En el mes de setiem­bre, el Banco Basa estuvo presente en el III Seminario sobre “Preven­ción del Lavado de Activos, Ética y Cumplimiento” orga­nizado por la empresa global Kroll. Durante el encuentro, autoridades públicas nacio­nales y expertos internacio­nales y locales compartieron contenido práctico dirigido a los distintos protagonistas que trabajan para eliminar la pro­blemática mundial que signi­fica el lavado de dinero, el finan­ciamiento del terrorismo y la proliferación de armas de des­trucción masiva.

En el seminario se abordaron temas como financiamiento del terrorismo, modificaciones legis­lativas en prevención de lavado de dinero, bienes incautados y decomisados de delitos relacio­nados al lavado de dinero, autoe­valuación del riesgo en entida­des financieras y aseguradoras, programas de anticorrupción en el sector privado, prevención del lavado de dinero en el mercado de valores, entre otros.

El Banco Basa viene imple­mentando diversas innova­ciones en los procesos de pre­vención de lavado de dinero en los últimos años, vinculadas al sistema informático, a nuevas técnicas de gestión de riesgos y principalmente, a un programa eficiente de capacitación al inte­rior de la institución. Desde el 2005, la entidad obtiene anualmente la certificación de su sistema de prevención de lavado de dinero por parte de la empresa Kroll, una de las líderes del mundo en materia de evaluación de riesgos y cumpli­mientos regulatorios.

Kroll, una división de Duff & Phelps, es la proveedora líder mundial de soluciones de riesgo. Cuenta con más de 3.500 funcionarios en 70 ofici­nas de todo el mundo. Durante más de 45 años, Kroll ayudó a sus clientes a tomar decisiones confiables de administración de riesgos sobre personas, activos, operaciones y seguridad a tra­vés de una amplia gama de ser­vicios de investigación, ciber­seguridad, debida diligencia y cumplimiento, seguridad física y operativa, y gestión de datos e información.