La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para coadyuvar en el control del financiamiento de las organizaciones políticas y el fortalecimiento de la democracia. El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui Romero, y el presidente del TSJE, Jaime José Bestard Duschek, firmaron ayer el documento en representación de las instituciones que presiden.
De acuerdo a sus competencias, las partes se comprometen a trabajar de manera conjunta en la reglamentación específica dirigida a los partidos políticos, movimientos políticos, concertaciones y alianzas electorales; además de asistir mutuamente en los campos de la formación, capacitación e intercambio de información referente a las políticas aplicadas en la lucha contra el lavado de activos, sus delitos precedentes y el financiamiento del terrorismo. También se va a conformar un equipo técnico para el diseño y coordinación de acciones, determinar la modalidad para el intercambio de información de forma segura y oportuna, desarrollar y ejecutar los proyectos específicos de interés común y colaborar con la implementación efectiva de los programas y proyectos desarrollados.
Cada una de las partes firmantes tendrá el compromiso de elaborar de forma conjunta medidas eficaces a fin de mitigar los riesgos de lavado de activos, sus delitos precedentes y el financiamiento del terrorismo en lo relativo al financiamiento de las campañas políticas de los partidos, movimientos, concertaciones y alianzas electorales. Asimismo, ambas instituciones deberán coordinar en las actividades de fiscalización en materia de prevención de lavado de activos, sus delitos precedentes y financiamiento del terrorismo y finalmente proyectar conjuntamente regulaciones y/o reglamentos que deberán adoptar los sujetos obligados para la prevención de los delitos mencionados, en base a un enfoque de riesgo.
