Paraguay, conforme al cronograma plan­teado desde la Secre­taría Ejecutiva del Grupo de Acción Financiera de Lati­noamérica (Gafilat), proce­dió a remitir actualización del marco normativo, regula­torio y diferentes evidencias que respaldan los criterios de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). “Se remitió todo el trabajo que se vino haciendo en este último año en cuanto a reglamenta­ciones emitidas, matrices de riesgos aprobadas, dife­rentes protocolos y manua­les que se fueron aprobando durante el proceso de la Eva­luación Mutua, en este punto es actualización”, explicó el director general de Asesoría Jurídica, Diego Marcet.

Resaltó que no es un nuevo punto donde se discute sino es un aporte actualizado de lo que ya se respondió en enero y en marzo de este año, por ejemplo, la Secretaría de Pre­vención de Lavados de Dinero o Bienes (Seprelad) remitió todas las reglamentaciones de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Además se arrimó la sanción administrativa dada por el Banco Central del Paraguay, sentencias por lavado de activos, reparacio­nes del daño en materia civil, entre otros trabajos realiza­dos por el Sistema ALA/CFT.

“Es importante que el Gafilat vea que a pesar del contexto de la pandemia por el covid-19 Paraguay siguió avan­zando y sancionando penal, administrativa y civilmente”, señaló. Añadió que el orga­nismo intergubernamental debe remitir el primer borra­dor del Informe de Evalua­ción Mutua para discusión, así como valoraciones sobre el Componente de Efectivi­dad, posteriormente se ten­drá también oportunidad para el descargo pertinente.

La Evaluación Mutua (EM) consiste en una revisión de los sistemas y mecanismos que se han creado en cada país miembro para poder instituir sistemas de pre­vención de lavado de activos y financiamiento del terro­rismo. Este proceso de eva­luación se caracteriza por ser desarrollado entre pares, son los propios países del Gafilat quienes aportan expertos evaluadores para llevar ade­lante la revisión de cada uno de sus miembros.