la elaboración del informe de resultados. En el próximo encuentro se va a continuar con la identificación de las variables internas y externas; su grado de impacto y las posibles acciones a llevar a cabo para aprovechar los factores positivos y eliminar o minimizar los negativos.
PREVENCIÓN
Los mapas de riesgos de corrupción son matrices que se construyen en un proceso grupal y que tienen por objeto detectar, en relación a los riesgos de corrupción en una institución, sus causas, sus consecuencias, sus niveles de probabilidad y sus impactos estimados. A la vez, se verifican cuáles son los controles existentes para evitar y/o moderar su ocurrencia. Es el instrumento más importante en el marco de lo que se denomina “gestión de riesgos de corrupción”. Su principal propósito es prevenir la ocurrencia de hechos asociados a conductas calificables como corruptas.
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Campeonato de Albañiles fue un éxito, destacan
El pasado fin de semana se llevó a cabo la quinta edición del Campeonato Nacional de Albañiles en el departamento de Caaguazú. La actividad organizada por la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) se realizó en la sede de la gobernación y duró dos días (4 y 5 de mayo).
Enrique López Arce, quien forma parte de la organización del campeonato, precisó a La Nación/Nación Media que en esta oportunidad participaron más de 200 albañiles, que demostraron grandes habilidades y destrezas para la construcción. “Esta actividad fue una fiesta y como siempre se llevó a cabo con mucho éxito y grandes sobresalientes”, dijo López Arce a LN/NM.
Entre los profesionales más destacados del evento, López Arce mencionó a María Estela Duarte, quien se desempeña como albañil desde hace 15 años y mediante este oficio sostiene a su familia, además de respaldar el estudio de sus hijos.
“María Estela Duarte fue una de las ganadoras del concurso; en cada campeonato hay una persona que sobresale y en este caso fue ella. Ganó varios premios y es un ejemplo para todos”, manifestó y agregó que “las mujeres pueden hacer lo que se propongan”. También recordó que se vienen más ediciones, ya que se prevé realizar 3 campeonatos por semestre cada año.
INGRESAN A UNA BASE DE DATOS
Respecto a los demás ganadores, celebró el nivel que demostraron Cristóbal Marín, Daniel Villalba y los hermanos Carlos y Rubén Monges, quienes conformaron el equipo ganador en este quinto campeonato. Todos los participantes de la actividad ingresaron a una base de datos para buscar empleo, según datos de la organización.
Los ganadores tendrán la oportunidad de acceder a capacitaciones para ampliar su conocimiento en el sector de la construcción y conocer el uso de las nuevas tecnologías en el rubro. Por su parte, la Capaco celebró la destreza técnica de los participantes, el compañerismo y la camaradería entre los profesionales del sector.
“Esta competencia nacional de albañiles resalta la importancia del trabajo manual en la industria de la construcción y reconoce el talento y el esfuerzo de aquellos que dedican su vida a dar forma a nuestras comunidades. ¡Felicidades al equipo ganador y a todos los participantes por su dedicación y pasión por la construcción!”, expresó.
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Denuncia de Giuzzio en Seprelad, puntapié de la operación montaje
Hechos llamativos y coincidentes registrados desde el mes de enero de 2022 delatan el esquema de filtraciones de informes de inteligencia con fines políticos. La denuncia presentada por Arnaldo Giuzzio contra Cartes fue el puntapié inicial del mayor operativo de persecución estatal contra los enemigos políticos del gobierno de Abdo Benítez.
- Por Cinthia Mora
El 26 de enero de 2022, Arnaldo Giuzzio, entonces ministro del Interior del gobierno de Mario Abdo Benítez, presentaba una “denuncia” en contra del expresidente de la República Horacio Cartes ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) pese a que esta institución no posee facultades para recepcionar denuncias sobre presuntos hechos punibles.
Ese mismo día, el Poder Ejecutivo designaba a Carmen Pereira como secretaria adjunta (viceministra) de la Seprelad, cargo que estuvo vacante durante dos años. Pereira se desempeñaba, hasta ese entonces, como directora general de Análisis Financiero y Estratégico de la institución.
