La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) recibe y analiza todos los Reportes de Opera­ciones Sospechosas (ROS) que le envían los Sujetos Obligados acorde a la Ley N° 1015/97, y 3783/2009 que rigen la materia.

Entre los posibles delitos prece­dentes al lavado de dinero, que pueden ser identificados a par­tir de los ROS, mediante meca­nismos automatizados, se pue­den citar los siguientes y en los porcentajes mencionados: La evasión impositiva lidera con el 55%, mientras que el 40% corresponden a corrupción y el 2% para el contrabando y finan­ciamiento del terrorismo, y solo 1% por narcotráfico.

Para cumplir con dicha tarea, la Unidad de Inteligencia Finan­ciera aplica procesos de inteli­gencia artificial automatizados a los ROS recibidos, lo cual per­mite seleccionar a aquellos, que conforme las reglas estableci­das en base a los estándares internacionales, y la experien­cia revisten los mayores ries­gos, a fin de que sean sometidos al proceso de análisis finan­ciero.

Todos constituidos como casos operativos, los cuales son realizados por analistas espe­cializados de esta cartera esta­tal, quienes estudian las alertas propuestas a fin de constatar la existencia de indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, en cuyo caso, se eleva un informe de carác­ter confidencial al Ministerio Público.

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