Durante el 2020, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) recibió un total de 10.612 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). En abril se registró el pico más alto de recepción, es decir, en la cuarentena total en el marco de la pandemia covid-19, lo que refiere el amplio compromiso de los sectores obligados en garantizar el control, aun bajo las características de la emergencia sanitaria durante esa época y las medidas restrictivas que tocó afrontar.
Analizando de forma cuantitativa, el sector bancario continúa siendo el responsable del envío de aproximadamente el 92,73% de los ROS recibidos por la Seprelad, seguidos del sector no financiero, compuesto por escribanos, remesadoras de dinero, Empes, importadores de vehículos, inmobiliarios, entidades públicas, entidades supervisoras, compañías de seguros, transporte de caudales y casinos, con un 4,50%. Mientras que el sector financiero no bancario lo componen las financieras, cooperativas, casas de bolsa, casas de cambio y administradores de fondos mutuos, completan el total con el 2,76% restante de participación.
MONTOS REPORTADOS
A nivel de montos reportados, la disminución de la cantidad de reportes traído aparejada una reducción de los montos de los reportes durante el 2020, siempre comparando con el año inmediatamente anterior. En el 2020 se reportaron operaciones sospechosas por un total de G. 20.9 billones, que representa 21% menos que el valor reportado en el 2019. Del mismo modo, en esta materia, el sector bancario mantiene el liderazgo del ranking, cuyos reportes representan el 98,61% de los montos reportados, seguidos por el sector no financiero con un 0,78% y el sector financiero no bancario con apenas el 0,60%.
Los sectores que registraron una disminución con respecto al 2019 fueron: bancos con un 38% menos, las casas de cambio con disminución del 56%, cooperativas con 63% menos, financieras con 50% menos, Empes con 44% menos, entidades públicas con 40% menos, transporte de caudales con 100% menos y escribanos con una reducción del 46% de reportes de operación sospechosa menos. También hubo un incremento de reportes emitidos por los sectores de compañías de seguros con 31%, remesadoras con 650%, importadoras de vehículos con 167%, inmobiliarias con 40%, casas de bolsa con 100% y casinos con 200% más.
AUTOMOTORES DEBERÁN COMUNICAR
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley N° 1015/97 y sus leyes modificatorias, se dirige a las personas físicas o jurídicas (Sujetos Obligados) del sector automotor que deberán dar sus reportes próximamente.
El circular señala que está dirigida a todos aquellos que desarrollan actividades y profesiones no financieras relativas a la importación, compra y venta de vehículos automotores, y consignación de vehículos automotores para la compraventa en la República del Paraguay, a fin de comunicar que la remisión de los Reportes de Operaciones (RO) correspondientes al segundo semestre del 2020 y el de los periodos posteriores, será realizada a partir del 20 de enero del 2021.