Ese mismo mes, específicamente el 14 de enero de 2022, se filtraba a la prensa el pedido de informe de la Fiscalía de Panamá sobre Horacio Cartes. Una auditoría interna de la Seprelad ordenada por la actual ministra, Liliana Alcaraz, determinó que la filtración nunca fue investigada y fue operada directamente por Carlos Arregui y Carmen Pereira.
Puras coincidencias dirán algunos. Sin embargo, las señales de que se habría gestado así uno de los mayores operativos de persecución política eran cada vez más evidentes. El hecho de otorgar un alto cargo dentro de la Seprelad, vacante por bastante tiempo, fue quizás la “moneda de pago” a la persona que se iba a encargar de coordinar y ejecutar el operativo de filtraciones.
Estos episodios de filtraciones quedaron “oficialmente” inaugurados con la denuncia presentada por Arnaldo Giuzzio ante la Seprelad y el Congreso a partir de datos e informaciones a los que nunca hubiera podido tener acceso de no ser por la asistencia que recibió previamente de algunos funcionarios de la Seprelad, dedicados a la elaboración de informes secretos que contenían datos expuestos de manera tendenciosa con la exclusiva finalidad de que sean filtrados en el marco de una guerra política.
La denuncia presentada por Giuzzio habría sido elaborada por un equipo de funcionarios leales a la viceministra de la Seprelad, Carmen Pereira, bajo cuyas órdenes directas operaban. Estos funcionarios se habrían aprovechado de los datos a los que tenían acceso por las funciones que desempeñaban en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad.
Tras su mediática presentación, el exministro Giuzzio contó con la abierta colaboración de los “cerebros” de la Seprelad, Carlos Arregui y Carmen Pereira, quienes salieron a hacer el coro correspondiente a través de los medios aliados. En fecha 2 de marzo de 2022, Pereira salió a darle “respaldo” a la denuncia diciendo que Horacio Cartes no se encontraba habilitado para otorgar préstamos ni en la Seprelad ni en el BCP.
Posterior a la denuncia basada en filtraciones de la Seprelad, siguieron otros operativos mediáticos. El 30 de mayo del mismo año, medios afines al oficialismo colorado publicaban reportes de Seprelad en los que constaban datos sobre ingresos de Santiago Peña como directivo de Banco Basa. Estos informes en formatos especiales y sin la codificación correspondiente del sujeto obligado (Banco Basa) solo pudieron obtenerse desde el “corazón” de la Seprelad.
EN MANOS DE LA CORTE
Los ministros integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia siguen sin resolver la recusación que pesa sobre un tribunal de apelaciones. Los camaristas recusados por la defensa de los imputados son María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera.
El abogado Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui, uno de los imputados, recusó a los tres integrantes de la Cámara de Apelación por supuesta imparcialidad y falta de independencia debido a que la defensa desconoce de qué manera se hizo el sorteo del tribunal de apelación. Tal argumento carece de sustento jurídico ya que la misma fue presentada al solo efecto de dilatar el presente caso.
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Premiaron con alto cargo en Seprelad a la ejecutora del plan contra Cartes
Un informe de auditoría interna revela cómo desde la Seprelad se operó para perseguir a enemigos políticos y premiar con altos cargos a los funcionarios responsables de los operativos. Carmen Pereira fue nombrada viceministra días después de haber ejecutado un plan para montar y filtrar un informe para perjudicar a Horacio Cartes.
- Por Cinthia Mora
Un reporte de auditoría interna de la Seprelad ordenado por la actual ministra, Liliana Alcaraz, deja al descubierto cómo funcionaba el engranaje para filtrar informes de inteligencia con el objetivo de perseguir a enemigos políticos. El cargo de viceministra de Seprelad fue otorgado tras más de dos años de estar vacante como “premio” tras el “exitoso” operativo de filtración.
La Dirección de Investigación Jurídica de la Seprelad reportó, en fecha 15 de diciembre de 2023, un informe conclusivo tras la aplicación de un sumario con el objetivo de determinar las circunstancias en las que ocurrió la divulgación indebida de datos confidenciales relacionados a un pedido de informe de la República de Panamá.
