Ciudad del Este. Agencia Regional.

Empresarios de diver­sos sectores de esta capital departamen­tal tanto del comercio, de la hotelería, del sistema finan­ciero, de bancos y otros nego­cios asistieron ayer a un foro desarrollado por la Consul­tora Kroll sobre el lavado de dinero, donde se analizaron los principales aspectos que hacen al movimiento econó­mico en la región y su posi­ción con respecto al cum­plimiento de las normativas locales e internacionales en la prevención.

El evento se realizó en el Río Hotel By Bourbon y contó con más de veinte partici­pantes. “De una idea inicial de poco asistentes, terminamos aumentando, lo que demostró ya de por sí el interés existente por el tema”, señaló uno de los conferencistas, Juan Cruz Amirante, director ejecutivo asociado de Kroll, en el área de Investigaciones y Disputas.

“La idea fue generar diálogo entre partícipes importan­tes de la economía de Ciudad del Este para hablar de pre­vención de lavado de dinero, de la problemática frente a una nueva revisión de GAFI, políticas y procedimientos a seguir para que Ciudad del Este siga siendo un negocio de largo plazo y nos encon­tramos con que quieren tra­bajar de manera proactiva”, sostuvo Cruz Amirante.

“Quieren empezar a hacer planes de integridad, quie­ren empezar a incorporar políticas de cumplimiento en materia de lavado de acti­vos de manera tal a demos­trar, tanto a reguladores, a entidades financieras, loca­les como internacionales, que se hacen las cosas bien, que no tienen nada que ocul­tar y que están a disposición de quien pida información”, es lo que señaló el consultor como evaluación del foro en Ciudad del Este. Agregó que es un avance muy positivo en línea con las tendencias inter­nacionales en lavado de acti­vos. “Detectamos necesidad de los empresarios de políti­cas de transparencia, políti­cas de integridad, la necesi­dad de separarse de los que hacen mal. Ante la cuarta eva­luación de la que será objeto Paraguay, vemos el compro­miso”, resumió el consultor.

Said Taijen, uno de los empresarios de Ciudad del Este que asistió al evento dijo que apoya la iniciativa de conocer y analizar sobre la situación de la región y del país en cuanto a cumpli­miento de normas de con­trol en el manejo económico internacional y que el gre­mio al que representa viene trabajando para que la ciu­dad deje de pagar por quie­nes actúan mal. En tal sen­tido dijo que la Cámara de Comercio y Servicios tiene previsto realizar un evento similar con la titular de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

El evento tuvo el apoyo del Banco Basa y con respecto a la participación de las entidades bancarias, Juan Cruz Amirante, director ejecutivo asociado de Kroll, en el área de Investigaciones y Disputas, mencionó que el foro fue importante también para dejar clara la posición de los bancos en el sentido de que aportaron su realidad “porque lo que requieren no lo hacen por querer obstruirles el nego­cio, sino lo hacen para cumplir con las normativas porque como operan con bancos de los EEUU, son ellos los que requieren ciertas exigencias que aunque la normativa local no lo pida, ellos tienen que solicitarla para seguir operando con las instituciones del exterior”.

Sobre los empresarios de Ciudad del Este, dijo que “necesitan hacer negocios seguros, separar un poco el riesgo país, sabemos que la mayoría lo hace bien, pero por unos pocos que hacen mal, paga el resto”.