Este pedido fue remitido a las autoridades de nuestro país a través de la plataforma de la Red de Recuperación de Activos del Gafilat (RRAG) el 16 de diciembre de 2022. La solicitud consistía en un pedido puntual sobre los antecedentes policiales y judiciales del expresidente de la República Horacio Cartes, en el marco de una causa abierta en ese país tras la divulgación de los Pandora Papers, una investigación del Consorcio de Periodistas de Investigación.
El manejo interno de este pedido de informe quedó expuesto tras la declaración testimonial del funcionario Derlis Ruiz Báez, quien fue el analista designado para responder el pedido de informe de Panamá. En su declaración, el funcionario reveló que recibió instrucciones escritas y verbales del funcionario Guillermo Preda (imputado en la causa de filtraciones) ordenándole adjuntar, además de la información solicitada, reportes de prensa negativa que afectaban la imagen del expresidente Cartes.
De acuerdo al relato del funcionario, el 14 de enero de 2022, a las 16:00, remite por correo institucional el informe solicitado, con los agregados solicitados, a los funcionarios Guillermo Pereira y Carmen Pereira. Ese mismo día, el contenido de esa información confidencial se filtraba a los medios de prensa a través de declaraciones de Arnaldo Giuzzio.
PREMIADA CON PUESTO CLAVE
Llamativamente y posterior al “exitoso” operativo de filtración del informe confidencial de Panamá se nombra por decreto presidencial en el cargo de viceministra de la Seprelad a Carmen Pereira, entonces directora general de Análisis Financiero y Estratégico, apuntada como la “mimada” de Carlos Arregui y ejecutora de los operativos de filtración que se registraron ese año.
El decreto presidencial que designa a Pereira en el cargo de viceministra hace referencia a una ley de 2019, por la cual se creaba la Secretaría Adjunta (Viceministerio) y que desde entonces estuvo vacante llamativamente por dos años, siendo posiblemente reservado como “premio” para la persona que se encargara de elaborar y coordinar las filtraciones.
En mayo del año 2022 iniciaron las sucesivas publicaciones mediáticas basadas en supuestos informes de inteligencia de la Seprelad que tenían como objetivo principal el ataque político teniendo en la mira las internas del Partido Colorado. Los blancos estaban identificados: Horacio Cartes y Santiago Peña y los “ejecutores” del plan estaban en los puestos claves.
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Desesperada búsqueda de dos amigos que estaban de vacaciones en Paraguay
Familiares están en la afanosa búsqueda de dos de sus integrantes que vinieron a Paraguay para pasar sus vacaciones. Ellos son amigos de La Plata, Argentina, y se trata de Mauro Ezequiel Klc (argentino) y Luis Cubilla (paraguayo), ambos de 27 años de edad.
La noticia que cobró estado público señala que desde hace algunos meses ellos trabajaban en la Triple Frontera, entre Brasil, Argentina y Paraguay, y decidieron unas vacaciones en la localidad de Villa Curuguaty, Paraguay. Tenían previsto regresar el 19 de abril, pero nunca más regresaron a su lugar de trabajo. A través de las redes sociales (Facebook e Instagram), sus familiares -entre la angustia, desesperación y dramatismo- lanzaron la voz de preocupación y pidieron cualquier información sobre el paradero de ellos.
Según la publicación del portal de Clarin.com, los jóvenes estaban afincados en un trabajo temporal en el área de construcción, en Foz de Yguazú (Brasil). Salieron de vacaciones a Villa Curuguaty, pero nunca volvieron.
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Villa Curuguaty, ubicada a 274 kilómetros de Foz de Yguazú, es una ciudad paraguaya del departamento de Canindeyú y cuenta con más de 50.000 habitantes.
La publicación del medio argentino refiere que Mauro Klc es platense de nacimiento, mide 1,76 metros y tiene la piel morena y el cabello oscuro; Luis Cubilla, por su parte, es oriundo de Paraguay, mide 1,77 y es de piel morena y cabello claro.
En la red social Facebook publicaron los números donde poder contactarse en caso de tener alguna información: 2213080820 (hermana de Mauro); 2213198252 (mamá de Mauro); +595984583263 (papá de Luis) y +595982069107 (hermano de Luis).
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